SGGPO
Einige der Angeklagten, ehemalige Führungskräfte der Saigon Tay Nam Company (mit Hauptsitz in der Provinz Tay Ninh), gaben zu, die Steuerbehörden bezahlt zu haben, um „um jeden Preis eine Mehrwertsteuerrückerstattung zu erhalten“.
 |
Am 8. Juni wurde der Prozess gegen 67 Angeklagte im Fall der Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House) mit der Befragung zum dritten Tag fortgesetzt. Insbesondere stellte das Gericht die Handlungen und Rollen der Angeklagten in Frage, die ihnen dabei halfen, Trinh Tien Dung (einem international gesuchten Mann) bei der Unterschlagung von Mehrwertsteuerrückerstattungen in Höhe von über 538 Milliarden VND zu unterstützen.
 |
Die Vernehmung am Nachmittag des 8. Juni dauerte bis nach 17:30 Uhr, und die Angeklagten wurden zurück in die Haftanstalt gebracht. Foto: M.HOA |
Die von den Steuerbehörden der Provinzen und Städte an drei Unternehmen zurückerstatteten Beträge betragen: Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House, mehr als 365 Milliarden VND), Saigon Tay Nam Company (in Tay Ninh, mehr als 153 Milliarden VND), Hoang Nam Anh Company (in Dong Nai, mehr als 19,3 Milliarden VND).
Es ist erwähnenswert, dass diese Unternehmen durch Dungs Gruppe miteinander verbunden waren und sich bereit erklärten, Waren zu importieren und zu exportieren, ohne den tatsächlichen Preis oder die Qualität der Waren zu kennen. Sie mussten lediglich die Import-Export-Verfahren und die Verfahren zur Steuerrückerstattung durchführen. Um den Rest der Arbeit von Ausgabe, Eingabe, Import und Export kümmert sich Dungs Gruppe.
Während 15 Personen der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt wegen Verstößen bei Steuerrückerstattungen für Thuduc House strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gestellt wurden, wurden Steuerrückerstattungen für die Saigon Tay Nam Company und die Hoang Nam Anh Company nicht berücksichtigt.
Der Anklageschrift zufolge wurden die Akten zu den Verstößen von Personen, die den Steuerbehörden der Provinzen Tay Ninh und Dong Nai angehören, aus Zeitmangel für Ermittlungen abgetrennt und zur Untersuchung an die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinzen Tay Ninh und Dong Nai übergeben.
Bei der Ermittlungsbehörde und beim Prozess gestand der ehemalige Leiter der Saigon Tay Nam Company, dass er aus „diplomatischen Gründen“ Geld an die Steuerbeamten in Tay Ninh gezahlt habe und „um jeden Preis eine Steuerrückerstattung erhalten müsse“, da er zuvor 10 % an die Gruppe von Trinh Tien Dung gezahlt habe.
Der vorsitzende Richter sagte, dass die Zeugenaussagen und Beweise zu diesem Fall, falls erforderlich, zur Untersuchung und Klärung an die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei von Tay Ninh weitergeleitet würden.
In diesem Fall wurden 15 ehemalige Beamte der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt vor Gericht gestellt. Ihnen wurden die Verbrechen der Verletzung der Vorschriften zur Verwaltung staatlichen Vermögens und der daraus resultierenden Verluste und Verschwendung sowie der Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen vorgeworfen.
In der Anklageschrift heißt es, dass Thuduc House ein Handelsunternehmen mit Exportaktivitäten über Land sei und ungewöhnliche Veränderungen bei den steuerpflichtigen Einnahmen aufweise, darunter eine plötzliche Erhöhung der Steuerrückerstattungen (über 20 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres). Unternehmen mit gleichem Vorsteuer- und Ausgangssteuersatz beantragen eine Rückerstattung; Die Unternehmen von Käufer und Verkäufer stehen in der gleichen Eigentümer- und Partnerbeziehung. Dabei handelt es sich um Hochrisikoschilder, die vor der vorgeschriebenen Steuerrückerstattung einer 100-prozentigen Prüfung bedürfen. Allerdings wurden die Verfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt, was zu einem Verlust von über 331 Milliarden VND an Mehrwertsteuer für den Staat führte.
Es wird erwartet, dass diese Gruppe von Angeklagten morgen, am 9. Juni, vor Gericht befragt wird.
[Anzeige_2]
Quelle
Kommentar (0)