Según la investigación inicial, a principios de 2023, Tran Ngoc Tung fue a la ciudad de Ho Chi Minh y alquiló una casa en la calle Trinh Dinh Thao (barrio de Hoa Thanh, distrito de Tan Phu) para dedicarse a préstamos usureros.
Tran Ngoc Tung (29 años, de Hai Phong)
Luego, Tung contrató a Nguyen Van Thang (29 años, de Hai Phong) para publicar volantes anunciando préstamos, con un salario de 9 millones de VND al mes.
En promedio, cada noche, el grupo de Thang coloca más de 1.000 volantes en postes eléctricos y paredes de casas cercanas a empresas y fábricas, entre las 2 y las 4 de la mañana, para encontrar clientes que pidan dinero prestado.
Para evitar ser detectado por las autoridades, Thang continuó contratando a otras personas para pegar las pegatinas por un salario de 1,2 a 2 millones de VND al mes.
Nguyen Van Thang en la agencia de investigación
A partir de los documentos recopilados, la policía determinó que hasta mayo, Tung había prestado dinero a más de 30 clientes con tasas de interés registradas entre el 25% y el 36% mensual, lo que equivale a un 300% a más del 400% anual. La policía ha invitado a 11 de las víctimas de Tung a trabajar para consolidar el caso y manejarlo de acuerdo con la ley.
Durante la lucha, Tung también confesó haber destruido documentos y pruebas que probaban sus actividades de usura cuando las autoridades intensificaron su ofensiva contra los delitos crediticios ilegales.
Anteriormente, el 29 de mayo, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Tan Binh emitió una decisión de procesar el caso penal de "usura en transacciones civiles", procesar al acusado y detener temporalmente a Trinh Xuan Tuan (41 años, de Thai Nguyen).
Según la investigación, Trinh Xuan Tuan alquiló una casa en el distrito de Binh Tan. Tuan fue contratado por un hombre llamado Nguyen Dac Hieu (41 años, de Hai Phong) y le pagaba 8 millones de VND al mes.
El trabajo de Tuan es encontrar clientes y prestar dinero a interés, para luego publicar directamente anuncios con el contenido "préstamo de dinero sin guardar documentos, sin hipoteca" en el distrito de Tan Binh, el distrito de Binh Tan y el distrito 6. Cuando los clientes llaman, se encontrarán con Hieu y Tuan vendrán para verificar y "desembolsar".
Para ampliar la escala de préstamos, Hieu le pidió a Tuan que reclutara más personas: Vu Tung Lam y Vu Dinh Hung.
La tarea de Lam y Hung es trabajar con Tuan para prestar dinero a los clientes y recaudar dinero de los prestatarios para pagar a Tuan en cuotas todos los días, con un salario de 8 millones de VND al mes.
La policía toma declaración a Trinh Xuan Tuan
Además, el grupo de Tuan, Hung y Lam recibirá más folletos enviados por Hieu a través de las redes sociales, luego los imprimirán y los colocarán en postes eléctricos y paredes de casas en distritos y pueblos de Ciudad Ho Chi Minh para publicitar el préstamo.
Este grupo ha prestado un total de 469 millones de VND a 23 clientes. Con base en los documentos y evidencias recolectadas, la Agencia de Investigación determinó que Tuan había prestado dinero a una tasa de interés de más del 300% anual.
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