Laut den Ermittlungsergebnissen der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Van Thinh Phat Group während ihrer Geschäftstätigkeit ein Van Thinh Phat-Ökosystem mit mehr als 1.000 Unternehmen, darunter Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen im In- und Ausland, aufgebaut, das in viele Schichten gegliedert ist und Hunderte von Einzelpersonen umfasst, die als gesetzliche Vertreter oder Verwandte eingestellt wurden. Die leitenden Angestellten und Mitarbeiter der Van Thinh Phat Group sind in vier Hauptgruppen unterteilt, die eng miteinander verbunden sind.
Zu diesen vier Gruppen gehören: Die Gruppe der vietnamesischen Finanzinstitute (darunter: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), in der die SCB eine besonders wichtige Rolle spielt und als Finanzinstrument zur Bereitstellung von Kapital für Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem verwendet wird;
Bei den in Vietnam tätigen Unternehmensgruppen (hauptsächlich in den Bereichen Immobilien, Restaurants, Hotels usw.) handelt es sich um Unternehmen mit großem Stammkapital, die Mehrheitsanteile an Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen halten (z. B. An Dong Investment Group Joint Stock Company usw.);
Eine Gruppe von Unternehmen, die in Vietnam als „Geisterunternehmen“ bezeichnet werden (gegründet, um mithilfe juristischer Personen Kapital für Investitionen in Projekte einzubringen, Geld bei Banken zu leihen, Umschuldungen vorzunehmen oder Kooperations- und Bauverträge zu unterzeichnen …);
Netzwerkgruppe ausländischer Firmen : Frau Truong My Lan baute ein Netzwerk aus zahlreichen Briefkastenfirmen in Territorien und „Steueroasen“ auf, um Investitions- und Geschäftsaktivitäten im Ausland abzuwickeln oder unter dem Namen „ausländischer Investor“ in Vietnam zu investieren. Ihre Aufgabe war es, das Kapital und Vermögen der Familie von Frau Truong My Lan im Ausland zu verwalten.
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Frau Truong My Lan eine Gruppe von Angeklagten bei der Van Thinh Phat Group angewiesen hatte, Tausende von juristischen Personen zu gründen, Überweisungen entgegenzunehmen und sie für die Aufnahme von Krediten zu nutzen. Geld aus dem Ausland überweisen oder empfangen; Ausgabe von Anleihen; Projektname; Umstrukturierung des Aktienbesitzes zwischen Unternehmen, Übertragung von Aktien und Vermögenswerten an Einzelpersonen für die Zwecke von Frau Truong My Lan und ihren Komplizen.
Darunter befindet sich eine große Zahl von „Geisterfirmen“, die ohne jegliche Geschäftstätigkeit gegründet wurden, sondern nur zu dem Zweck, Kredite bei der SCB Bank aufzunehmen, gefälschte Kreditpläne zu erstellen und die Geldabhebung der SCB für die Verwendung durch Frau Truong My Lan zu legalisieren.
Frau Truong My Lan wies außerdem eine Gruppe von Mitarbeitern der Van Thinh Phat Group an, Tausende von Personen anzuheuern und zu bitten, bei der SCB Bank Kredite aufzunehmen, als gesetzliche Vertreter von „Geisterfirmen“ zu fungieren, als Sicherheiten zu fungieren, als Anteilseigner aufzutreten, Konten zu eröffnen, um Geld zu erhalten, Bargeld abzuheben und all dies den Zwecken von Frau Truong My Lan zu dienen.
Mit der Strategie, die Geschäftstätigkeit der Bank auszunutzen, um Kapital zur Erfüllung der Geschäftsanforderungen der Gruppe und der Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem zu mobilisieren, erwarb Frau Truong My Lan drei Privatbanken, indem sie die Mehrheit der Anteile dieser Banken kaufte und besaß, um die Geschäftstätigkeit für persönliche Zwecke zu manipulieren.
Dabei hält Frau Truong My Lan seit Dezember 2011, indem sie die Aktien einer anderen Person besitzt, unter den Namen von 32 Aktionären 81,43 % der Aktien der Saigon Commercial Joint Stock Bank (alt); 98,74 % der Aktien der Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank laufen auf die Namen von 36 Aktionären und 80,46 % der Aktien der First Commercial Joint Stock Bank laufen auf die Namen von 24 Aktionären.
Nachdem diese drei Banken am 1. Januar 2012 unter dem Namen Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) fusioniert waren, forderte Frau Lan weiterhin 73 Aktionäre auf, 85,606 % der NG SCB-Aktien zu besitzen, und kaufte und nutzte weiterhin Einzelpersonen, um SCB-Aktien zu besitzen, um die Aktienbesitzquote bei dieser Bank am 1. Januar 2018 auf 91,545 % zu erhöhen.
Die finanzielle Situation der SCB Bank war zum 30. Juni 2017 sehr schlecht. Zu diesem Zeitpunkt hatte die SCB Bank ein negatives Eigenkapital, aber Frau Truong My Lan wies die Verantwortlichen bei der SCB an, dies zu vertuschen, unehrlich zu berichten und die Inspektoren mit Tricks zu bestechen, damit diese die Situation der SCB Bank vertuschen und unehrlich berichten würden.
Anspruchsvolle Mittelverwendung bei der SCB Bank
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass es Frau Truong My Lan und ihren Komplizen mithilfe von Kredittricks und der Hilfe von Personen bei Bewertungsunternehmen gelungen war, Geld von der SCB abzuheben und anzueignen. Diese Personen haben mit Personen bei der SCB konspiriert, um Wertgutachten auszustellen und so die Kreditanträge der Gruppe von Frau Truong My Lan – der Van Thinh Phat Group – zu legalisieren.
Um Geld von der SCB abzuheben, nutzten Frau Truong My Lan und ihre Komplizen nicht nur „Geisterfirmen“, sondern auch Sicherheiten, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprachen, und trieben deren Wert um ein Vielfaches in die Höhe.
Zusätzlich zu dem Trick, die SCB Bank mit Geld zu plündern, wies Frau Truong My Lan ihre Komplizen auch an, die SCB Bank zu plündern, indem sie wertvolle Sicherheiten bei der SCB Bank umtauschten und abhoben, um sie für die Zwecke von Frau Lan und der Van Thinh Phat Group zu verwenden.
Um die Geldabhebung für ihre eigenen Zwecke zu legalisieren, einer Entdeckung durch die Behörden zu entgehen und die Möglichkeit zu haben, den Geldfluss nachzuverfolgen und so Verstöße aufzudecken, wies Frau Truong My Lan ihre Untergebenen an, sehr ausgeklügelte Maßnahmen durchzuführen.
Konkret wies Frau Lan ihre Komplizen an, die erstellten Scheinkreditsysteme zu nutzen, um Geld auf die Konten von „Geister“-Personen und -Juristen auszuzahlen und zu überweisen, um Geld aus dem SCB-Banksystem zu transferieren oder um Personen und Juristen das Abheben von Bargeld zu ermöglichen und so den Geldfluss zu unterbinden.
Aufgrund der oben genannten Verstöße stiegen die Kapital- und Zinsschulden bei SCB, was dazu führte, dass uneinbringliche Forderungen in Gruppe 5 berücksichtigt werden mussten. Um einen Teil der uneinbringlichen Forderungen zu vertuschen, den Kreditsaldo zu reduzieren und weiterhin gemäß den „gefälschten“ Aufzeichnungen der „Geisterfirmen“ Kredite vergeben und auszahlen zu können, um sich weiterhin Geld von SCB anzueignen, verkauften Frau Truong My Lan und ihre Komplizen uneinbringliche Forderungen an VAMC und verkauften sie auf Kredit an die von der Van Thinh Phat-Gruppe gegründeten „Geisterfirmen“.
Frau Truong My Lan und ihre Komplizen haben mehr als 304.096 Milliarden VND unterschlagen.
Nach Angaben der Ermittlungspolizei hat Frau Truong My Lan vom 1. Januar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 die Erstellung von 916 gefälschten Kreditanträgen angeordnet, um Geld von der SCB Bank abzuheben und anzueignen. Bis heute sind diese Kredite noch mit mehr als 545.039 Milliarden VND geschuldet. Davon beträgt der Hauptsaldo mehr als 415.666 Milliarden VND.
Das gesamte veruntreute Geld war für Frau Lans persönliche Zwecke bestimmt. Die Ermittlungsbehörde der Polizei stellte jedoch fest, dass viele der verbleibenden Vermögenswerte, die als Sicherheit für die Kredite der Truong My Lan-Gruppe dienen, wertvoll sind und derzeit von der SCB Bank überwacht und verwaltet werden. Daher kam die Ermittlungspolizei nach dem Grundsatz zugunsten der Angeklagten zu dem Schluss, dass Frau Lan und ihre Komplizen für die Unterschlagung von mehr als 304.096 Milliarden VND verantwortlich seien. Darüber hinaus entstand durch die Unterschlagung von Frau Lan ein Schaden von über 129.372 Milliarden VND.
Dabei handelt es sich um den Zinsbetrag, der sich aus dem oben veruntreuten Kapitalbetrag ergibt. Die Ermittlungsbehörde stellte außerdem klar, dass Personen bei der SCB und andere damit verbundene Personen zwischen 2012 und 2022 unter Verletzung der Vorschriften Geld verliehen hätten und bisher nicht in der Lage gewesen seien, mehr als 677.286 Milliarden VND an Kapital und mehr als 193.315 Milliarden VND an Zinsen zurückzuerhalten.
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