Die polizeiliche Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai hat soeben einen Strafantrag und einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung von Nguyen Khanh Hung (Jahrgang 1978), Vorstandsvorsitzender (BOD) und gesetzlicher Vertreter der LDG Investment Joint Stock Company (LDG) wegen des Verbrechens der „Kundentäuschung“ gestellt.
Gegen Herrn Nguyen Khanh Hung wurde Anklage erhoben, während die Polizei der Provinz Dong Nai ihre Ermittlungen im Fall des „Missbrauchs von Amts- und Machtpositionen bei der Ausübung offizieller Pflichten“ ausweitete. Dieser Fall ereignete sich in der Gemeinde Doi 61, Bezirk Trang Bom, Provinz Dong Nai, und bezog sich auf das von der LDG Investment Joint Stock Company finanzierte Wohngebietsprojekt Tan Thinh.
Dementsprechend errichtete LDG zwischen 2018 und 2020 Hunderte von Villen und Stadthäusern, obwohl die zuständige staatliche Behörde keine Verfahren zur Landzuteilung, Landpacht oder Genehmigung zur Änderung des Landnutzungszwecks durchgeführt hatte und keine Baugenehmigung für die Durchführung der Projektinvestitionen und des Baus erteilt worden war.
LDG hat außerdem Hauptverträge zum Kauf und Verkauf von Häusern mit Dutzenden von Kunden abgeschlossen und dabei Hunderte Milliarden Dong verdient.
2,6 Millionen LDG-Aktien illegal verkauft, 500 Millionen VND Strafe
Bevor er im oben genannten Fall vorübergehend festgenommen und strafrechtlich verfolgt wurde, war Herr Nguyen Khanh Hung ebenfalls an der Börse bekannt, allerdings vor allem für Skandale, darunter den illegalen Verkauf von Millionen von LDG-Aktien.
Konkret gab die Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HOSE) am 17. August bekannt, dass diese Agentur beschlossen habe, die am 15. August 2023 von Herrn Nguyen Khanh Hung, dem Vorstandsvorsitzenden von LDG Investment JSC, durchgeführte Verkaufstransaktion über mehr als 2,6 Millionen LDG-Aktien vollständig zu stornieren.
Der Grund für die Stornierung liegt darin, dass Herr Hung mit Aktien gehandelt hat, jedoch vor der Transaktion keine Informationen gemeldet oder offengelegt hat, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Herr Hung wurde später zu einer Geldstrafe von über 500 Millionen VND verurteilt. Nach dem illegalen Verkauf durch den Vorsitzenden fielen die LDG-Aktien drei Sitzungen in Folge auf den Tiefststand und viele Anleger erlitten Verluste.
Von einem Kurs von etwa 6.400 VND/Aktie liegt LDG jetzt bei 3.700 VND/Aktie. Auf seinem Höhepunkt Anfang 2022 lag der Preis für LDG bei 25.000 VND pro Aktie.
Der Erklärung zufolge hat Herr Nguyen Khanh Hung aufgrund des Fehlers der Sekretärin „illegal verkauft“. Da er vom 8. bis 15. August auf Geschäftsreise war, konnte er die Informationsmitteilung nicht direkt machen. Stattdessen beauftragte er die Sekretärin mit der Offenlegung der Informationen. Da die neuen Mitarbeiter die Vorschriften jedoch nicht vollständig verstanden, kam es zu Fehlern und zu einer Verzögerung des Offenlegungsprozesses.
LDG gerät in die Verlustzone und Aktionäre fliehen
Als Herr Hung heimlich LDG-Aktien verkaufte, fiel er in die Zeit der Erholung des Aktienkurses, der seit Jahresbeginn um fast 50 % gestiegen war.
Obwohl der Aktienkurs stieg, verzeichnete das Unternehmen schlechte Geschäftsergebnisse mit einem Quartalsumsatz von lediglich einigen Hundert Millionen VND und kontinuierlichen Verlusten. Dieses Unternehmen konnte außerdem aufgrund unzureichender Beteiligungsquoten nicht die vorgeschriebene Hauptversammlung abhalten.
Auch Herr Nguyen Khanh Hung war in einen Skandal verwickelt, als er zu den Chefs gehörte, deren Anteile kontinuierlich verkauft wurden.
Ende 2022 hielt Herr Hung fast 18,6 Millionen LDG-Aktien, was 7,25 % entspricht. Im April ließ dieser Tycoon mehr als 3,5 Millionen LDG-Aktien als Sicherheit verkaufen. Am 18. und 19. Mai ließ Herr Hung über eine Wertpapierfirma fast 5 Millionen Aktien verkaufen. Nach der Transaktion verringerte sich der Anteil von Herrn Hung an LDG von 5,86 % auf 3,92 %, womit er offiziell kein Großaktionär von LDG mehr ist.
Seit Mai ist LDG in einen Skandal verwickelt, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen wegen des illegalen Baus von fast 500 Häusern im Wohngebiet Tan Thinh in der Provinz Dong Nai, bei dem LDG Investor ist, strafrechtlich verfolgt wird.
Laut Finanzbericht belief sich der Bestand des Wohngebietsprojekts Tan Thinh bis Ende 2022 auf 463,5 Milliarden VND, was 38,4 % des Gesamtbestands von LDG Investment ausmachte. Dies ist das Projekt mit dem größten Bestandswert dieses Unternehmens.
Auch die Aktionärsstruktur der LDG hat sich in den vergangenen 8 Jahren dramatisch verändert.
LDG Investment JSC wurde 2015 durch eine Umbenennung von Long Dien Real Estate JSC gegründet. Sein Grundkapital erhöhte sich von 50 Milliarden VND auf 750 Milliarden VND und das Unternehmen wurde an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt notiert.
2016 zog sich Le Ky Phung, Vorstandsvorsitzender und Gründer von LDG, zurück. Herr Phungs Nachfolger wurde Herr Nguyen Khanh Hung, damals Vorstandsmitglied und stellvertretender Generaldirektor von Dat Xanh Real Estate Services and Construction JSC (heute Dat Xanh Group).
Seitdem ist Dat Xanh die größte Aktionärsgruppe der LDG Group. Seitdem wurde die LDG Group immer als Schatten der Dat Xanh Group betrachtet. Seit 2017 ist LDG in das Wohnungssegment in Ho-Chi-Minh-Stadt eingestiegen, indem es Wohnungsprojekte unter der Marke Intela wie Saigon Intela, High Intela und West Intela gestartet hat. Auch in den Nachbarprovinzen gibt es Projekte.
Mitte 2020 trennte sich die Dat Xanh Group (DXG) jedoch plötzlich von LDG. DXG hat beschlossen, alle knapp 63 Millionen Aktien zu verkaufen, was 26,27 % des Kapitals von LDG entspricht. Gleichzeitig meldete auch die Tochtergesellschaft von DXG, Ha Thuan Hung Construction Trade Service Company Limited, den Verkauf aller ihrer über 25 Millionen LDG-Aktien an, was 10,45 % des Grundkapitals von LDG Investment entspricht. Insgesamt verkaufte die Aktionärsgruppe Dat Xanh 88 Millionen LDG-Aktien, was 36,72 % des Grundkapitals von LDG entspricht, und verlor etwa 500 Milliarden VND.
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