Was hat Truong Hue Van, die Enkelin von Truong My Lan, erklärt?

Vertrauenswürdig, Verwaltung mehrerer Unternehmen

Bei der Ermittlungsbehörde (Ministerium für öffentliche Sicherheit) gestand der Angeklagte Truong Hue Van, Generaldirektor der VTP Group: Er sei der Nichte von Frau Truong My Lan, genieße das Vertrauen von Frau Lan und sei mit der Leitung vieler verschiedener Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten betraut, die zur VTP Group gehören. Dies sind die VTP Group Investment Joint Stock Company, die Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, die Lavifood Joint Stock Company, die Tanifood Company, die Saigon Galleria Joint Stock Company und die Eurasia Concept Joint Stock Company ...

Truong Hue Van – Nichte von Frau Truong My Lan (2. von links)

Während des Betriebs dieser Unternehmen wurde Truong Hue Van ab 2021 von Frau Truong My Lan angewiesen, neue juristische Personen zu gründen. Dabei verwendete er Geschäftspläne im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Lavifood Joint Stock Company (falsche Pläne für den Kauf und Verkauf landwirtschaftlicher Produkte), um mit der SCB Bank die Vorbereitung von Darlehensdokumenten abzustimmen und Geld für verschiedene Zwecke von Frau Truong My Lan und Truong Hue Van zu beschaffen. Truong Hue Van befolgte die Anweisungen von Frau Lan und wies Nguyen Phi Long und Dang Quang Nguyen an, 52 neue juristische Personen zu gründen und sich mit dem Personal der SCB Bank abzustimmen, um Kreditanträge vorzubereiten.

Darüber hinaus wies Truong Hue Van auch Mitarbeiter von vier Unternehmen mit den oben genannten Geschäftsaktivitäten an, sich mit der SCB abzustimmen, um Kreditanträge für die Verwendung im Rahmen der Geschäftsaktivitäten vorzubereiten. Da die oben genannten Unternehmen jedoch Verluste machten, verwendete Truong Hue Van zur Rückzahlung dieser Kredite Geld aus anderen Krediten anderer juristischer und natürlicher Personen bei der SCB.

Was hat Truong Hue Van, die Enkelin von Truong My Lan, erklärt?

52 „Geisterfirmen“ gegründet, 155 Scheinkredite vergeben …

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde kaufte Frau Truong My Lan im Jahr 2021 die Lavifoood Joint Stock Company von Herrn Le Thanh und beauftragte Truong Hue Van mit der Leitung und dem Betrieb durch Nguyen Phi Long (Generaldirektor der Lavifoood Joint Stock Company). Während der Operation wies Truong My Lan Van an, über die juristische Person Lavifood Joint Stock Company Kapital von der SCB Bank für Geschäftszwecke zu leihen und Schulden bei anderen Banken zurückzuzahlen. Darüber hinaus stimmte Frau Lan zu und wies Van an, „Scheinfirmen“ zu gründen, um einen Geschäftsplan für den Kauf und Verkauf landwirtschaftlicher Produkte mit der Lavifood Joint Stock Company zu erhalten, gefälschte Kreditdokumente zu erstellen, Kredite zu vergeben und Geld von der SCB abzuheben, um es für die Zwecke von Frau Lan und Van zu verwenden.

Darüber hinaus wies Van während seiner Tätigkeit bei der Saigon Galleria Joint Stock Company und der Eurasia Concept Company Untergebene an, sich mit der SCB abzustimmen, um bei der SCB Bank Kreditanträge vorzubereiten, um Geld für die Aktivitäten dieser Unternehmen zu bekommen. Als die Schulden jedoch zurückgezahlt werden mussten, verwendete er kein Geld aus Geschäftsaktivitäten, sondern nahm Geld aus fälschlich bei der SCB Bank aufgenommenen Krediten anderer Unternehmen und Einzelpersonen, um die Schulden der SCB zurückzuzahlen.

Seit 2020 hat Van seine Untergebenen angewiesen, 52 „Geisterfirmen“ und 4 echte Betriebsgesellschaften (50 Kredite) zu gründen und zu nutzen und 155 Scheinkredite aufzunehmen, um Geld von der SCB Bank abzuheben. Zum 17. Oktober 2022 betrugen die ausstehenden Schulden dieser 155 Kredite mehr als 2.834 Milliarden VND (Hauptschuld mehr als 2.809 Milliarden VND, Zinsen mehr als 25 Milliarden VND).

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Durch die Aussagen der Angeklagten und verwandter Personen stellte C03 fest, dass Truong Hue Van Truong My Lan bei der Begehung des Verbrechens der „Veruntreuung von Eigentum“ geholfen und Komplize war, wobei sie sich gemeinsam mehr als 1.088 Milliarden VND angeeignet und einen Schuldenverlust von mehr als 25 Milliarden VND verursachten.

Der Angeklagte Truong Hue Van legte ein ehrliches Geständnis ab und bereute; bei der Aufklärung des Falles aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammenarbeiten; In vollem Bewusstsein des Verbrechens hat er freiwillig mit der Familie zusammengearbeitet und Geld gezahlt, um die Folgen des Falls zu beheben. Daher wird empfohlen, dies bei der Urteilsfindung zu berücksichtigen.