Frau Truong My Lan unterschlug mehr als 300.000 Milliarden VND, das beschlagnahmte Bargeld betrug lediglich mehr als 2.000 Milliarden VND.

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Dem Untersuchungsergebnis zufolge hat die SCB Bank zwischen 2012 und 2022 an 1.366 Kunden (710 Privatpersonen und 656 Organisationen) Kredite vergeben und Auszahlungen geleistet. Allein die Gruppe von Frau Truong My Lan verfügt über mehr als 2.500 Kredite mit einem Gesamtbetrag von über 1.066 Billionen VND, was 93 % des Kreditbetrags ausmacht. Die meisten Schulden sind uneinbringlich.

Insbesondere leitete Truong My Lan zwischen Januar 2018 und 7. Oktober 2022 die Erstellung von 916 gefälschten Kreditanträgen ein, um Geld von der SCB Bank abzuheben und anzueignen. Bis heute sind für diese Kredite noch Kredite in Höhe von über 545.000 Milliarden VND (einschließlich Tilgung und Zinsen) offen. Das gesamte veruntreute Geld war für Truong My Lans persönliche Zwecke bestimmt.

Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng, tiền mặt kê biên chỉ hơn 2.000 tỉ - Ảnh 1. — Frau Truong My Lan hat sich von der SCB mehr als 300.000 Milliarden VND angeeignet.

Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass bei der Auszahlung vieler Kredite keine Hypothekenverfahren galten. Es liegt keine Kreditgenehmigung der zuständigen Behörde vor... Daher gibt es ausreichende Grundlagen für die Feststellung, dass der gesamte Kapitalbetrag von mehr als 415.666 Milliarden VND, den Truong My Lan und ihre Komplizen rechtmäßig als Kredit aufgenommen haben, um Geld von der SCB Bank abzuheben, die immer noch Schulden hat, der Betrag ist, den Truong My Lan von der SCB Bank angeeignet hat.

Die Ermittlungsbehörde stellte jedoch fest, dass die verbleibenden Vermögenswerte, die die Kredite der Truong My Lan-Gruppe besichern, wertvoll sind und derzeit von der SCB Bank verwaltet und überwacht werden. Die Ergebnisse der Bewertung der Sicherheiten durch die Hoang Quan Valuation Company zum 30. September 2022 und die Ergebnisse der Bewertung der rechtlich qualifizierten Vermögenswerte der SCB zeigen, dass die Sicherheiten einen Wert von mehr als 111.570 Milliarden VND haben. Daher kam die Ermittlungsbehörde unter Anwendung des Grundsatzes zugunsten der Angeklagten zu dem Schluss, dass Truong My Lan und ihre Komplizen für die Unterschlagung von mehr als 304.000 Milliarden VND und für Zinsverluste von mehr als 129.000 Milliarden VND verantwortlich waren.

Darüber hinaus ordnete Frau Lan die Legalisierung von Kreditdokumenten an, damit die SCB 368 weitere Kredite auszahlen konnte. Dies führte zu Verlusten von über 64 Milliarden VND und verstieß gegen die Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten.

Schnellansicht 20:00: Familienökosystem von Frau Truong My Lan; Aufdeckung der Auswahl von Personen zur Unterschlagung von SCB-Geldern

Beschlagnahmte und eingefrorene Konten mit mehr als 2.400 Milliarden VND in bar

Die Ermittlungsbehörde hat die Erträge aus Straftaten sowie die Konten und Vermögenswerte auf den Namen der Angeklagten überprüft, verifiziert und sichergestellt, um die Folgen des Falls wiederherzustellen, einzufrieren und die Behebung dieser sicherzustellen.

Konkret beschlagnahmte die Ermittlungsbehörde bei Frau Truong My Lan insgesamt 589,8 Milliarden VND und fast 15 Millionen USD sowie Tausende von Immobilien, Supersportwagen, Yachten … und beschlagnahmte vorübergehend 1.266 Zertifikate für Landnutzungsrechte. Beschlagnahmung von 1.237 Immobilien in Dong Nai, Ho-Chi-Minh-Stadt, Long An...; Beschlagnahme von 857 Millionen SCB-Aktien von Frau Lan und Personen in ihrem Namen.

Davon wurden 14,5 Millionen USD von Truong My Lan an Ta Hung Quoc Viet – Generaldirektor der Greenhill Village Joint Stock Company – gegeben, um die Übertragung des Greenhill Quy Nhon-Projekts zu erhalten. Nachdem Viet von der Ermittlungsbehörde zur Arbeit eingeladen worden war, übergab er der Ermittlungsbehörde das gesamte Geld, das er von Lan erhalten hatte (über Nguyen Le Hang und Nguyen Thu Nga). Die Angeklagte Truong My Lan gestand den oben genannten Geldbetrag und verwendete ihn freiwillig, um die Folgen ihrer Verstöße in dem Fall zu beheben.

Darüber hinaus hat die Ermittlungsbehörde 43 Konten von Personen eingefroren, die unter dem Namen des Angeklagten Truong My Lan bei Banken eröffnet worden waren. Der eingefrorene Gesamtbetrag belief sich auf über 1.895 Milliarden VND bzw. über 8,4 Millionen USD.

Somit beträgt der Gesamtbetrag des beschlagnahmten und in der Bank eingefrorenen Bargeldes, das zur Behebung der Verstöße des Angeklagten Truong My Lan in diesem Fall verwendet wurde, mehr als 2.485 Milliarden VND und fast 23,5 Millionen USD (entspricht etwa 564 Milliarden VND).

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