Der Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzender der Van Thinh Phat Group) wurde wegen dreier Verbrechen vor Gericht gestellt: Unterschlagung von Eigentum; Bestechung; Verstoß gegen Kreditvorschriften im Geschäftsbetrieb von Kreditinstituten.
Der Angeklagte Truong My Lan vor Gericht am 5. März.
Darüber hinaus wurden 85 Angeklagte wegen folgender Straftaten angeklagt: Unterschlagung von Eigentum; Bestechung; Ausnutzung von Position und Macht bei der Wahrnehmung offizieller Pflichten; mangelnde Verantwortung mit schwerwiegenden Folgen und Verstoß gegen Vorschriften für Bankgeschäfte ... Unter diesen 85 Angeklagten sind 45 ehemalige Führungskräfte und Beamte der SCB; 15 ehemalige Beamte der Staatsbank; 3 ehemalige Beamte der Regierungsinspektion; ein ehemaliger staatlicher Rechnungsprüfer, 7 Angeklagte von einem Bewertungsunternehmen …
Am ersten Tag bestand der Prozessinhalt hauptsächlich aus Hintergrundüberprüfungen von 86 Angeklagten. Etwa 200 Anwälte sollen bei dem Prozess an der Verteidigung teilnehmen.
Die Angeklagten wurden in Dutzenden Spezialtransportern vom Untersuchungsgefängnis zum Gericht gebracht. Dem Konvoi schlossen sich auch Fahrzeuge der Verkehrspolizei an. Die Sicherheitsvorkehrungen beim Prozess in Ho-Chi-Minh-Stadt wurden verschärft.
Angeklagter im Gerichtsverfahren
NGOC DUONG
Truong My Lan ist sowohl Angeklagter als auch Opfer.
Der Angeklagte Truong My Lan ist der einzige Angeklagte in diesem Fall, der sowohl in seiner Eigenschaft als Angeklagter als auch als Opfer vor Gericht steht. Der Angeklagte verfügt über fünf an der Verteidigung beteiligte Anwälte.
Am ersten Verhandlungstag teilte das Richtergremium mit, dass 79 von 86 Angeklagten bei der Verhandlung anwesend waren. Es gibt fünf Angeklagte, die gesucht werden und gegen die in Abwesenheit der Prozess gemacht wird. Die beiden übrigen Angeklagten beantragten aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands und einer Schwangerschaft ein Verfahren in Abwesenheit.
Für diejenigen mit entsprechenden Rechten und Pflichten wurden am ersten Verhandlungstag 68 von 1.494 Organisationen und Einzelpersonen vorgeladen …
Nach Auffassung der Richterkammer haben die Berechtigten gegenüber der Ermittlungsbehörde eine Erklärung abgegeben, so dass diese Abwesenheit keinen Einfluss auf den Inhalt des Verfahrens hat. Daher setzte das Richtergremium die Verhandlung des Falls fort.
Angeklagter Truong My Lan: „Ich habe bis zur 12. Klasse gelernt“
Aus der Anklage geht hervor, dass dieser Fall den größten Schaden aller Zeiten verursacht hat; der Gesamtschaden für die SCB Bank beläuft sich auf rund 498.000 Milliarden VND.
Heute fragte der Richter vor Gericht die Angeklagte Truong My Lan, welche Klasse sie besucht habe, und die Angeklagte Lan antwortete, dass sie die 12. Klasse abgeschlossen habe. Der Richter fragte weiter: „Was haben Sie beruflich gemacht, bevor Sie das Verbrechen begangen haben?“ Die Angeklagte Truong My Lan antwortete: „Ich war die Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group.“
In diesem Fall wurde vorgeschlagen, den Ehemann der Angeklagten Truong My Lan, Chu Lap Co (68 Jahre alt, Vorstandsvorsitzender der Times Square Investment Joint Stock Company), wegen Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen mit Bankaktivitäten verbundenen Aktivitäten strafrechtlich zu verfolgen.
Aus der Anklageschrift geht hervor, dass der Angeklagte Chu Lap Co der Gründer und Eigentümer von 99,26 % der Aktien der Times Square Vietnam Joint Stock Company ist. Der Angeklagte und seine Frau betrieben gemeinsam das Times Square-Bauprojekt mit Funktionen wie einem Bürokomplex, einem Hotel, Luxuswohnungen und einem Einkaufszentrum auf den Grundstücken 22-36 Nguyen Hue und 57-69F Dong Khoi, Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt.
Als der Dolmetscher die Rechte und Interessen des Angeklagten Chu Lap Co. übersetzte, sagte der Angeklagte, er habe die Anklage nicht richtig verstanden. Das Gericht bat den Dolmetscher, noch einmal zu übersetzen, doch der Angeklagte sagte, er habe verstanden.
Der Angeklagte Nguyen Cao Tri (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company und der Capella Group Joint Stock Company) wurde wegen „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich verfolgt, als er versuchte, sich 1.000 Milliarden VND vom Angeklagten Truong My Lan anzueignen. Während der Hintergrundüberprüfung musste die Polizei den Angeklagten zur Anklagebank begleiten, um die Fragen der Jury zu beantworten.
Der Angeklagte Nguyen Cao Tri gab an, eine Wirbelsäulenverletzung erlitten zu haben, und bat daher das Richtergremium, ihn in Abwesenheit zu verurteilen.
Vor Gericht verkündete der Vorsitzende Richter, dass die an der Verhandlung dieses Falles beteiligten Anwälte während der gesamten Verhandlung anwesend sein müssen. Ihre Abwesenheit gilt als Verzicht auf ihre Rechte. Der Richter fügte hinzu, dass der Prozess möglicherweise länger dauern könnte (angeblich bis zum 29. April). Bei Bedarf arbeitet die Jury auch samstags und sonntags.
Am 6. März wurde der Prozess mit der Anklageerhebung und der Befragung fortgesetzt.
Truong My Lan übernahm und entkernte SCB
Truong My Lan wurde vorgeworfen, keine Position bei der SCB innezuhaben, aber mit 91,5 % der Anteile sämtliche Aktivitäten der SCB Bank zu kontrollieren und zu leiten.
Der Anklageschrift zufolge nutzte Truong My Lan von 2012 bis 2022 ihr Ökosystem mit mehr als 1.000 in- und ausländischen Unternehmen, mit der Van Thinh Phat Group als Zentrum, das sich dann in vier Hauptgruppen aufteilte, die eng miteinander verbunden waren.
Zu den Finanzgruppen gehören: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; Gruppe von Unternehmen, die in den Bereichen Hotels, Restaurants und Immobilien tätig sind; Gruppe von „Geisterfirmen“ in Vietnam; Gruppe ausländischer Firmennetzwerke in vielen Territorien und „Steueroasen“-Ländern.
Anschließend wies der Angeklagte Truong My Lan Komplizen an, gefälschte Kreditdokumente zu erstellen. Die SCB zahlte daraufhin 2.257 Kredite in Höhe von über 1 Milliarde VND aus – das entspricht 93 % der Kreditsumme der Bank.
Bis 2022 hatten die Beklagten in der Gruppe der uneinbringlichen Kredite noch 1.284 Kreditanträge, was einer ausstehenden Schuld von 677.286 Milliarden VND (Hauptschuld 483.971 Milliarden VND, Zinsen/Gebühren 193.315 Milliarden VND) entspricht.
Aus der Anklageschrift geht hervor, dass der Angeklagte Lan nach Abzug des Wertes der Sicherheiten der SCB einen Schaden von etwa 498.000 Milliarden VND zugefügt hat.
Um die äußerst schwache Situation und die Verstöße bei der SCB zu vertuschen, „zahlte“ der Angeklagte Truong My Lan außerdem 5,2 Millionen USD an den ehemaligen Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II (Abteilung II) der Staatsbank Do Thi Nhan; gab zwischen 100 Millionen und fast 10 Milliarden VND für 16 weitere Beamte der Staatsbank aus.
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![[Foto] „Schönheiten“ nehmen an der Paradeprobe am Flughafen Bien Hoa teil](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/11/155502af3384431e918de0e2e585d13a)
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