Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen und vorgeschlagen, Frau Vu Thi Thuy (Jahrgang 1983, Vorsitzende des Verwaltungsrats und Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company) wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei schlug außerdem vor, fünf weitere Angeklagte wegen desselben Verbrechens strafrechtlich zu verfolgen, darunter: Tran Thien Tam (Direktor der Nhat Nam Company, Niederlassung Ho-Chi-Minh-Stadt), Trinh Van Ton, Nguyen Cong Son, Pham Van Tuyen und Nguyen Van Minh (alle Mitglieder des Strategierats der Nhat Nam Company).

Den Ermittlungsergebnissen zufolge ist Frau Vu Thi Thuy bereits wegen Betrugs und Vermögensunterschlagung vorbestraft. Seit Juli 2019 hat Frau Thuy die Nhat Nam Company gegründet und bekleidet die Position der Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektorin.

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Generaldirektor der Nhat Nam Real Estate Company Vu ​​​​Thi Thuy. Foto: CAND.

Danach verbreitete Frau Thuy falsche Werbeaussagen über die effektiven Investitionen des Unternehmens in Immobilienprojekte sowie in die Restaurant- und Hotelbranche und versprach, den Gewinn (Kapital und Zinsen) täglich mit 7-8 %/Monat aufzuteilen, so dass der Gewinn nach zwei Jahren 168 - 192 % des Vertragswerts betrug.

Tatsächlich kaufte die Investmentgesellschaft Immobilien zum Weiterverkauf, erzielte damit jedoch keinen Gewinn; der Restaurant- und Hotelbetrieb erlitt Verluste, was zur Schließung führte. Um Investitionen in das Unternehmen zu fördern, hat Frau Thuy einen Strategieausschuss eingerichtet.

Dieses Gremium versammelt Personen, die in der Lage sind, das unten aufgeführte Verkaufspersonal zu leiten, zu entwickeln und zu schulen und so den Tätigkeitsbereich auf viele Provinzen und Städte im ganzen Land auszudehnen.

CEO Vu Thi Thuy organisierte zahlreiche Konferenzen und lud Personen, die in der Rechtsbranche tätig waren und in der Gesellschaft hohes Ansehen genossen (Polizei, Armee, Behörden usw.), ein, dem Beirat des Unternehmens beizutreten.

Der Zweck besteht darin, das Image eines seriösen Unternehmens vorzustellen und zu fördern, das hohe, vollständige und pünktliche Gewinne auszahlt, und bei Einzelpersonen Vertrauen zu schaffen, wenn sie Geschäftskooperationsverträge mit der Nhat Nam Company unterzeichnen.

Frau Thuy verwendete nur einen kleinen Teil des von Einzelpersonen gesammelten Geldes, um Projekte zu kaufen und Restaurants und Hotels zu betreiben. Das Geld von späteren Personen nutzte sie hauptsächlich, um frühere Personen zu bezahlen und Maklerprovisionen an das Verkaufspersonal zu zahlen …

Mit den oben genannten Tricks hat CEO Vu Thi Thuy von Juli 2019 bis Juni 2023 25.925 Personen betrogen und insgesamt mehr als 9.113 Milliarden VND erbeutet.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde verwendete Frau Thuy mehr als 4.297 Milliarden VND, um den Anlegern Kapital und Zinsen zurückzuzahlen. Den Restbetrag von über 4.816 Milliarden VND hat sich Frau Thuy angeeignet und für eigene Zwecke verwendet und ist nun nicht mehr in der Lage, ihn zu bezahlen.

In Bezug auf die fünf Angeklagten Tran Thien Tam, Trinh Van Ton, Pham Van Tuyen, Nguyen Van Minh und Nguyen Cong Son erklärte die Ermittlungsbehörde, dass diese Personen keine konkreten Kenntnisse darüber hätten, wie die Nhat Nam Company in Projekte investierte, ihr Geschäft betrieb oder wie profitabel es war.

Um jedoch von den von Frau Thuy gezahlten Provisionen und Boni zu profitieren, leiteten, schulten und wiesen die Angeklagten das Verkaufspersonal an, um es so zu treffen, dass es die Investoren mit falschen Informationen über die Firma Nhat Nam bekannt machte, die über zahlreiche Immobilien, zahlreiche Großprojekte und höchst profitable Geschäftsaktivitäten verfügte, mit denen die Investoren Kapital und Zinsen zu einem Zinssatz von 34-46 % pro Jahr auszahlen konnten.

Die Personen erklärten und bewarben die oben genannten Inhalte direkt auf zahlreichen Seminaren und Veranstaltungen, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen, Verträge zu unterzeichnen und Geld bei der Nhat Nam Company einzuzahlen, wodurch Frau Thuy dabei half, sich besonders große Geldsummen von vielen Investoren anzueignen.