Laut Anklageschrift der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz stießen die Behörden im Zuge ihrer Ermittlungen auf eine Reihe von Direktoren und Führungskräften von Unternehmen, die Steuern hinterzogen, indem sie Vorrechnungen vom „Chef“ Truong Xuan Duoc kauften.
2 mächtige Assistenten des „Chefs“ des Rechnungshandels
Die Rechnungen werden gekauft, um schwimmende Waren zu legalisieren und die Kreislaufwirtschaft für Unternehmen zu erweitern, die Geld kanalisieren.
Um Eingangs- und Ausgangsrechnungen auszugleichen und so Steuern zu hinterziehen, haben viele Leute den „Chef“ Truong Xuan Duoc aufgesucht.
Konkret handelte es sich bei den Angeklagten Dang Khac Thanh (Neffe von Truong Xuan Duoc) und Ha Thi Bich Nhan (Buchhalter von Duoc) um Mittelsmänner, die illegal Rechnungen vom „Chef“ kauften. Thanh und Nhan verkauften es dann zu einem höheren Preis an andere weiter, um von der Differenz zu profitieren.
Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung stellten die Behörden fest, dass Thanh insgesamt 850 Rechnungen illegal gehandelt hatte und dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden musste. Dadurch erwirtschaftete er einen illegalen Gewinn von über 1,7 Milliarden VND. Die Gesamtzahl der von Nhan illegal gekauften und verkauften Rechnungen betrug 104, wodurch er einen illegalen Gewinn von über 400 Millionen VND erzielte.
Aus der Anklageschrift der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Quang Ninh geht auch hervor, dass Thanh im Jahr 2010 von dem Ehepaar Duoc und Ngoc Anh als Vermittler damit beauftragt wurde, Kunden zu finden und anschließend das „Chef“-Ehepaar zu beauftragen, Rechnungen zu schreiben, Verträge aufzusetzen und Geld zur Legalisierung an die Bank zu überweisen. Während des Transaktionsprozesses kommuniziert Thanh stets mit den Kunden per Telefon und über das soziale Netzwerk Zalo.
Im Jahr 2018 kaufte Thanh auch Rechnungen von Truong Van Nam, ebenfalls einem Neffen von Duoc, der Manager der Nam Trang Construction and Trade Development Joint Stock Company ist.
Laut Nams Rechnungsquelle verkaufte „Makler“ Thanh die Ware mit einer Differenz von 0,4 % des auf der Rechnung angegebenen Gesamtwerts an Kunden weiter.
Die Ermittlungsbehörde stellte außerdem fest, dass Thanh auch Rechnungen von vielen anderen Unternehmen wie Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh usw. kaufte. Thanh verkaufte diese Rechnungen an 33 Unternehmen mit Sitz in Hanoi.
In der Zwischenzeit kaufte Ha Thi Bich Nhan Rechnungen von zahlreichen „Geisterfirmen“ des Ehepaars Duoc, um sie an 31 verschiedene Unternehmen in den Provinzen Hai Duong und Hanoi weiterzuverkaufen und so eine Differenz von 0,3 % des Gesamtwarenwerts zu erzielen.
Wegen der oben genannten Taten wurden Thanh und Nhan von der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Quang Ninh gemäß Artikel 203 des Strafgesetzbuches strafrechtlich verfolgt.
Generalmajor Do Huu Ca erhielt viermal Geld, um Fälle für den „Rechnungschef“ zu regeln.
Rechnungen von „Chefs“ kaufen, um Steuern zu hinterziehen
Im Streit mit den beiden „Maklern“ Thanh und Nhan stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass viele Kunden Rechnungen mit dem Ziel gekauft hatten, Schmuggelware zu legalisieren und Steuern zu hinterziehen.
Die Steuerbehörde von Hai Phong überprüft Unternehmen mit ungewöhnlichen Anzeichen hinsichtlich der Mehrwertsteuer
Zu den Kunden von Thanh und Nhan gehört Do Thi Dua (55 Jahre alt, Gemeinde Trung Gia, Bezirk Soc Son, Hanoi), die Managerin und Betreiberin der Kim Cuong Transport and Trading Company Limited und der Huong Giang Transport and Trading Company Limited, die 107 illegale Rechnungen von Duoc kaufte, um Vorleistungen zu deklarieren, und so Mehrwertsteuer in Höhe von über 5 Milliarden VND hinterzog.
Seit 2017 kontaktierte Duoc Dua telefonisch und bot ihr den Verkauf illegaler Rechnungen an. Während dieser Zeit kaufte Dua Baumaterialien von Frachtschiffen, die auf dem Fluss Cau unterwegs waren, verfügte jedoch nicht über Rechnungen oder Dokumente, die er den Kunden ausstellen konnte.
Um Eingangs- und Ausgangsrechnungen auszugleichen und Steuererklärungen abzugeben, kaufte Dua daher illegal Rechnungen von Duoc im Wert von 0,8 % des Gesamtwarenwerts ohne Mehrwertsteuer; Dann beauftragen Sie die Buchhalter mit der Legalisierung der Dokumente und überweisen Sie das Geld an die Bank …
Die Ermittlungssicherheitsbehörde der Provinzpolizei Quang Ninh weitete den Fall aus und zerschlug weiterhin den Rechnungshandelsring um den „Boss“ Truong Xuan Duoc.
Demzufolge kaufte Ha Thi Trang (34 Jahre alt, Gemeinde Trung Gia, Bezirk Soc Son, Hanoi), Direktorin der Lam Anh Construction Materials Company Limited und Direktorin der Dai Lam Construction Materials Company Limited, 43 illegale Rechnungen von Duoc, um Vorsteuerabzüge zu erklären und so die Mehrwertsteuer in Höhe von über 3 Milliarden VND zu hinterziehen.
Vu Ngoc Tu (42 Jahre alt, Bezirk Nhan Chinh, Bezirk Thanh Xuan, Hanoi) ist der Direktor der Ha Hieu Construction Investment Joint Stock Company. Er kaufte 27 illegale Rechnungen von Duoc und seiner Frau, um Vorsteuern zu deklarieren, und hinterzog so Mehrwertsteuer in Höhe von mehr als 2,1 Milliarden VND.
Chu Thi Thu Hien (47 Jahre alt, Bezirk Duc Giang, Bezirk Long Bien, Hanoi) ist Vorsitzende, Managerin und Betreiberin der HD Television Trading and Service Company Limited. Über Dang Khac Thanh kaufte sie illegal insgesamt 35 Rechnungen vom Ehepaar Duc, um mehrfach Vorsteuern zu deklarieren und Mehrwertsteuer im Wert von über 800 Millionen VND zu hinterziehen.
Nguyen Hien Tai (38 Jahre alt, Gemeinde Dong Tho, Stadt Thai Binh, Provinz Thai Binh) ist Geschäftsführer der TRT Vietnam Company Limited und hat über Ha Thi Bich Nhan 10 illegale Rechnungen vom Ehepaar Duoc gekauft, um Vorsteuerabzüge zu machen, und so Mehrwertsteuer in Höhe von über 200 Millionen VND hinterzogen.
Ngo Van Tuyen (41 Jahre alt, Gemeinde Trung Gia, Bezirk Soc Son, Hanoi) ist der Geschäftsführer der Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited, der drei illegale Rechnungen von Duoc kaufte, um Mehrwertsteuer in Höhe von über 240 Millionen VND zu deklarieren und zu hinterziehen.
Aufgrund der oben genannten Taten wurden die Angeklagten Ha Thi Trang, Do Thi Dua und Vu Ngoc Tu wegen Steuerhinterziehung gemäß Absatz 3, Artikel 200 des Strafgesetzbuchs angeklagt. Gegen die Angeklagte Chu Thi Thu Hien wurde Anklage wegen Steuerhinterziehung gemäß Absatz 2, Artikel 200 des Strafgesetzbuchs erhoben. Die Angeklagten Nguyen Hien Tai und Ngo Van Tuyen wurden wegen Steuerhinterziehung gemäß Absatz 1, Artikel 200 des Strafgesetzbuches strafrechtlich verfolgt.
Schnellansicht 20 Uhr: Panorama-News vom 24. Februar
[Anzeige_2]
Quellenlink
Kommentar (0)