Am 29. Januar erließ die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei Hanoi den Beschluss, Pham Thi Hoa (frühere Vorstandsvorsitzende der Sen Tai Thu Group Joint Stock Company), Nguyen Thi Thuy Linh (frühere stellvertretende Generaldirektorin, Tochter von Frau Hoa) und Nguyen Thi Lan Huong (frühere Generaldirektorin dieses Unternehmens) wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen.
Erste Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Pham Thi Hoa und Nguyen Thi Thuy Linh seit Anfang 2020 über einen langen Zeitraum in die Erweiterung der Anlagen des Sen Tai Thu-Systems investierten und sich daher einen hohen Geldbetrag von über 300 Milliarden VND liehen (wovon der Kapitalbetrag etwa 100 Milliarden VND betrug, der Restbetrag waren Zinsen in Höhe von 200 Milliarden VND).
Im Jahr 2022 besprach Nguyen Thi Thuy Linh mit Nguyen Thi Lan Huong (damals Generaldirektorin) eine Erhöhung des Grundkapitals des Unternehmens von 31 Milliarden auf 160 Milliarden VND, um Aktien auszugeben; Bereitstellung falscher Informationen über die Geschäftstätigkeit, den Gewinn und attraktive Zinssätze des Unternehmens, um Investoren dazu zu bewegen, Geld zu überweisen und Verträge zu unterzeichnen; Aktienübertragungs- und Aktienrückkaufvertrag; Nutzen Sie gleichzeitig die persönlichen Anteile von Pham Thi Hoa, um Kapital zu beschaffen und Verträge zum Verkauf von Anteilen an Investoren zu unterzeichnen.
Die ehemalige Präsidentin von Sen Tai Thu, Pham Thi Hoa, auf der Polizeiwache.
Um mehr Investoren anzuziehen, baute Nguyen Thi Lan Huong ein Verkaufsteam (Berater, Verkaufspersonal, Anlageanwälte) auf und verfolgte eine Politik der Zahlung von Provisionen in Prozent auf den Wert unterzeichneter Aktienübertragungsverträge. Dieses Vertriebsteam besteht zumeist aus Mitarbeitern von Banken, Wertpapierfirmen, Finanzunternehmen... mit einem Kundenstamm, der über überschüssiges Geld und Ersparnisse verfügt.
Mit dem guten Ruf der Marke Sen Tai Thu und einem Geschäftsplan, der die Entwicklung vieler Einrichtungen des Systems mit enormen Umsätzen sowie deutlich höheren Anlagezinsen als Sparzinsen verspricht, zieht das Vertriebsteam eine große Zahl von Investoren an.
Vorläufigen Untersuchungsergebnissen zufolge unterzeichneten zwischen Oktober 2020 und März 2023 über 400 Investoren Kauf- und Verkaufsverträge mit Pham Thi Hoa im Rahmen von über 1.000 Verträgen und überwiesen dabei einen Betrag von über 1.000 Milliarden VND (Wert des Vertrags) an die Sen Tai Thu Group Joint Stock Company.
Nach Erhalt des Geldes zieht das Unternehmen 7–30 % vom Umsatz ab; Den Restbetrag verwendeten Linh und Huong zur Begleichung der Schulden von Pham Thi Hoa und Nguyen Thi Thuy Linh sowie der von Nguyen Thi Lan Huong aufgenommenen Kredite.
Das Unternehmen ist derzeit nicht mehr zahlungsfähig.
Die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Hanoi untersucht den Fall weiterhin und weitet ihn aus.
Weisheit
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