Proyecto de un billón de dólares relacionado con el caso Van Thinh Phat

El Ministerio de Seguridad Pública acaba de emitir una decisión para procesar, ejecutar una orden de arresto y registrar la residencia del Sr. Tran Van Hiep, presidente del Comité Popular de la provincia de Lam Dong, para investigar el acto de aceptar sobornos.

Este es el último acontecimiento en el caso de dar y recibir sobornos y aprovecharse de cargos y poderes en el ejercicio de funciones oficiales que ocurrió en la provincia de Lam Dong y algunas localidades relacionadas, que está siendo investigado por el Ministerio de Seguridad Pública.

Al ampliar la investigación del caso mencionado, el Ministerio de Seguridad Pública determinó inicialmente que el presidente del Comité Popular Provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, había aceptado sobornos relacionados con el proyecto del Área Urbana de Comercio, Turismo y Complejo Ecológico de Dai Ninh (Área Urbana de Dai Ninh), distrito de Duc Trong.

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Después de 13 años de la aprobación de la inversión, el proyecto del área urbana de Dai Ninh aún está sin terminar. (Foto: Hoang Giam)

Según los documentos, el inversor del proyecto Dai Ninh Urban Area es Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). La Presidenta del Consejo de Administración y representante legal de esta empresa es la Sra. Phan Thi Hoa.

Fundada en 2010, Saigon Dai Ninh Company tiene un capital social de 300 mil millones de VND. En 2017, la compañía aumentó su capital social a 2 billones de VND. Desde su creación, esta empresa solo ha tenido un proyecto: el Área Urbana de Dai Ninh.

En 2020, Saigon Dai Ninh Company firmó un contrato para transferir capital social a Ben Thanh Holdings Group Corporation bajo el ecosistema Capella Group del magnate Nguyen Cao Tri.

Respecto del caso ocurrido en el Grupo Van Thinh Phat, también se propuso procesar a Nguyen Cao Tri por el delito de "abuso de confianza para apropiación de propiedad".

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El magnate Nguyen Cao Tri se ha ido apoderando poco a poco de este proyecto de más de 3.500 hectáreas. (Foto: Hoang Giam)

Después de firmar el contrato mencionado, el Sr. Tri utilizó Capella Hospitality LLC (otra subsidiaria de Capella Group) en lugar de Ben Thanh Holdings Group Corporation para recomprar el 51% del capital social de Saigon Dai Ninh Company, por 1,530 mil millones de VND. En enero de 2021, el Sr. Tri se convirtió en el representante legal de Saigon Dai Ninh Company.

Luego, en septiembre de 2022, el Sr. Tri le pidió a su hermano menor, Nguyen Cao Duc, que comprara el 7% del capital social de la Sra. Phan Thi Hoa en Saigon Dai Ninh Company por 700 mil millones de VND. En total, el Sr. Tri poseía el 58% del capital social de Saigon Dai Ninh Company y pagó a la Sra. Hoa 2,230 billones de VND.

Después de poseer la mayoría de las acciones de Saigon Dai Ninh Company, el Sr. Tri acordó vender el 100% del capital social de la compañía a la Sra. Truong My Lan, presidenta del consejo de administración de Van Thinh Phat Group por 3 billones de VND.

La Sra. Lan depositó y transfirió dinero a Tri 5 veces, por un total de 20 millones de dólares, equivalentes a 463,5 mil millones de VND. Más tarde, la Sra. Lan cambió de opinión y acordó con Tri transferir la cantidad antes mencionada y otra cantidad de dinero para comprar el 10% del capital social de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company.

¿Cómo está ahora el proyecto del área urbana de Dai Ninh?

Según el plan, el proyecto del área urbana de Dai Ninh tiene una escala de 3.595 hectáreas en el área de cuatro comunas: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine y Ninh Loan del distrito de Duc Trong, provincia de Lam Dong. La inversión total de este proyecto es de unos 25,3 billones de VND.

Después de 13 años de haber recibido la tierra asignada, la Compañía Saigon Dai Ninh aún no ha invertido completamente y ha estado "inactiva" durante muchos años. Hasta ahora, el avance del proyecto sólo ha alcanzado casi el 10%.

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Hasta ahora, el avance del proyecto sólo ha alcanzado casi el 10%. (Foto: Hoang Giam)

A principios de 2022, el Comité Popular Provincial de Lam Dong decidió extender por 24 meses el progreso del proyecto del Área Urbana de Dai Ninh. Al mismo tiempo, se requiere que los inversores concentren recursos para implementar el proyecto.

Según un informe de marzo de 2023, el Comité Popular del Distrito de Duc Trong continúa coordinándose con las unidades pertinentes para apoyar a Saigon Dai Ninh Company a completar los procedimientos legales del proyecto. Esta medida se produjo después de que el Comité Popular Provincial aprobara ajustes al proyecto y extendiera el plazo para poner en uso el terreno.

Para octubre de 2023, el Comité Popular Provincial de Lam Dong ordenó a los departamentos, sucursales y unidades pertinentes que proporcionaran los documentos legales del proyecto del Área Urbana de Dai Ninh. Los planes de inversión y construcción del proyecto no se mencionan en el informe de avance.

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En el lugar abandonado se han construido algunas construcciones durante muchos años. (Foto: Hoang Giam)

Desde junio de 2021 hasta septiembre de 2023, en el proyecto del área urbana de Dai Ninh, hubo 4 casos de deforestación con una superficie total de 3.522 m2 y 20 casos de invasión ilegal de tierras forestales con una superficie de 37.620 m2.

En los últimos 10 años, en el proyecto del área urbana de Dai Ninh, se destruyeron ilegalmente 257 hectáreas de bosque y se invadieron 111 hectáreas de tierras forestales. La compañía Saigon Dai Ninh ha compensado casi 19 mil millones de VND.

En 2020, en la Conclusión No. 929/KL-TTCP, la Inspección del Gobierno señaló una serie de violaciones en el proyecto del Área Urbana de Dai Ninh y solicitó al Comité Popular Provincial de Lam Dong que pusiera fin a las operaciones y recuperara las tierras del proyecto.

Sin embargo, la Inspección Gubernamental anunció posteriormente modificaciones a algunos contenidos de la conclusión de inspección antes mencionada en el sentido de solicitar al Comité Popular Provincial de Lam Dong que ajuste el proyecto y extienda el tiempo para poner la tierra en uso.

En relación con este proyecto, en 2023, el Ministerio de Seguridad Pública procesó y ejecutó órdenes de detención temporal contra las siguientes personas: Sr. Nguyen Cao Tri; el Sr. Nguyen Ngoc Anh, inspector jefe de la provincia de Lam Dong; Sra. Tran Bich Ngoc, Directora del Departamento I, Oficina Gubernamental.

¿Cómo Nguyen Cao Tri se hizo cargo gradualmente de un proyecto de un billón de dólares en Lam Dong? Propietario de más de 30 empresas grandes y pequeñas que operan en los sectores inmobiliario y educativo, el magnate Nguyen Cao Tri tiene una sociedad comercial con la Sra. Truong My Lan. Las dos partes tienen un proyecto urbano común valorado en un billón de dólares en Lam Dong.