SGGPO
El presidente de la junta directiva, el director adjunto y los empleados de Vietnam Rare Earth Company fueron procesados para ser investigados por el cargo de "contrabando". Se trata de una ampliación del caso de explotación minera en la provincia de Yen Bai recientemente.
Español El 1 de diciembre por la tarde, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública anunció que, ampliando la investigación sobre el caso de "Violación de las regulaciones sobre investigación, exploración y explotación de recursos naturales" y "Violación de las regulaciones sobre contabilidad causando graves consecuencias" ocurridos en Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) y unidades relacionadas, la unidad ha emitido una decisión para complementar la decisión de procesar el caso penal por el delito de "Contrabando".
 |
Mina de tierras raras explotada por la compañía Thai Duong en la comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai |
Junto con la decisión de complementar la decisión de procesar el caso, la Agencia de Policía de Investigación también aplicó medidas procesales contra varios acusados. En concreto, se procesó, se le prohibió salir de su residencia y se registró al Sr. Nguyen Quang Manh (director ejecutivo de la mina de Yen Phu) por el delito de "violación de las normas sobre investigación, exploración y explotación de recursos".
Se determinó que el Sr. Manh ayudó a Doan Van Huan (presidente del consejo de administración y director general de la compañía Thai Duong) a dirigir y organizar la explotación y venta ilegal de más de 160.000 toneladas de tierras raras y mineral de hierro, obteniendo ganancias ilegales por más de 632 mil millones de VND.
Al mismo tiempo, la Agencia de Policía de Investigación procesó a Luu Anh Tuan (presidente de la junta directiva de Vietnam Rare Earth Company); procesar, arrestar y detener a Do Hanh Huong (director adjunto de la Compañía de Tierras Raras de Vietnam); Pham Xuan Hau y Pham Thi Yen (ambos empleados de importación y exportación de Vietnam Rare Earth Company) fueron procesados, se les prohibió salir de su lugar de residencia y se les registró por el delito de "contrabando".
Estas personas fueron acusadas de realizar declaraciones aduaneras falsas para exportar y vender ilegalmente a socios extranjeros más de 470 toneladas de tierras raras por un valor de más de 380 mil millones de VND en el período 2019 - 2023, lo que provocó una pérdida de impuestos de exportación (provisional) al Estado de más de 82 mil millones de VND.
Anteriormente, como informó el periódico SGGP, el 20 de octubre, los acusados de Thai Duong Company, incluidos: Doan Van Huan (presidente de la junta directiva), Nguyen Van Chinh (director general adjunto), Dang Tran Chi (director) fueron procesados y detenidos temporalmente para investigar los delitos de "Violar las regulaciones sobre exploración y explotación de recursos naturales" y "Violar las regulaciones sobre contabilidad causando graves consecuencias".
Español Después de un período de investigación para esclarecer las violaciones en la explotación, procesamiento y consumo ilegal de minerales de tierras raras y minerales de hierro en la mina de Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai por la Compañía Thai Duong, el 9 de octubre, el Departamento de Policía de Investigación sobre delitos de corrupción, economía y contrabando (Ministerio de Seguridad Pública) registró simultáneamente 21 lugares de explotación, reunión, negocios y casas particulares de sujetos relacionados en la provincia de Yen Bai y otras 3 provincias y ciudades relacionadas; Se estima que se encuentran detenidas temporalmente unas 13.700 toneladas de mineral de tierras raras y 1.400 toneladas de mineral de hierro.
La investigación inicial determinó que: Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh dirigieron y organizaron la explotación y consumo ilegal de más de 11.200 toneladas de mineral de tierras raras por un valor de aproximadamente 440 mil millones de VND y más de 152.000 toneladas de mineral de hierro por un valor de aproximadamente 192 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de aproximadamente 632 mil millones de VND; violando la Directiva No. 02/CT-TTg de fecha 9 de febrero de 2012 del Primer Ministro, Cláusulas 3, 5, 7, Artículo 2 y Artículo 3 de la Licencia de Explotación Mineral No. 927/GP-BTNMT.
Además, Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh también acordaron con Vietnam Rare Earth Joint Stock Company y Hop Thanh Phat Company en el proceso de compra y venta de tierras raras y mineral de hierro, la emisión de facturas con IVA para reducir la cantidad y el precio de venta real; ayudó a Thai Duong Group Joint Stock Company a mantener más de 28 mil millones de VND de la venta de tierras raras y mineral de hierro fuera de los libros contables, sin cumplir con sus obligaciones de declaración de impuestos y pago, causando daños al Estado.
Fuente
Kommentar (0)