Heute (19. März) stellte das Volksgericht Hanoi den Angeklagten Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group, und seine Komplizen wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum vor Gericht.

15 Angeklagte wurden wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum vor Gericht gestellt, darunter:

1. Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (ehemaliger Finanz- und Rechnungswesendirektor von Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (ehemaliger stellvertretender Direktor des Finanz- und Buchhaltungszentrums, gleichzeitig Direktor der Finanz- und Buchhaltungsabteilung der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (ehemalige stellvertretende Direktorin der Abteilung für Kapitalressourcen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung für Kapitalressourcen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (stellvertretender Leiter der Haushaltsabteilung, Finanz- und Rechnungswesenzentrum, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (ehemalige Direktorin der Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (Generaldirektor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (ehemaliger stellvertretender Direktor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Zum Richtergremium gehören der Vorsitzende Richter Nguyen Xuan Van; Richter Nguyen Thanh Nha; Ersatzrichter Tran Duc Hieu und drei Geschworene.

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Der Angeklagte Do Anh Dung vor Gericht. Foto: Chi Hieu

Zu den am Prozess teilnehmenden Vertretern der Volksstaatsanwaltschaft gehörten die Staatsanwälte Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam und Frau Vu Thi Anh Dao. An der Verteidigung der Angeklagten waren mehr als 20 Anwälte beteiligt.

Im Zusammenhang mit dem Fall wurden 6.630 als Opfer identifizierte Anleger vor Gericht geladen. Vor dem Prozess gingen beim Volksgericht von Hanoi über 1.000 Petitionen zur Strafminderung von Investoren ein, die eine Strafminderung für die Angeklagten forderten, insbesondere für die Angeklagten Do Hoang Viet und Do Anh Dung.

In der Petition forderten die Investoren das Gericht und die Staatsanwaltschaft auf, eine Reduzierung der strafrechtlichen Haftung aller Angeklagten in Betracht zu ziehen.

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Die Angeklagten Do Anh Dung und Do Hoang Viet. Foto bereitgestellt von der Polizei.

Der Anklageschrift zufolge stimmte Herr Do Anh Dung aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, um Geld für die Aufrechterhaltung des Arbeitsapparats, den Geschäftsbetrieb und die Investitionen sowie zur Begleichung von Schulden der Tan Hoang Minh Group von Juni 2021 bis März 2022 zu haben, der Richtlinie zu und wies die Angeklagten durch seinen Sohn Do Hoang Viet an und ermächtigte sie, die Rechtsformen von drei Unternehmen (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) zu nutzen, um neun separate Unternehmensanleihenpakete im Gesamtwert von 10.030 Milliarden VND auszugeben und so Geld für die Tan Hoang Minh Group zu beschaffen.

Durch den illegalen Kauf und Verkauf von 9 Anleihepaketen hat die Tan Hoang Minh Company einen Gesamtbetrag von über 13.972 Milliarden VND aufgebracht. Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass die neun ausgegebenen Anleihepakete Laufzeiten von zwei bis fünf Jahren hatten, die Angeklagten der Tan Hoang Minh Company die Laufzeiten jedoch in Wochen und Monate aufteilten, um die Anleihen zu verkaufen und das Geld aus den Anleiheeinnahmen zur Zahlung zu verwenden.

Tan Hoang Minh verwendete Geld in Höhe von über 5,165 Milliarden VND von Personen/Verträgen, die später Anleihen kauften, um Personen/Verträge zu bezahlen, die früher fällige Anleihen kauften. Daher wurde das Verbrechen zum Zeitpunkt der Strafverfolgung entdeckt, verhindert und der gesamte verbleibende Hauptschuldensaldo von mehr als 8.643 Milliarden VND von 6.630 Investoren (Opfern) ermittelt.

Um Anleihen auszugeben, waren die Angeklagten an zahlreichen betrügerischen Handlungen und Tricks beteiligt, indem sie Bedingungen, Emissionsdokumente, Angebotsverfahren und Anleihetransaktionen legalisierten. Sie fälschten Geschäftsaktivitäten, indem sie zwischen den Unternehmen der Gruppe legale Verträge über Investitionskooperationen, Einlagen sowie Aktienverkäufe und -käufe unterzeichneten, die nicht echt waren.

Die Angeklagten konspirierten mit den Wirtschaftsprüfern, um die Jahresabschlüsse der drei emittierenden Unternehmen zu legalisieren und gaben ihre Stellungnahme zur vollständigen Annahme ab, um sich für die Ausgabe von Anleihen zu qualifizieren.

Die Angeklagten unterzeichneten außerdem „falsche“ Verträge zur Übertragung von Anleihen und zur Durchführung „falscher“ Cashflows, was zeigt, dass Tan Hoang Minh gemäß Investitionskooperationsverträgen für Anleihen und Cashflows von drei emittierenden Unternehmen bezahlte; Schaffen Sie einen „virtuellen“ Wert für Anleihepakete und legalisieren Sie die Anleihegläubiger für diese Gruppe.

Der Vorwurf lautet, die Angeklagten hätten Vermögenswerte aus den „gefälschten“ Investitionskooperationsverträgen als Sicherheit für die Anleihen verwendet. Von dort aus wird Vertrauen geschaffen, indem die juristische Person und die Marke Tan Hoang Minh genutzt werden, um von 6.630 Investoren insgesamt mehr als 8.643 Milliarden VND zu mobilisieren und anzueignen.

Dieses Geld wurde von den Angeklagten für viele verschiedene Zwecke verwendet, nicht für die Ausgabe von Anleihen. Bislang haben die Familien von Herrn Do Anh Dung und Do Hoang Viet 100 % des Schadens mit einem Betrag von etwa 8,6 Billionen VND (eingezahlt auf das temporäre Konto der Abteilung C03) erstattet bekommen.