Arresto del presidente del consejo de administración de la sociedad anónima Thai Duong Group

SGGPO 20/10/2023 10:07

Los Sres. Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh fueron procesados ​​y detenidos por los delitos de "Violar las normas sobre investigación, exploración y explotación de recursos naturales" y "Violar las normas contables con graves consecuencias".

Español En la mañana del 20 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso penal de "Violar las regulaciones sobre exploración y explotación de recursos naturales" y "Violar las regulaciones sobre contabilidad que causan graves consecuencias" ocurridos en Thai Duong Group Joint Stock Company y unidades relacionadas; acusación, orden de arresto y orden de allanamiento para sujetos relacionados.

Los acusados ​​en Thai Duong Group Joint Stock Company incluyen: Doan Van Huan (presidente del consejo de administración), Nguyen Van Chinh (director general adjunto) y Dang Tran Chi (director).

Los acusados ​​en unidades relacionadas incluyen a: Pham Thi Ha (contador de Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (presidente de la junta directiva de Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (contador de Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), todos por el delito de "Violar las regulaciones contables que causa graves consecuencias", estipulado en la Cláusula 3, Artículo 221, del Código Penal.

Decisiones aprobadas por la Procuraduría Popular Suprema; La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha ejecutado decisiones y órdenes procesales contra los imputados de conformidad con la ley.

Mina de tierras raras explotada por Thai Duong Group Joint Stock Company en la comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai.

Asimismo, según la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública, luego de un período de investigación para esclarecer las violaciones en la explotación, procesamiento y consumo ilegal de tierras raras y mineral de hierro en la mina Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai de Thai Duong Group Joint Stock Company; El 9 de octubre, el Departamento de Policía que investiga delitos de corrupción, economía y contrabando registró simultánea y urgentemente 21 lugares de explotación, reunión, negocios y hogares privados de sujetos relacionados en la provincia de Yen Bai y otras 3 provincias y ciudades relacionadas; Se estima que se encuentran detenidas temporalmente 13.700 toneladas de mineral de tierras raras y 1.400 toneladas de mineral de hierro.

La investigación inicial determinó que: Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh dirigieron y organizaron la explotación y el consumo ilegal de más de 11.200 toneladas de mineral de tierras raras por un valor de aproximadamente 440 mil millones de VND y más de 152.000 toneladas de mineral de hierro por un valor de aproximadamente 192 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de aproximadamente 632 mil millones de VND; violando la Directiva No. 02/CT-TTg de fecha 9 de febrero de 2012 del Primer Ministro, Cláusulas 3, 5, 7, Artículo 2 y Artículo 3 de la Licencia de Explotación Mineral No. 927/GP-BTNMT.

Además, Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh también acordaron con Vietnam Rare Earth Joint Stock Company y Hop Thanh Phat Company en el proceso de compra y venta de tierras raras y mineral de hierro, la emisión de facturas con IVA para reducir la cantidad y el precio de venta real; ayudó a Thai Duong Group Joint Stock Company a mantener más de 28 mil millones de VND de la venta de tierras raras y mineral de hierro fuera de los libros de contabilidad, al no cumplir con sus obligaciones de declaración de impuestos y pago, causando un daño (temporal) al Estado de más de 7,5 mil millones de VND.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación se centra en investigar y esclarecer la naturaleza, los roles y los actos delictivos de los acusados ​​y sujetos relacionados, y en recuperar exhaustivamente los activos para el Estado.

Fuente: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html