Am 9. Februar erließ die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt eine Entscheidung, Le Xuan Thanh (Jahrgang 1968, wohnhaft im Bezirk 7), Do Phuong Thao und Le Thi Hanh wegen Wuchers bei zivilrechtlichen Transaktionen strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen.
Nach Angaben der Polizei organisierten Thanh, Thao und Hanh im Juni 2023 im Bezirk 7 Wucher in Form von Ratenkrediten und Dauerkrediten. Dabei ist Thanh der Investor und Manager. Hanh und Thao sind dafür verantwortlich, Kreditnehmer zu finden, ihre Unterkunftsinformationen zu überprüfen, sie an die Zahlung ihrer Schulden zu erinnern und das Geld einzutreiben.
Kredithai-Gruppe von der Polizei festgenommen (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei).
Der Mindestkreditbetrag liegt zwischen 3 und 20 Millionen VND. Für Ratenkredite beträgt der Zinssatz 20 %/24 Tage, die Antragsgebühr beträgt 300.000 bis 500.000 VND; Bei Dauerkrediten werden Zinsen in Höhe von 1,5 %/Tag berechnet, die Kreditnehmer müssen die Zinsen täglich zahlen. Sobald das Kapital zurückgezahlt ist, werden keine weiteren Zinsen mehr gezahlt und das Darlehen gilt als vollständig zurückgezahlt.
Der Kreditnehmer muss täglich vor 19:00 Uhr zu Thanhs Haus gehen, um das Geld zu bezahlen, oder Thao und Hanh müssen zum Wohnsitz des Kreditnehmers gehen, um das Geld abzuholen. Darüber hinaus können Kreditnehmer Geld nach Thanh überweisen.
Wenn der Kreditnehmer seine Zahlungen nicht fristgerecht leistet, ruft diese Gruppe an oder kommt zum Haus des Kreditnehmers, um ihn zu beschimpfen.
Die Polizei hat zehn Personen identifiziert, die sich von Thanh Geld geliehen haben. Thanh machte auf illegale Weise mehr als 103 Millionen VND Gewinn.
Im Laufe der Ermittlungen gaben Thanh, Thao und Hanh alle ihre Verbrechen zu. Thanh gestand, dass er seit Beginn seiner Tätigkeit als Geldverleiher rund 350 Millionen VND für mehr als 40 Kreditnehmer verwendet und dabei einen Gewinn von 180 Millionen VND erzielt habe. Thao profitierte von mehr als 22 Millionen VND; Glück bringt 15 Millionen Dong.
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