Am 16. Februar hieß es in einer Nachricht des Volksgerichts von Ho-Chi-Minh-Stadt, dass das Volksgericht der Stadt vom 5. März bis zum 29. April den erstinstanzlichen Prozess gegen die Angeklagten Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 Jahre alt) und 84 weitere Angeklagte in diesem Fall abhalten werde.
Die Angeklagten wurden wegen eines der folgenden Verbrechen vor Gericht gestellt: Veruntreuung von Eigentum, Bestechung, Annahme von Bestechungsgeldern, Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten, Missbrauch von Position und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten, Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen, Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum.
Den Vorsitz des Prozesses führte der oberste Strafrichter Pham Luong Toan. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft hat zehn Staatsanwälte der Obersten Volksstaatsanwaltschaft und der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt mit der Befugnis zur Strafverfolgung vor Gericht betraut.
Angeklagter Truong My Lan zum Zeitpunkt der Festnahme.
Der Angeklagte Truong My Lan wurde wegen dreier Verbrechen angeklagt: Unterschlagung, Bestechung, Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten und hatte fünf Verteidiger: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh und Truong Thanh Duc.
Zuvor hatte Herr Pham Ngoc Duy, Büroleiter des Volksgerichts von Ho-Chi-Minh-Stadt, gegenüber VTC News erklärt, dass es im Fall Van Thinh Phat, der sich auf Verstöße bei den Kreditaktivitäten der SCB bezog, um fast 2.500 Sätze Dokumente gehe, die in 104 Aktenkartons verpackt seien und insgesamt etwa 6 Tonnen wiegten und etwa 1 Million Datensätze enthielten.
Aus diesem Grund richtete das Gericht einen separaten Raum zur Aufbewahrung der Akten ein, schuf Bedingungen für Anwälte zum Fotokopieren und zur Recherche von Dokumenten und installierte zum Schutz ein Brandschutzsystem und Kameras.
Laut Herrn Duy rechnete das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt damit, dass es zahlreiche Akten geben würde und dass Hunderte von Anwälten an der Verteidigung der 86 Angeklagten und vieler in den Fall verwickelter Einzelpersonen und Organisationen beteiligt sein würden.
Laut Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wurde Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen dreier Verbrechen angeklagt: Unterschlagung von Eigentum, Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten.
Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit beschuldigte den Angeklagten Truong My Lan, obwohl er keine Position bei der SCB Bank innehatte, eine Reihe von Führungskräften dieser Bank monopolisiert und kontrolliert zu haben, sodass diese bei der Veruntreuung von mehr als 304.000 Milliarden VND helfen konnten.
In der Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft heißt es, dass Frau Truong My Lan zwischen 2012 und Oktober 2022 85 – 91,5 % der SCB-Aktien erworben und gehalten habe. Von da an wurde der Angeklagte zum Aktionär mit der „Macht“, sämtliche Aktivitäten der SCB zu leiten, durchzuführen und zu manipulieren, um seinen verschiedenen Zwecken zu dienen.
Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wurde vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: Auswahl und Vermittlung seines Vertrauenspersonals für Schlüsselpositionen bei SCB; Einrichtung einer Reihe von Einheiten unter der SCB, die auf die Kreditvergabe und Auszahlung auf Anfrage von Truong My Lan spezialisiert sind; Tausende von „Geisterfirmen“ gründen und nutzen, viele Einzelpersonen einstellen; hat mit Einzelpersonen an der Spitze zahlreicher damit verbundener Unternehmen zusammengearbeitet, um Verbrechen zu begehen.
Darüber hinaus haben Truong My Lan und ihre Komplizen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen zusammengearbeitet, um den Wert der Sicherheiten aufzublähen. Erstellen Sie eine sehr große Anzahl gefälschter Kreditanträge, um Geld von der SCB abzuheben. einen Plan zur Geldabhebung erstellen, den Geldfluss nach der Auszahlung „unterbrechen“; Verkauf von uneinbringlichen Forderungen, Verkauf von Krediten mit Stundung zur Reduzierung von Kreditsalden, Reduzierung uneinbringlicher Forderungen, Verschleierung von Verstößen; Bestechung, Einflussnahme auf Personen mit Positionen und Befugnissen in staatlichen Behörden zur Verletzung öffentlicher Pflichten.
Von da an begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in unterschiedlichen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen der Eigentumsverletzung, der Beeinträchtigung des Bankbetriebs und der ordnungsgemäßen Funktionsweise staatlicher Behörden.
Darin stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass viele Taten in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und raffinierten Tricks verübt wurden, die besonders schwerwiegende Folgen hatten und bei denen besonders viel Geld angehäuft und beschädigt wurde.
Was den Fall von Frau Truong My Lan betrifft, wurden zwei ehemalige SCB-Vorsitzende und fünf weitere Personen im Fall Van Thinh Phat strafrechtlich verfolgt, sind jedoch auf der Flucht, weshalb das Ministerium für öffentliche Sicherheit eine Fahndungsanzeige herausgegeben hat.
Zu den gesuchten Personen gehören: Nguyen Thi Thu Suong (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB), Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB), Chiem Minh Dung (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SCB), Tram Thich Ton (ehemaliges Mitglied des Vorstands der SCB), Sun Henry Ka Ziang (Mitglied des Vorstands der SCB), Lam Lee George (ehemaliges Mitglied des Vorstands der SCB) und Nguyen Lam Anh Vu (ehemaliger stellvertretender Direktor der Ben Thanh-Niederlassung der SCB).
Gegen die oben genannten sieben Angeklagten wird im Fall Van Thinh Phat wegen Verstößen gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten, anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten und Veruntreuung von Vermögenswerten ermittelt.
Dem Fazit zufolge hat die Ermittlungsbehörde gegen einige der Angeklagten, bei denen es sich um ehemalige Führungskräfte der SCB Bank handelte und die geflohen waren, eine Fahndungsmeldung herausgegeben und gleichzeitig zur Herausgabe aufgefordert, um eine Milderung der Strafe zu erreichen. Bei Nichterscheinen wird davon ausgegangen, dass sie auf ihr Recht auf Selbstverteidigung verzichtet haben und werden strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gestellt.
Hoang Tho
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