Hacienda pide a la policía que verifique a los fundadores de 116 empresas

Los contribuyentes realizan transacciones en el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh

El 28 de junio, el subdirector del Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh, Sr. Nguyen Tien Dung, dijo que a través de una revisión, la agencia tributaria de Ciudad Ho Chi Minh descubrió que una mujer llamada Huong había establecido 116 negocios repartidos en distritos de la ciudad.

Estas empresas se establecieron entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 y todas tienen nombres extranjeros. Sin embargo, antes de permitir el uso de la factura, la autoridad fiscal invitó a la Sra. Huong dos veces a trabajar para verificar la información, pero ella no acudió. La autoridad fiscal realizó una inspección y descubrió que los negocios establecidos por la Sra. Huong no operaban en la dirección registrada o eran direcciones "fantasma".

Por lo tanto, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh envió un documento solicitando a la policía que verifique si la Sra. Huong utilizó su tarjeta de identificación ciudadana para establecer el negocio o no. Al mismo tiempo, el departamento también advirtió que los casos de establecimiento de negocios como el de la Sra. Huong a menudo tienen como propósito el fraude, por lo que la policía puede investigar y aclarar.

Por otra parte, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh también solicitó al Departamento de Planificación e Inversiones de la ciudad de Ho Chi Minh que se coordine con el sector fiscal para revisar el establecimiento de empresas virtuales y "fantasmas" por parte de algunas personas, lo que afecta negativamente el entorno empresarial y de inversión.

Según el Sr. Dung, la creación de cientos de empresas por parte de la Sra. Huong presenta muchos indicios inusuales que podrían utilizarse para sacar ventaja de las violaciones de la legislación fiscal. Debido a que actualmente la normativa sobre el otorgamiento de licencias de establecimientos comerciales es muy abierta, en los últimos tiempos se han aprovechado muchos casos para establecer una serie de negocios para comprar y vender facturas, y obtener las devoluciones correspondientes del impuesto al valor agregado...

Por lo tanto, una vez constituida una empresa, para poder utilizar la factura electrónica, la autoridad fiscal siempre exige que el empresario presente una cédula de identidad ciudadana para identificar a la persona que constituyó la empresa y así evitar infracciones fiscales.

Para limitar la creación de empresas virtuales y fantasmas, el sector fiscal propondrá que el gobierno modifique la normativa legal antes de abrir una empresa y registrarse para usar facturas. Los empresarios deben autenticar su información personal ante el Centro Nacional de Datos de Población del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam. Se evitarán casos en los que las personas utilicen documentos de identidad ajenos para establecer negocios y cometer fraude fiscal y de facturación. —Añadió el Sr. Dung.

Fuente: https://nld.com.vn/cuc-thue-tp-hcm-de-nghi-cong-an-xac-minh-nguoi-lap-116-cong-ty-196240628112307377.htm