Vorschlag zur strafrechtlichen Verfolgung von Tran Qui Thanh und seinen beiden Töchtern

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die ergänzenden Ermittlungen abgeschlossen und die Akte an die gleichrangige Volksstaatsanwaltschaft weitergeleitet, um die Strafverfolgung von Herrn Tran Qui Thanh (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) und seiner beiden Töchter Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich (beide wohnhaft im Bezirk Binh Thanh, vorübergehend in der Provinz Binh Duong) wegen des Verbrechens des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ vorzuschlagen.

Die zusätzlichen Ermittlungen ergaben, dass Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich unter Ausnutzung von Kreditvorschriften und Übertragungsverträgen Geld zu Zinssätzen verliehen, die unterhalb der Grenze lagen, die gemäß Artikel 201 des Strafgesetzbuchs von 2015 eine Straftat darstellt, ohne jedoch einen Kreditvertrag mit Sicherheiten abzuschließen.

Tran Qui Thanh und sein Sohn zwangen Unternehmen und Privatpersonen, die sich Geld geliehen hatten, Verträge zur Übertragung von Projekten, Projektanteilen und Immobilien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu unterzeichnen, deren Wert um ein Vielfaches niedriger war als der tatsächliche Wert der Vermögenswerte.

Angeklagter Tran Qui Thanh.

Als der Eigentümer (Kreditnehmer) der Immobilie zögerte und Bedenken hinsichtlich der Kreditaufnahme hatte, aber einen Übertragungsvertrag abschließen musste, lieferten Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter Informationen, um Vertrauen in ihren Ruf und ihr finanzielles Potenzial aufzubauen, unterzeichneten „Wiederverkaufsverpflichtungen“, legalisierten die Darlehenszinsen mit einem Einzahlungsbeleg zum Rückkauf des Projekts bzw. der Immobilie und versprachen, den vollen Kapitalbetrag und die Zinsen zu zahlen und die Immobilie zurückzugeben.

Als der Eigentümer (Kreditnehmer) die Formalitäten zur Übertragung der Immobilien an Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich unter der Leitung von Herrn Tran Qui Thanh abgeschlossen hatte, wurde die Immobilie schnell übertragen, um die Kontrolle zu übernehmen und über die Immobilie (Immobilien, Kapitaleinlagen, Aktien) zu entscheiden.

Als der Eigentümer (Kreditnehmer) seiner Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und Zinsen wie vereinbart vollständig nachkam, griffen Herr Thanh und sein Sohn zu betrügerischen Tricks (indem sie unberechtigte Gründe für die Zahlungsverweigerung anführten, die Immobilie nicht zurückgaben, behaupteten, der Eigentümer habe gegen die Vertragsbedingungen verstoßen und deshalb das Rückkaufrecht verloren usw.) oder schufen Gründe (indem sie den Eigentümer zwangen, mehr Geld zu zahlen, ihm die Zahlung aller Raten verweigerten, ihn aber zur Zahlung der gesamten Kapitalsumme zwangen usw.), die es dem Eigentümer unmöglich machten, seine Verpflichtungen zu erfüllen, um die Zahlung vorsätzlich zu verweigern und sich die Immobilie anzueignen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Komplizen durch die oben genannten Tricks von Januar 2019 bis November 2020 vier Fälle von „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“ an vier Opfern begangen haben, darunter zwei Projekte: Minh Thanh und Nhon Thanh von Frau Dang Thi Kim Oanh; 29 Grundstücke wurden von Grundstück 452 von Herrn Nguyen Van Chung abgetrennt; 4 Grundstücke von Herrn Lam Son Hoang und 2 Grundstücke von Herrn Nguyen Huy Dong mit einem Gesamtwert von über 1.048 Milliarden VND.

Weisheit

Quelle: https://vtc.vn/de-nghi-truy-to-tran-qui-thanh-cung-2-con-gai-ar855051.html