Immobilienbosse, die im vergangenen Jahr mit dem Gesetz in Konflikt gerieten

Báo Dân tríBáo Dân trí31/12/2023

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Tran Quy Thanh

Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich sind allesamt leitende Führungskräfte bei der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group). Anfang April dieses Jahres wurden sie wegen Vertrauensmissbrauchs durch Aneignung von Eigentum strafrechtlich verfolgt. Dabei wurden Herr Thanh und Frau Phuong vorübergehend festgenommen.

Diese Entscheidung zur Strafverfolgung wurde getroffen, nachdem die Ermittlungspolizei (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den Inhalt der Petitionen einer Reihe von Bürgern in Ho-Chi-Minh-Stadt und Dong Nai untersucht, überprüft und geklärt hatte. In diesen Petitionen werden diese Personen des Betrugs, der Unterschlagung von Eigentum, des Vertrauensmissbrauchs, der Steuerhinterziehung und der Erpressung von Eigentum beschuldigt. Dabei handelt es sich seit November 2020 um Projekte und Immobilien von besonders großem Wert in der Provinz Dong Nai und Ho-Chi-Minh-Stadt.

Die Untersuchung ergab, dass der Vorsitzende der Tan Hiep Phat Group und seine beiden Töchter Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich unter Ausnutzung der Vorschriften zu Kredit- und Transferverträgen einer Reihe von Personen Geld zu Zinssätzen verliehen, die „unter der Grenze lagen, die den Tatbestand des Wuchers erfüllt“.

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Herr Tran Qui Thanh und seine drei Söhne (Design: Thuy Tien).

Der Anklage der Ermittlungsbehörde zufolge haben sich der Vater und der Sohn des Vorsitzenden von Tan Hiep Phat von Januar 2019 bis November 2020 Vermögenswerte angeeignet, darunter zwei Projekte: Minh Thanh und Nhon Thanh von Frau Dang Thi Kim Oanh; 29 Grundstücke von Herrn Nguyen Van Chung; 4 Grundstücke von Herrn Lam Son Hoang und 2 Grundstücke von Herrn Nguyen Huy Dong. Der Gesamtwert der Vermögenswerte beträgt 767 Milliarden VND.

Die Ermittlungsbehörde erklärte, dass die bisherigen Ermittlungen ausreichend Anlass dafür gäben, festzustellen, dass die Handlungen von Herrn Tran Qui Thanh und seinen Töchtern Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich den Tatbestand des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ erfüllten.

Do Anh Dung

Herr Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group, und sein Sohn Do Hoang Viet wurden strafrechtlich verfolgt und ab 2022 inhaftiert, um das Verbrechen der betrügerischen Aneignung von Eigentum zu untersuchen. Im vergangenen Oktober schloss die polizeiliche Ermittlungsbehörde (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ihre Ermittlungen ab und schlug vor, Herrn Do Anh Dung und 14 weitere Personen wegen desselben Verbrechens strafrechtlich zu verfolgen.

Als Drahtzieher der Veruntreuung wurde der Vorsitzende der Tan Hoang Minh Group identifiziert.

Den Ermittlungsergebnissen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zufolge haben Herr Dung und seine Untergebenen bei der Ausgabe von neun Anleihen Betrug begangen und dabei entgegen den Vorschriften Anlegern einen Gesamtwert von 10.300 Milliarden VND entwendet. Dieses Geld wurde von Tan Hoang Minh für Geschäftsaktivitäten verwendet, die nicht im Einklang mit den Anleiheemissionsdokumenten standen. Die Angeklagten gaben das Geld zurück, um die Opfer zu entschädigen.

Während der Ermittlungen war C03 davon überzeugt, dass die Angeklagten Dung und Viet ehrlich gestanden und aktiv gegen die Folgen vorgegangen waren, und bat daher um Rücksichtnahme bei der Urteilsverkündung. Auch Herr Dung selbst hat viele Errungenschaften und Beiträge zur Gesellschaft vorzuweisen. Nehmen Sie an vielen anerkannten sozialen Wohltätigkeitsaktivitäten teil.

Nguyen Khanh Hung

Ende November erhob die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai Anklage gegen Nguyen Khanh Hung (Jahrgang 1978, Vorstandsvorsitzender der LDG Investment Joint Stock Company) und nahm ihn vorübergehend fest, weil er einen Kundenbetrug begangen hatte. Es wurde festgestellt, dass Herr Hung am illegalen Bau von 680 Villen und Stadthäusern (Wohngebiet Tan Thinh) in der Gemeinde Doi 61, Bezirk Trang Bom, Provinz Dong Nai, beteiligt war.

Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai beschlossen, ein Strafverfahren wegen Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung offizieller Pflichten einzuleiten, der im Rahmen des oben genannten Projekts vorkam.

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Herr Nguyen Khanh Hung wurde im Zusammenhang mit einem Projekt in Dong Nai strafrechtlich verfolgt.

In diesem Fall hat die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Dong Nai die Angeklagten strafrechtlich verfolgt: Phan Duy Nghia, ehemaliger Leiter der Stadtverwaltung des Bezirks Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, stellvertretender Leiter der Abteilung für Stadtverwaltung des Bezirks Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, Spezialist der Abteilung für natürliche Ressourcen und Umwelt des Bezirks Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, Spezialist der Stadtverwaltungsabteilung des Bezirks Trang Bom, und Luong Quang Huy, ehemaliger stellvertretender Leiter der Stadtverwaltungsabteilung des Bezirks Trang Bom, Vorsitzender des Volkskomitees der Gemeinde Giang Dien, Bezirk Trang Bom.

Die oben genannten Angeklagten wurden wegen Amtsmissbrauchs und Machtmissbrauchs bei der Ausübung ihrer Amtspflichten strafrechtlich verfolgt. Dies ist ein Fall, der unter der Aufsicht und Leitung des zentralen Lenkungsausschusses für Korruptionsbekämpfung und die Bekämpfung negativer Praktiken steht.

Nach dem Vorfall entließ die LDG Company Herrn Nguyen Khanh Hung von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender. Gleichzeitig ernannte das Unternehmen Herrn Ngo Van Minh zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats und Herrn Tran Cong Luan, stellvertretender Generaldirektor, zum Generaldirektor.

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass der Vorfall weder die Pläne, Strategien noch die Produktions-, Geschäfts- und Investitionstätigkeiten des Unternehmens verändert oder beeinträchtigt habe. Die berechtigten Rechte und Interessen der Kunden, Aktionäre und Partner bleiben dabei gewahrt.

Nguyen Cao Tri

Herr Nguyen Cao Tri, Generaldirektor der Saigon – Dai Ninh Company, wurde strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert, weil er angeblich 40 Millionen USD von Frau Truong My Lan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group) unterschlagen hatte.

Dem Bericht der polizeilichen Ermittlungsbehörde zufolge stellte diese im Zuge ihrer Ausweitung der Ermittlungen im Fall Van Thinh Phat fest, dass Frau Truong My Lan eine Geschäfts- und Investitionsbeziehung mit Herrn Nguyen Cao Tri unterhielt.

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Herr Nguyen Cao Tri und Frau Truong My Lan unterhalten eine Geschäftsbeziehung.

Den Ermittlungsergebnissen im Fall der Van Thinh Phat Group zufolge wurde Herrn Nguyen Cao Tri von der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vorgeschlagen, ihn wegen des Verbrechens des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen. Herr Tri erhielt über die Bediensteten des Vorsitzenden von Van Thinh Phat mehrfach Geld von Frau Lan, der Gesamtbetrag beträgt etwa 1.000 Milliarden VND.

Doch dann erstellte und vervollständigte Herr Tri willkürlich die Dokumente zur Liquidation des Übertragungsvertrags und zur Liquidation des Investmentfondsvertrags im Wert von 1.000 Milliarden VND, ohne dies mit Frau Lan zu besprechen, um sich die 1.000 Milliarden VND, die er erhalten hatte, anzueignen.

Zunächst bestritt Herr Tri, Geld von Frau Lan erhalten zu haben und schickte außerdem Petitionen an viele Stellen, um das oben Genannte zu bestätigen. Anschließend gestand Herr Tri seine Straftat und reichte bei seiner Familie einen Antrag auf Entschädigung ein. Diese zahlte daraufhin 640 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde ein.

Dem Ermittlungsergebnis zufolge beschlagnahmte das Ministerium für öffentliche Sicherheit bei seiner Durchsuchung die Vermögenswerte von Herrn Tri. Beschlagnahme von 7 Immobilien (im Wert von über 266 Milliarden VND) von Herrn Tri; Zur Behebung der Folgen leistete die Familie des Angeklagten freiwillige Beiträge. Insgesamt über 1.001 Milliarden VND.

Dinh Truong Chinh

Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt teilte mit, dass die Sicherheitsermittlungsbehörde ein Verfahren gegen Herrn Dinh Truong Chinh (ehemaliger Direktor der Viet Han Trading – Advertising – Construction – Real Estate Company Limited) eingeleitet und Anklage erhoben habe. Der Vorfall soll auf die Verletzung von Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen und die damit einhergehende Verschwendung und Verluste abgezielt haben.

Neben Herrn Chinh wurde auch Herr Huynh The Nang (ehemaliger Generaldirektor der Southern Food Corporation – Vinafood 2) wegen des oben genannten Verbrechens strafrechtlich verfolgt.

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Herr Dinh Truong Chinh wurde im Zusammenhang mit dem Golden Land-Projekt im Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt, strafrechtlich verfolgt (Foto: HDTC).

Nach Angaben der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt wurde auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse sowie der gesammelten Dokumente und Beweise festgestellt, dass Herr Nang und Herr Chinh bei der Verwaltung und Nutzung der Grundstücke in 33 Nguyen Du und 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Bezirk Ben Nghe (Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt) gegen das Gesetz verstoßen und dem Staat dadurch besonders schweren Schaden zugefügt hätten.

Danach wurde Herr Huynh The Nang vorübergehend festgenommen, um die Ermittlungen im Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, die zu Verlusten und Verschwendung führen“ fortzusetzen und auszuweiten.

Vu Thi Thuy

Die Ermittlungsbehörde der Polizei (Abteilung Wirtschaftspolizei) hat beschlossen, Frau Vu Thi Thuy (40 Jahre alt, aus der Provinz Thanh Hoa) – Vorsitzende des Verwaltungsrats und Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company – wegen des Akts der betrügerischen Aneignung von Eigentum gemäß Artikel 74 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich zu verfolgen und festzunehmen.

Im Zuge der Untersuchung wurde zunächst festgestellt, dass Vu Thi Thuy (die bereits zuvor wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum verurteilt worden war) falsche Angaben zu den Projekten gemacht hatte.

Um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und ihr Geld einzuzahlen, verpflichtete sich Frau Thuy im Rahmen eines Vertrags über geschäftliche Zusammenarbeit dazu, Zinsen zwischen 34 und 46 Prozent zu zahlen. Dann nahm sie das Geld von der nächsten Person, um der vorherigen Person die Zinsen zu zahlen.

Nghiem Van Minh

Herr Nghiem Quang Minh (Jahrgang 1979, wohnhaft in Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) – der Eigentümer dieses Mini-Apartmenthauses – wurde strafrechtlich verfolgt und ab dem 13. September für vier Monate vorübergehend inhaftiert, um den Verstoß gegen die Vorschriften zur Brandverhütung und -bekämpfung gemäß Artikel 313 des Strafgesetzbuchs zu untersuchen.

Später fanden die Behörden heraus, dass der Verdächtige Nghiem Quang Minh in vielen Bezirken Hanois mindestens acht kleine Apartmenthäuser gebaut hatte. Davon sind 6 im Bezirk Thanh Xuan gebaut, die restlichen 2 in den Bezirken Dong Da und Tay Ho. Alle diese Wohnungen liegen tief in kleinen Gassen, sind in Hochhäusern gebaut, in viele separate Räume zum Verkauf und zur Miete aufgeteilt und erfüllen nicht die Anforderungen des Brandschutzes und der Brandbekämpfung.


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