Der Direktor des Unternehmens wurde wegen Betrugs und Vermögensveruntreuung verhaftet

Am 1. November teilte die Polizei der Stadt Thai Hoa (Nghe An) mit, dass die Einheit ein Verfahren eingeleitet und den Angeklagten strafrechtlich verfolgt habe. Nguyen Trong Phu, Direktor der Golden Lotus Trading and Service Company Limited, sei wegen der Straftaten „Verwendung gefälschter Dokumente von Behörden und Organisationen“ und „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ vorübergehend festgenommen worden.

Im Rahmen ihrer Arbeit zur Erfassung der Situation hat die Polizei der Stadt Thai Hoa seit Mai 2024 insbesondere Informationen darüber erhalten, dass in der Stadt eine Situation besteht, in der die Menschen aufgefordert werden, Kapital für Investitionen und geschäftliche Kooperationen beizusteuern.

Als die Polizei der Stadt Thai Hoa feststellte, dass es viele verdächtige Anzeichen gab, konzentrierte sie sich auf die Überprüfung, Untersuchung und Verifizierung. Anhand der vorhandenen Dokumente stellte die Polizei fest, dass Nguyen Trong Phu (Jahrgang 1977, wohnhaft im Bezirk Quang Tien, Stadt Thai Hoa) komplizierte Aktivitäten mit vielen unklaren Erscheinungsformen verfolgte.

Nach dem Sammeln von Dokumenten und Beweisen konnte die Stadtpolizei den Fall am 19. September 2024 erfolgreich aufklären und Nguyen Trong Phu wegen des Verbrechens der „Verwendung gefälschter Dokumente von Behörden und Organisationen und der betrügerischen Aneignung von Eigentum“ verhaften, strafrechtlich verfolgen und inhaftieren.

Demnach ist Nguyen Trong Phu bereits wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum vorbestraft und wurde zu einer Gefängnisstrafe von 12 Jahren verurteilt.

Nach Verbüßung seiner Haftstrafe gründete Phu die Golden Lotus Trading and Service Company Limited in der Stadt Thai Hoa, mit Phu als Geschäftsführer. Auf den Großhandel mit Autos, Motorrädern, Motorrädern usw. spezialisiertes Unternehmen.

Im Juni 2023 unterzeichnete Phu einen Hypothekenvertrag für ein auf seinen Namen zugelassenes Auto bei der Toyota Vietnam Finance Company Limited über mehr als 600 Millionen VND. Während des Hypothekenvertragsprozesses behielt das Unternehmen den Fahrzeugschein ein und gab Phu lediglich die Hypothekenquittung.

Da er jedoch nicht über den Original-Fahrzeugschein verfügte, suchte Phu im Februar 2024 auf Facebook nach Informationen und kontaktierte eine Person (Hintergrund unbekannt), um für 400.000 VND einen gefälschten Fahrzeugschein für den Bedarfsfall zu bestellen.

Anfang Mai 2024 machte das Unternehmen Verluste und benötigte Geld, um berufliche und private Ausgaben zu decken. Phu verpfändete sein Privatauto, um Frau NTT (Jahrgang 1999, wohnhaft in der Gemeinde Nghia Loc, Bezirk Nghia Dan) zu betrügen und sich ihr Eigentum anzueignen.

Als Phu das Auto an Frau NTT verpfändete, war Phus Auto an jemand anderen verpfändet. Der Geldbetrag, den Nguyen Trong Phu von Frau T. unterschlagen hat, belief sich auf etwa 300 Millionen VND.

Darüber hinaus weitet die Polizei die Ermittlungen gegen Phu wegen Betrugs und Eigentumsunterschlagung durch Kapitalbeschaffung im Ausmaß von über 20 Milliarden VND von mehr als 20 Opfern in der Provinz weiter aus.

Phu rief die Menschen in der Stadt Thai Hoa und den Distrikten Nghia Dan und Quynh Luu dazu auf, Kapital mit hoher Rendite einzubringen. In den ersten Monaten überwies das Subjekt die Gelder sehr pünktlich und vollständig an die Beitragszahler.

In den darauffolgenden Monaten benutzte der Betroffene jedoch die Ausrede, dass das Unternehmen nicht profitabel sei und noch kein Kapital ausgezahlt habe, um die Überweisung zu verzögern oder ganz zu unterlassen.

Derzeit wird der Fall weiter untersucht und geklärt, um eine Behandlung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu ermöglichen.

THU HUONG

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Quelle: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-vi-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-ar905139.html