Immobilienbosse, die im vergangenen Jahr mit dem Gesetz in Konflikt gerieten

Tran Qui Thanh

Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich sind allesamt leitende Angestellte bei der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group). Anfang April dieses Jahres wurden sie wegen Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum strafrechtlich verfolgt. Dabei wurden Herr Thanh und Frau Phuong vorübergehend festgenommen.

Diese Entscheidung zur Strafverfolgung wurde getroffen, nachdem die Ermittlungspolizeibehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den Inhalt der Petitionen einer Reihe von Bürgern in Ho-Chi-Minh-Stadt und Dong Nai untersucht, überprüft und geklärt hatte. Diese Personen wurden des Betrugs, der Aneignung von Eigentum, des Vertrauensmissbrauchs, der Steuerhinterziehung und der Erpressung von Eigentum beschuldigt. Dabei handelt es sich um Projekte und Immobilien von besonders großem Wert in der Provinz Dong Nai und Ho-Chi-Minh-Stadt seit November 2020.

Die Untersuchung ergab, dass der Vorsitzende der Tan Hiep Phat Group und seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, unter Ausnutzung der Vorschriften zu Kredit- und Transferverträgen einer Reihe von Personen Geld zu Zinssätzen verliehen, die „unter dem Niveau lagen, das den Tatbestand des Wuchers erfüllt“.

Herr Tran Qui Thanh und seine drei Söhne (Design: Thuy Tien).

Laut der Anklage der Ermittlungsbehörde haben sich der Vater und der Sohn des Vorsitzenden von Tan Hiep Phat von Januar 2019 bis November 2020 Vermögenswerte angeeignet, darunter zwei Projekte, Minh Thanh und Nhon Thanh von Frau Dang Thi Kim Oanh; 29 Grundstücke von Herrn Nguyen Van Chung; 4 Grundstücke von Herrn Lam Son Hoang und 2 Grundstücke von Herrn Nguyen Huy Dong. Der Gesamtwert der Vermögenswerte beträgt 767 Milliarden VND.

Die Ermittlungsbehörde erklärte, dass die bisherigen Ermittlungen ausreichend Anlass zu der Annahme hätten, dass die Handlungen von Herrn Tran Qui Thanh und seinen Töchtern Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich den Tatbestand des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ erfüllten.

Do Anh Dung

Herr Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group, und sein Sohn Do Hoang Viet wurden strafrechtlich verfolgt und ab 2022 vorübergehend inhaftiert, um das Verbrechen der betrügerischen Aneignung von Eigentum zu untersuchen. Im vergangenen Oktober schloss die Ermittlungsbehörde (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ihre Ermittlungen ab und schlug vor, Herrn Do Anh Dung und 14 weitere Personen wegen desselben Verbrechens strafrechtlich zu verfolgen.

Als Drahtzieher der Geldveruntreuung wurde der Vorsitzende der Tan Hoang Minh Group identifiziert.

Den Ermittlungsergebnissen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zufolge haben Herr Dung und seine Untergebenen bei der Ausgabe von neun Anleihen Betrug begangen und dabei entgegen den Vorschriften einen Gesamtwert von 10.300 Milliarden VND von Anlegern erbeutet. Dieses Geld wurde von Tan Hoang Minh für Geschäftsaktivitäten verwendet, die nicht im Einklang mit den Anleiheemissionsdokumenten standen. Die Angeklagten gaben das Geld zurück, um die Opfer zu entschädigen.

Während der Ermittlungen war C03 der Ansicht, dass die Angeklagten Dung und Viet ehrlich gestanden und aktiv gegen die Folgen vorgegangen seien, weshalb sie bei der Urteilsverkündung um Rücksichtnahme baten. Auch Herr Dung selbst hat viele Erfolge und Beiträge zur Gesellschaft vorzuweisen. Nehmen Sie an vielen anerkannten sozialen Wohltätigkeitsaktivitäten teil.

Nguyen Khanh Hung

Ende November erhob die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai Anklage gegen Nguyen Khanh Hung (Jahrgang 1978, Vorstandsvorsitzender der LDG Investment Joint Stock Company) und nahm ihn vorübergehend wegen Kundenbetrugs fest. Herr Hung wurde als am illegalen Bau von 680 Villen und Stadthäusern (Wohngebiet Tan Thinh) in der Gemeinde Doi 61, Bezirk Trang Bom, Provinz Dong Nai, beteiligt identifiziert.

Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Dong Nai beschlossen, ein Strafverfahren einzuleiten, um den bei dem oben genannten Projekt aufgetretenen Amts- und Machtmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten zu untersuchen.

Herr Nguyen Khanh Hung wurde im Zusammenhang mit einem Projekt in Dong Nai strafrechtlich verfolgt.

In diesem Fall hat die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Dong Nai die folgenden Angeklagten strafrechtlich verfolgt: Phan Duy Nghia, ehemaliger Leiter der Stadtverwaltungsbehörde des Bezirks Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, stellvertretender Leiter der Abteilung für Stadtverwaltung des Bezirks Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, Spezialist der Abteilung für natürliche Ressourcen und Umwelt des Bezirks Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, Spezialist der Stadtverwaltungsabteilung des Bezirks Trang Bom, und Luong Quang Huy, ehemaliger stellvertretender Leiter der Stadtverwaltungsabteilung des Bezirks Trang Bom, Vorsitzender des Volkskomitees der Gemeinde Giang Dien, Bezirk Trang Bom.

Die oben genannten Angeklagten wurden wegen Amtsmissbrauchs angeklagt. Dies ist ein Fall unter der Aufsicht und Leitung des zentralen Lenkungsausschusses für Korruptionsbekämpfung und Bekämpfung negativer Praktiken.

Nach dem Vorfall entließ die LDG Company Herrn Nguyen Khanh Hung von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender. Gleichzeitig ernannte das Unternehmen Herrn Ngo Van Minh zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats und Herrn Tran Cong Luan, stellvertretender Generaldirektor, zum Generaldirektor.

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass der Vorfall weder die Pläne, Strategien noch die Produktions-, Geschäfts- oder Investitionstätigkeit des Unternehmens verändert oder beeinträchtigt habe. Die berechtigten Rechte und Interessen der Kunden, Aktionäre und Partner bleiben weiterhin gewahrt.

Nguyen Cao Tri

Herr Nguyen Cao Tri, Generaldirektor der Saigon – Dai Ninh Company, wurde strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert, weil er angeblich 40 Millionen USD von Frau Truong My Lan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group) unterschlagen hatte.

Dem Bericht der polizeilichen Ermittlungsbehörde zufolge stellte diese im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen im Fall Van Thinh Phat fest, dass Frau Truong My Lan eine Geschäfts- und Investitionsbeziehung mit Herrn Nguyen Cao Tri unterhielt.

Herr Nguyen Cao Tri und Frau Truong My Lan haben eine Geschäftsbeziehung.

Laut den Ermittlungsergebnissen im Fall der Van Thinh Phat Group wurde Herrn Nguyen Cao Tri von der Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vorgeschlagen, ihn wegen des Verbrechens des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen. Herr Tri erhielt über die Bediensteten des Vorsitzenden von Van Thinh Phat mehrfach Geld von Frau Lan, der Gesamtbetrag beträgt etwa 1.000 Milliarden VND.

Doch dann erstellte und vervollständigte Herr Tri willkürlich die Dokumente zur Liquidation des Übertragungsvertrags und zur Liquidation des Investmentfondsvertrags im Wert von 1.000 Milliarden VND, ohne dies mit Frau Lan abzusprechen, um sich die 1.000 Milliarden VND, die er erhalten hatte, anzueignen.

Zunächst bestritt Herr Tri, Geld von Frau Lan erhalten zu haben und schickte außerdem Petitionen an viele Stellen, um dies zu bestätigen. Anschließend gestand Herr Tri sein Verbrechen und reichte bei seiner Familie einen Antrag auf Entschädigungszahlung ein. Seine Familie zahlte 640 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde ein.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge beschlagnahmte das Ministerium für öffentliche Sicherheit bei der Durchsuchung die Vermögenswerte von Herrn Tri. Beschlagnahme von 7 Immobilien (im Wert von über 266 Milliarden VND) von Herrn Tri; Die Familie des Angeklagten leistete freiwillige Hilfe bei der Behebung der Folgen. Insgesamt über 1.001 Milliarden VND.

Dinh Truong Chinh

Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt teilte mit, dass die Sicherheitsermittlungsbehörde ein Verfahren gegen Herrn Dinh Truong Chinh (ehemaliger Direktor der Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) eingeleitet und Anklage erhoben habe, um ihn wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Vermögens zu untersuchen, der zu Verlusten und Verschwendung geführt habe.

Neben Herrn Chinh wurde auch Herr Huynh The Nang (ehemaliger Generaldirektor der Southern Food Corporation – Vinafood 2) wegen des oben genannten Verbrechens strafrechtlich verfolgt.

Herr Dinh Truong Chinh wurde im Zusammenhang mit dem Golden Land-Projekt im Bezirk 1 von Ho-Chi-Minh-Stadt strafrechtlich verfolgt (Foto: HDTC).

Nach Angaben der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt wurde auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse sowie der gesammelten Dokumente und Beweise festgestellt, dass Herr Nang und Herr Chinh bei der Verwaltung und Nutzung der Grundstücke in 33 Nguyen Du und 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Bezirk Ben Nghe (Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt) gegen das Gesetz verstoßen und dem Staat dadurch besonders schweren Schaden zugefügt hätten.

Anschließend wurde Herr Huynh The Nang vorübergehend festgenommen, um die Ermittlungen im Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, der zu Verlusten und Verschwendung führt“ fortzusetzen und auszuweiten.

Vu Thi Thuy

Die Ermittlungsbehörde der Polizei (Abteilung Wirtschaftspolizei) hat beschlossen, Frau Vu Thi Thuy (40 Jahre alt, aus der Provinz Thanh Hoa) – Vorsitzende des Verwaltungsrats und Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company – wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum gemäß Artikel 74 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich zu verfolgen und festzunehmen.

Im Zuge der Ermittlungen wurde zunächst festgestellt, dass Vu Thi Thuy (die bereits wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum verurteilt worden war) falsche Werbeinformationen zu den Projekten bereitgestellt hatte.

Um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und ihr Geld einzuzahlen, verpflichtete sich Frau Thuy im Rahmen eines Vertrags über eine geschäftliche Zusammenarbeit, Zinsen zwischen 34 und 46 Prozent zu zahlen. Dann nahm sie das Geld von der nächsten Person, um der vorherigen Person Zinsen zu zahlen.

Nghiem Van Minh

Herr Nghiem Quang Minh (Jahrgang 1979, wohnhaft in Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) – der Eigentümer dieses Mini-Apartmenthauses – wurde strafrechtlich verfolgt und ab dem 13. September für vier Monate vorübergehend inhaftiert, um das Verbrechen der Verletzung der Brandschutz- und Brandbekämpfungsvorschriften gemäß Artikel 313 des Strafgesetzbuches zu untersuchen.

Später stellten die Behörden fest, dass der Verdächtige Nghiem Quang Minh in vielen Bezirken von Hanoi mindestens acht Mini-Apartmenthäuser gebaut hatte. Davon wurden 6 im Bezirk Thanh Xuan gebaut, die restlichen 2 in den Bezirken Dong Da und Tay Ho. Alle diese Wohnungen liegen tief in kleinen Gassen, sind in Hochhäusern gebaut, in viele separate Räume aufgeteilt und werden zum Verkauf und zur Miete angeboten. Sie entsprechen nicht den Anforderungen des Brandschutzes und der Brandbekämpfung.

Quelle: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm