Laut den Ermittlungsergebnissen der Ermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Van Thinh Phat Group während ihrer Geschäftstätigkeit ein Van Thinh Phat-Ökosystem mit mehr als 1.000 Unternehmen, darunter Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen im In- und Ausland, aufgebaut, das in viele Ebenen unterteilt ist und Hunderte von Personen umfasst, die als gesetzliche Vertreter oder Verwandte eingestellt wurden. Die leitenden Angestellten und Mitarbeiter der Van Thinh Phat Group sind in vier Hauptgruppen unterteilt, die enge Beziehungen zueinander haben.
Zu diesen vier Gruppen gehören: die Gruppe der vietnamesischen Finanzinstitute (darunter: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), in der die SCB eine besonders wichtige Rolle spielt und als Finanzinstrument zur Kapitalbeschaffung für Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem genutzt wird;
In Vietnam tätige Unternehmensgruppen (hauptsächlich in den Bereichen Immobilien, Restaurants, Hotels usw.) sind allesamt Unternehmen mit großem Stammkapital, die Mehrheitsanteile an Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen halten (wie z. B. An Dong Investment Group Joint Stock Company usw.).
Eine Gruppe von Unternehmen, die in Vietnam als „Geisterunternehmen“ bezeichnet werden (gegründet, um mithilfe juristischer Personen Kapital für Investitionen in Projekte bereitzustellen, Geld von Banken zu leihen, Umschuldungen vorzunehmen oder Kooperations- und Bauverträge abzuschließen …);
Netzwerkgruppe ausländischer Firmen : Frau Truong My Lan hat ein Netzwerk aus zahlreichen Briefkastenfirmen in Territorien und „Steueroasen“ aufgebaut, um Investitionen und Geschäftsaktivitäten im Ausland zu ermöglichen oder unter dem Namen „ausländischer Investoren“ in Vietnam zu investieren. Ihre Aufgabe besteht darin, das Kapital und die Vermögenswerte der Familie von Frau Truong My Lan im Ausland zu verwalten.
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Frau Truong My Lan eine Gruppe von Angeklagten bei der Van Thinh Phat Group angewiesen hatte, Tausende von juristischen Personen zu gründen, Überweisungen zu empfangen und sie zur Aufnahme von Krediten zu nutzen. Geld aus dem Ausland überweisen oder empfangen; Anleiheemission; Projektname; Umstrukturierung des Aktienbesitzes zwischen Unternehmen, Übertragung von Aktien und Vermögenswerten an Einzelpersonen für die Zwecke von Frau Truong My Lan und ihren Komplizen.
Darunter befindet sich eine große Zahl von „Geisterfirmen“, die ohne jegliche Geschäftstätigkeit gegründet wurden, sondern nur, um bei der SCB Bank Kredite aufzunehmen, gefälschte Kreditpläne zu erstellen und die Geldabhebung der SCB zu legalisieren, damit Frau Truong My Lan sie verwenden kann.
Frau Truong My Lan wies außerdem eine Gruppe von Mitarbeitern der Van Thinh Phat Group an, Tausende von Personen anzuheuern und zu bitten, Kredite bei der SCB Bank aufzunehmen, als Rechtsvertreter von „Geisterfirmen“ zu fungieren, als Sicherheiten zu dienen, als Anteilseigner aufzutreten, Konten zu eröffnen, um Geld zu erhalten, und Bargeld abzuheben, um die Zwecke von Frau Truong My Lan zu erfüllen.
Mit der Politik, die Geschäftstätigkeit der Bank auszunutzen, um Kapital zu mobilisieren und so den Geschäftsbedarf der Gruppe und der Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem zu decken, erwarb Frau Truong My Lan drei Privatbanken, indem sie die Mehrheit der Anteile dieser Banken kaufte und besaß, um die Geschäftstätigkeit für persönliche Zwecke zu manipulieren.
Dabei hält Frau Truong My Lan seit Dezember 2011, indem sie jemand anderen Aktien besitzen lässt, unter den Namen von 32 Aktionären 81,43 % der Aktien der Saigon Commercial Joint Stock Bank (alt); 98,74 % der Aktien der Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank auf die Namen von 36 Aktionären und 80,46 % der Aktien der First Commercial Joint Stock Bank auf die Namen von 24 Aktionären.
Nachdem diese drei Banken am 1. Januar 2012 unter dem Namen Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) fusioniert waren, forderte Frau Lan weiterhin 73 Aktionäre auf, 85,606 % der NG SCB-Aktien zu besitzen, und kaufte und nutzte weiterhin Einzelpersonen, um SCB-Aktien zu besitzen, um die Aktienbesitzquote bei dieser Bank am 1. Januar 2018 auf 91,545 % zu erhöhen.
Die finanzielle Lage der SCB Bank war zum 30. Juni 2017 sehr schlecht. Zu diesem Zeitpunkt hatte die SCB Bank ein negatives Eigenkapital, doch Frau Truong My Lan wies die Verantwortlichen bei der SCB an, dies zu vertuschen, unehrlich zu berichten und die Inspektoren mit Tricks zu bestechen, damit diese die Situation der SCB Bank vertuschen und unehrlich darüber berichten würden.
Anspruchsvolle Mittelverwendung der SCB Bank
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass es Frau Truong My Lan und ihren Komplizen mithilfe von Kredittricks und der Hilfe von Sachverständigen bei Bewertungsunternehmen gelungen war, Geld von der SCB abzuheben und anzueignen. Diese Personen haben mit Personen bei der SCB konspiriert, um Bewertungszertifikate auszustellen und so die Kreditanträge der Gruppe von Frau Truong My Lan – der Van Thinh Phat Group – zu legalisieren.
Um Geld von der SCB abzuheben, nutzten Frau Truong My Lan und ihre Komplizen nicht nur „Scheinfirmen“, sondern auch Sicherheiten, die nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen, und trieben deren Wert um ein Vielfaches in die Höhe.
Zusätzlich zu dem Trick, die SCB Bank mit Geld zu plündern, wies Frau Truong My Lan ihre Komplizen auch an, die SCB Bank zu plündern, indem sie wertvolle Sicherheiten bei der SCB Bank umtauschten und abhoben, um sie für die Zwecke von Frau Lan und der Van Thinh Phat Group zu verwenden.
Um die Geldabhebung für ihre eigenen Zwecke zu legalisieren, einer Entdeckung durch die Behörden zu entgehen und die Möglichkeit zu haben, den Geldfluss zu verfolgen und so Verstöße aufzudecken, wies Frau Truong My Lan ihre Untergebenen an, sehr ausgeklügelte Maßnahmen durchzuführen.
Konkret wies Frau Lan ihre Komplizen an, die erstellten Scheinkreditprogramme zu nutzen, um Geld auf die Konten von Schein-Personen und -Rechtspersonen auszuzahlen und zu überweisen, um Geld aus dem SCB-Banksystem abzuheben oder um es Personen und Rechtspersonen zu ermöglichen, Bargeld abzuheben, um den Geldfluss zu unterbinden.
Aufgrund der oben genannten Verstöße stiegen die Kapital- und Zinsschulden bei SCB, sodass uneinbringliche Forderungen in Gruppe 5 berücksichtigt werden mussten. Um einen Teil der uneinbringlichen Forderungen zu verbergen, den Kreditsaldo zu reduzieren und weiterhin Kredite und Auszahlungen gemäß den „gefälschten“ Aufzeichnungen der „Geisterfirmen“ vergeben und sich weiterhin Geld von SCB aneignen zu können, verkauften Frau Truong My Lan und ihre Komplizen uneinbringliche Forderungen an VAMC und verkauften sie auf Kredit an die von der Van Thinh Phat-Gruppe gegründeten „Geisterfirmen“.
Frau Truong My Lan und ihre Komplizen haben mehr als 304.096 Milliarden VND unterschlagen.
Nach Angaben der Ermittlungspolizeibehörde leitete Frau Truong My Lan vom 1. Januar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 die Erstellung von 916 gefälschten Kreditanträgen ein, um Geld von der SCB Bank abzuheben und sich anzueignen. Bislang sind noch Kredite in Höhe von über 545.039 Milliarden VND fällig. Davon beträgt der Kapitalsaldo mehr als 415.666 Milliarden VND.
Das gesamte veruntreute Geld war für die persönlichen Zwecke von Frau Lan bestimmt. Die Ermittlungspolizei kam jedoch zu dem Schluss, dass viele der verbleibenden Vermögenswerte, die als Sicherheit für die Kredite der Truong My Lan-Gruppe dienen, wertvoll sind und derzeit von der SCB Bank überwacht und verwaltet werden. Daher kam die Ermittlungspolizeibehörde unter Anwendung des Grundsatzes zugunsten der Angeklagten zu dem Schluss, dass Frau Lan und ihre Komplizen für die Unterschlagung von mehr als 304.096 Milliarden VND verantwortlich waren. Darüber hinaus entstand durch die Unterschlagung von Frau Lan ein Schaden von über 129.372 Milliarden VND.
Dabei handelt es sich um den Zinsbetrag, der sich aus dem oben unterschlagenen Kapitalbetrag ergibt. Die Ermittlungsbehörde stellte außerdem klar, dass Personen bei der SCB und anderen damit verbundenen Personen zwischen 2012 und 2022 unter Verletzung der Vorschriften Geld verliehen hätten und bisher nicht in der Lage gewesen seien, den Kapitalbetrag von über 677.286 Milliarden VND und die Zinsen von über 193.315 Milliarden VND zurückzuerhalten.
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