Festnahme des Vorstandsvorsitzenden der Thai Duong Group Joint Stock Company

SGGPO 20.10.2023 10:07

Herr Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh wurden wegen der Verbrechen „Verstoß gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoß gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ strafrechtlich verfolgt und inhaftiert.

Am Morgen des 20. Oktober erließ die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung der Fälle „Verstoß gegen Vorschriften zur Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“, die bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörigen Einheiten vorgekommen waren. Anklage, Haftbefehl und Durchsuchungsbefehl für verwandte Themen.

Zu den Angeklagten der Thai Duong Group Joint Stock Company gehören: Doan Van Huan (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Nguyen Van Chinh (stellvertretender Generaldirektor) und Dang Tran Chi (Direktor).

Zu den Angeklagten der verbundenen Unternehmen zählen: Pham Thi Ha (Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company) und Nguyen Thi Hien (Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), alle wegen des Verbrechens der „Verletzung von Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs.

Von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft genehmigte Entscheidungen; Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gemäß dem Gesetz Entscheidungen und Verfahrensanordnungen gegen die Angeklagten vollstreckt.

Seltene Erden-Mine, die von der Thai Duong Group Joint Stock Company in der Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai, abgebaut wird

Laut der Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wurden nach einer Untersuchungsphase zur Aufklärung der Verstöße bei der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und Nutzung von Seltenen Erden und Eisenerz in der Mine Yen Phu, Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai, durch die Thai Duong Group Joint Stock Company folgende Maßnahmen ergriffen: Am 9. Oktober durchsuchte die Polizeibehörde, die Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikte untersucht, gleichzeitig und dringend 21 Orte der Ausbeutung, Versammlung, Geschäfte und Privatwohnungen entsprechender Personen in der Provinz Yen Bai und drei weiteren verwandten Provinzen und Städten. Schätzungsweise 13.700 Tonnen Seltenerd-Erz und 1.400 Tonnen Eisenerz wurden vorübergehend zurückgehalten.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh die illegale Ausbeutung und den Verbrauch von mehr als 11.200 Tonnen Seltenerd-Erz im Wert von etwa 440 Milliarden VND und mehr als 152.000 Tonnen Eisenerz im Wert von etwa 192 Milliarden VND leiteten und organisierten und dadurch einen illegalen Gewinn von etwa 632 Milliarden VND erzielten; Verstoß gegen die Richtlinie Nr. 02/CT-TTg des Premierministers vom 9. Februar 2012, Klauseln 3, 5, 7, Artikel 2 und Artikel 3 der Mineralabbaulizenz Nr. 927/GP-BTNMT.

Darüber hinaus vereinbarten Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh mit der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und der Hop Thanh Phat Company beim Kauf und Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen die Ausstellung von Mehrwertsteuerrechnungen, um die Menge und den tatsächlichen Verkaufspreis zu reduzieren. hat der Thai Duong Group Joint Stock Company geholfen, über 28 Milliarden VND aus dem Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerz aus den Büchern zu verbannen, indem es seinen Steuererklärungs- und Zahlungsverpflichtungen nicht nachkam und dem Staat (vorübergehend) einen Schaden von über 7,5 Milliarden VND zufügte.

Derzeit konzentriert sich die Ermittlungspolizeibehörde auf die Untersuchung und Aufklärung der Art, Rollen und Straftaten der Angeklagten und verwandter Personen sowie auf die umfassende Rückgewinnung von Vermögenswerten für den Staat.

Quelle: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html