Am 10. April eröffnete das Volksgericht der Provinz Quang Ninh den erstinstanzlichen Prozess im Fall des Rechnungskaufs und -verkaufs, der Gewährung und Annahme von Bestechungsgeldern sowie der betrügerischen Aneignung von Eigentum, in den der ehemalige Generalmajor Do Huu Ca verwickelt war.
Boss Truong Xuan Duoc im erstinstanzlichen Prozess
Nachdem der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Quang Ninh die Anklageschrift verlesen und die Anklagepunkte gegen jeden Angeklagten dargelegt hatte, rief der vorsitzende Richter die beteiligten Personen auf und befragte sie. Alle Angeklagten stimmten nach ihrer Befragung der Anklage und den Vorwürfen zu. Darüber hinaus haben alle Angeklagten die unrechtmäßig erzielten Gewinne zurückgegeben, in der Hoffnung auf Milderung durch das Gesetz.
Insbesondere gab der Angeklagte Truong Xuan Duoc an, dass er sich nur an den Namen des ersten gegründeten Unternehmens erinnere, sich jedoch nicht an die Namen der anderen Unternehmen erinnern könne, die später gegründet wurden.
Angeklagte Nguyen Thi Ngoc Anh, Ehefrau von Truong Xuan Duoc
Vor Gericht sagte „Rechnungschef“ Truong Xuan Duoc: „Insgesamt wurden 26 Unternehmen gegründet, aber der Angeklagte erinnert sich nur an den Namen Khanh Dung Joint Stock Company. Der Rest, die Namen der anderen Unternehmen, stehen alle in der Anklageschrift.“
Auf die Frage des Gerichts, wie viel Gewinn er durch den Verkauf von Rechnungen erzielt habe, antwortete der Angeklagte Duoc, er könne sich nicht erinnern. Dieser Angeklagte sagte lediglich, dass das mit den oben genannten illegalen Aktivitäten verdiente Geld hauptsächlich für den Kauf von Grundstücken verwendet wurde. Nach seiner Festnahme erbeutete der Angeklagte proaktiv 1,7 Milliarden VND. Die Polizei beschlagnahmte außerdem mehrere Landnutzungszertifikate, doch Herr Duoc konnte sich nicht genau erinnern, wie viele es waren.
Schnellansicht 12:00 am 10. April: Herr Do Huu Ca mit grauem Haar erscheint vor Gericht
Auf die Frage des vorsitzenden Richters antwortete die Ehefrau von Herrn Duoc, die Angeklagte Nguyen Thi Ngoc Anh, lediglich, dass sie den Vorfall sehr bedauere und Reue empfinde. Auf die Frage des Richters, ob die Polizei bei der Durchsuchung ihrer Wohnung irgendwelche Gegenstände beschlagnahmt habe, antwortete die Angeklagte Ngoc Anh, es sei nichts beschlagnahmt worden (dies steht im Widerspruch zur Aussage ihres Mannes Truong Xuan Duoc – PV).
Der Anklageschrift zufolge leiteten und betrieben der Angeklagte Truong Xuan Duoc (53 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Dang Hai, Bezirk Hai An, Stadt Hai Phong) und seine Frau Nguyen Thi Ngoc Anh (45 Jahre alt) seit 2007 die Khanh Dung Joint Stock Company, die illegal Mehrwertrechnungen kaufte und verkaufte.
Der Anklageschrift zufolge war der Angeklagte Ngoc Anh der Hauptbuchhalter des Unternehmens und wurde von Herrn Truong Xuan Duoc mit der Leitung der Buchhaltungsabteilung beauftragt, um Steuererklärungen abzugeben, Dokumente zu legalisieren und Verfahren zur Gründung von „Geisterfirmen“ durchzuführen.
Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands durfte der Angeklagte Do Huu Ca sitzen und der Anklage zuhören.
Konkret nutzten der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Frau von 2014 bis 2021 ihre eigenen Personalausweise und die ihrer Verwandten, Bekannten, Freunde oder Mitarbeiter, um weitere Unternehmen zu gründen und illegal Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen. Der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Frau gründeten, leiteten und betrieben 26 Unternehmen zum illegalen Kauf und Verkauf von Mehrwertrechnungen.
Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Frau zwischen März 2013 und Mai 2022 15.674 Rechnungen kauften und verkauften und dabei illegal einen Gewinn von über 41 Milliarden VND erzielten. Insbesondere als die Provinzpolizei von Quang Ninh mit der Untersuchung des illegalen Handels mit Rechnungen begann, suchten der „Boss“ Truong Xuan Duoc und seine Frau Herrn Do Huu Ca auf, um einer Strafe zu entgehen.
Demnach zahlten der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Frau Herrn Do Huu Ca von Ende Oktober bis Dezember 2022 viermal insgesamt 35 Milliarden VND. Am 3. Februar 2023 wurde Herr Truong Xuan Duoc von der Provinzpolizei Quang Ninh wegen illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen verhaftet.
Nachdem ihr Mann verhaftet worden war, ging Frau Ngoc Anh zum Haus von Herrn Ca, um die 35 Milliarden VND zurückzufordern, aber Herr Ca gab das Geld nicht nur nicht zurück, sondern beschimpfte Ngoc Anh auch noch und jagte sie davon.
Am 7. Februar 2023 wurde Frau Ngoc Anh von der Ermittlungsbehörde wegen des illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt festgenommen.
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