Welche Kryptowährungs-„Giganten“ haben die USA im Visier?

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Am 22. November gab Herr Changpeng Zhao (CZ) bekannt, dass er Binance verlassen und sich schuldig bekennen werde, gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der US-Regierung werde er eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen, damit die Kryptowährungsbörse ihren Betrieb fortsetzen könne.

Allerdings ist CZ nicht das einzige Unternehmen, das im Visier der Regulierungsbehörden steht. Als die Token-Preise im letzten Jahr in den Keller gingen, erlebte der Kryptowährungsmarkt einen erschütternden Zusammenbruch, der die Branchenführer in eine schwierige Lage brachte. Dass gegen sie ermittelt und Anklage erhoben wird, bedeutet nicht, dass sie ein Fehlverhalten begangen haben oder verurteilt werden. Sie alle haben die von den USA erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ wurde in China geboren und wuchs dort auf. Im Alter von 12 Jahren zog er nach Kanada. Er gründete Binance 2017 in Shanghai, China, verlegte die Börse jedoch später nach Tokio und dann nach Malta. Die Muttergesellschaft von Binance befindet sich auf den Kaimaninseln. Aus den Firmenunterlagen geht hervor, dass der Milliardär Immobilien in Singapur und den Luxusturm Burj Khalifa in Dubai besitzt, seinen Reichtum jedoch selten zur Schau stellt.

Neben der Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem US-Finanzministerium steht die Plattform auch vor weiteren Schwierigkeiten. Im Juni verklagte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Binance und CZ wegen des Betriebs einer betrügerischen Website. Die SEC warf Binance vor, Handelsvolumina gefälscht, Kundengelder abgezweigt, US-Kunden nicht an der Nutzung der Plattform gehindert und Anleger über Marktüberwachungskontrollen in die Irre geführt zu haben.

Binance sagte, die Klage der SEC sei weder aufgrund der Fakten noch aufgrund des Gesetzes oder des Präzedenzfalls der Kommission gerechtfertigt.

Sam Bankman-Fried

Im November verurteilte eine Jury in New York (USA) den ehemaligen CEO von FTX Bankman-Fried wegen Betrugs an Kunden und Investoren in Höhe von mindestens 10 Milliarden Dollar.

Bankman-Fried sagte, er habe bei der Leitung von FTX Fehler gemacht, aber keine Kunden betrogen. Dies ist ein Kriminalfall, der die Kryptowährungsbranche schockiert hat. Vor seiner Verurteilung war Bankman-Fried eine prominente Persönlichkeit in der Welt der Kryptowährungen. Die von ihm gegründete FTX-Börse galt einst als die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt.

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — Vor dem Zusammenbruch von FTX besaß Bankman-Fried ein Vermögen von 26 Milliarden Dollar.

Do Kwon

Do Kwon ist Mitbegründer von Terraform Labs und hat zusammen mit Luna die digitale Währung TerraUSD entwickelt. Der Marktwert von TerraUSD und Luna wurde einst auf über 40 Milliarden Dollar geschätzt und ihr Zusammenbruch führte zu einer Pleite von Millionen von Anlegern.

Den Behörden zufolge wird Kwon in den USA mehrfach des Betrugs beschuldigt und Anfang des Jahres in Montenegro wegen Urkundenfälschung festgenommen. Die SEC reichte außerdem Zivilklagen gegen Kwon und Terraform Labs ein und beschuldigte die beiden, einen Kryptowährungsbetrug im Wert von mehreren Milliarden Dollar inszeniert zu haben.

Einer Pressemitteilung des montenegrinischen Gerichts zufolge bestritt Kwon, die Dokumente gefälscht zu haben. In einer Gerichtsakte vom 30. Oktober erklärte Terraform, die SEC habe keine Beweise dafür vorgelegt, dass Do Kwon und Terraform Betrug begangen hätten.

Alex Mashinsky

Im Juli 2022 meldete der Gründer und ehemalige CEO des Kryptowährungsunternehmens Celsius Network, Alex Mashinsky, Insolvenz an. Die New Yorker (US-)Justiz verklagte Mashinsky im Januar wegen Betrugs. Mashinskys Anwalt sagte, der ehemalige CEO habe sich geweigert, sich schuldig zu bekennen und wolle sich vor Gericht verteidigen.

Mashinsky sieht sich außerdem mit Klagen der SEC, der CFTC und der Federal Trade Commission (FTC) konfrontiert, die ihm vorwerfen, er habe die wahre Lage des Unternehmens falsch dargestellt.

Barry Silbert

Silbert ist Chef des Digitalwährungskonzerns Digital Currency Group (DCG), dem das Unternehmen Genesis gehört, das im Januar 2023 Insolvenz anmeldete. Herr Silbert wird zusammen mit Genesis und DCG beschuldigt, Kunden um mehr als eine Milliarde Dollar betrogen zu haben. Herr Silbert sagte, die Vorwürfe seien haltlos und er werde den Fall vor Gericht ausfechten.

Stephen Ehrlich

Stephen Ehrlichs Kryptowährungsunternehmen Voyager Digital war von der Kryptowährungskrise 2022 stark betroffen. Angesichts der Vorwürfe der CFTC und FTC, er habe Kunden betrogen, sagte Ehrlich, man habe ihn als Sündenbock für die Missstände anderer Unternehmen benutzt.

Justin Sun

Im März verklagte die SEC den chinesischen Kryptowährungsunternehmer Justin Sun und seine Unternehmen, darunter die Tron Foundation, wegen Betrugs. Die SEC sagt, Justin Sun habe Handelsvolumina für die Kryptowährungs-Token seines Unternehmens gefälscht und Zahlungen an Prominente verheimlicht, um für diese zu werben. Herr Sun sagte in einem Beitrag auf der X-Plattform, dass die Beschwerde der SEC unbegründet sei.

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