قضية فان ثينه فات وملايين الدولارات من الرشاوى الموجودة في صناديق البوليسترين

[إعلان 1]

وكما ذكرت صحيفة فيتنام نت ، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتو استنتاجات التحقيق في قضية فان ثينه فات واقترحت محاكمة 86 متهمًا بـ 7 تهم.

وفقًا لاستنتاجات التحقيق، خلال فترة بناء واعتماد وتنفيذ خطة إعادة هيكلة بنك سايجون التجاري المساهم (SCB) في عامي 2017 و2018 من قبل وكالة التفتيش والإشراف المصرفي (TTGSNH) التابعة لبنك الدولة الفيتنامي (SBV)، عملت 3 فرق تفتيش مع بنك SCB. وجاء في استنتاجات التحقيق أنه من بين فرق التفتيش الثلاثة المذكورة أعلاه، كان لفريق التفتيش متعدد التخصصات للفترة 2017-2018 نطاق ومحتوى تفتيش شامل لبنك SCB.

مدرستي المحلية.jpeg — وجهت السيدة ترونغ ماي لان بإرسال الأموال لشكر السيدة دو ثي نهان، المديرة السابقة لإدارة التفتيش والإشراف المصرفي الثانية.

وتشكل نتائج التفتيش الأساس لتقييم الوضع وحالة الائتمان والديون المعدومة وهيكل الديون لبنك SCB وفقًا لخطة إعادة الهيكلة للفترة 2015-2019، وحالة ملكية الأسهم والسيطرة والإدارة في بنك SCB للسيدة ترونغ ماي لان، مجموعة فان ثينه فات.

ومن واجب الحكومة والبنك المركزي إيجاد الحلول والتدابير المناسبة. ومع ذلك، خلال عملية التفتيش في بنك SCB، ارتكب أفراد، بما في ذلك قادة وكالة التفتيش المصرفي ورئيس الوفد ونائب رئيس الوفد وأعضاء فريق التفتيش، انتهاكات خطيرة، وحصلوا على أموال وهدايا ومزايا مادية من بنك SCB للتغطية على نتائج التفتيش وإخفائها والإبلاغ عنها بشكل غير نزيه وغير كامل إلى بنك الدولة.

وقد أدى هذا إلى عدم توفر المعلومات والوثائق الكافية لدى بنك الدولة لتقديم المشورة وتوجيه التعامل مع انتهاكات بنك SCB ومنع الأعمال الإجرامية للسيدة ترونغ مي لان وشركائها.

قصة "اصمت وخذ المال"

وفيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، اقترح محاكمة السيدة دو ثي نهان، المديرة السابقة لقسم التفتيش والإشراف المصرفي الثاني التابع لوكالة التفتيش والإشراف المصرفي، بتهمة تلقي الرشوة.

وبحسب نتائج التحقيق، فإن السيدة نهان كانت رئيسة فريق التفتيش والمسؤولة عن فريق التفتيش، والمسؤولة بشكل أساسي عن نتائج التفتيش في بنك SCB.

خلال التفتيش في بنك SCB، تلقت السيدة دو ثي نهان رشوة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي من خلال قادة بنك SCB السيد دين فان ثانه (الرئيس السابق) وفو تان هوانج فان (المدير العام السابق).

وعلى وجه التحديد، في حوالي شهر مارس/آذار 2018، ذهب السيد ثانه والسيد فان إلى هانوي وذهبا إلى مكتب السيدة نهان في مقر وكالة الأمن القومي، 25 لي ثونج كيت (هانوي)، وأعطوا السيدة نهان كيسًا من الكرز وحقيبة تحتوي على 200 ألف دولار أمريكي. السيدة نهان أحضرت المال إلى المنزل واحتفظت به.

من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، خلال فترة صياغة استنتاج التفتيش، والتشاور مع الوزارات والفروع ذات الصلة ثم إصدار استنتاج التفتيش في بنك SCB، أحضر السيد فو تان هوانج فان ونغوين توان نام (سائق السيد فان) صناديق من البوليسترين تحتوي على دولارات أمريكية إلى السيدة نهان 3 مرات.

بعد كل مرة تعطي فيها المال في منزلها، سألت السيدة نهان السيد فو تان هوانغ فان أي نوع من المال؟ وقال السيد فان إن الأموال كانت من السيدة ترونغ ماي لان لشكر السيدة نهان على مساعدتها ودعمها لبنك SCB أثناء عملية التفتيش.

وبعد استلامها الأموال، قامت السيدة نهان بإخفائها في غرفة نومها الخاصة في الشقة الواقعة في مبنى ماندرين (ترونغ هوا، كاو جياي، هانوي)، ولم تستخدمها في أي شيء.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، وبعد أن بدأت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قضية احتيال واستيلاء على ممتلكات في مجموعة فان ثينه فات والوحدات ذات الصلة، قامت السيدة نهان بتقسيم الأموال إلى قسمين. أحضر المتهم مبلغ 2.6 مليون دولار أمريكي لإيداعه في منزل أحد أقاربه في مدينة نام دينه. وضعت السيدة نهان المبلغ المتبقي في صندوق حديدي، وأغلقته، وأحضرته إلى منزل أخيها غير الشقيق ووضعته في خزانة غرفة النوم. أغلقت السيدة نهان الخزانة وأخذت المفتاح.

وأكدت السيدة نهان أن الأشخاص الذين تلقوا الأموال التي أرسلتها لم يكن لديهم أي فكرة على الإطلاق عن مصدر الأموال لأنهم لم يسألوا، ولم تقل السيدة نهان أي شيء على الإطلاق.

وأكد الشقيق الأصغر أن السيدة نهان طلبت منه الاحتفاظ بالصندوق الحديدي في خزانة بمنزلها وأنها سلمته لها طواعية. وكان المبلغ الذي تم جمعه 3 ملايين دولار. واعترف أحد أقارب السيدة نهان في نام دينه بأن السيدة نهان أحضرت أموالاً للإيداع مرتين، مرة 1.4 مليون دولار أميركي، ومرة 1.2 مليون دولار أميركي. هذا الشخص لم يكن على علم مطلقًا بمصدر الأموال.

وفي وقت لاحق، اتصلت السيدة نهان بالسيد فان عدة مرات لإعادة الأموال، لكنه لم يأت لاستلامها.

وفي وكالة شرطة التحقيق، اعترفت السيدة نهان بأن السيدة ترونغ ماي لان طلبت من السيدة نهان دعم ومساعدة SCB لإصدار استنتاج التفتيش قريبًا.

وتعتقد وكالة شرطة التحقيق أن السيدة نهان قامت بتغطية وإخفاء نتائج التفتيش والإبلاغ عنها بشكل غير نزيه وغير كامل إلى بنك الدولة، مما أدى إلى عدم وجود معلومات ووثائق كافية لدى بنك الدولة لتقديم المشورة وتوجيه التعامل مع انتهاكات بنك SCB، ومنع جرائم ترونغ مي لان وشركائها، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص.

أصدر المدعى عليه نهان توجيهات لمرؤوسيه بتجاهل بيانات تصنيف الديون المعدومة التي تبلغ نحو 38 ألف مليار دونج، وتخصيص مخصصات للمخاطر تزيد عن 18.700 مليار دونج، والتنازل عن إيرادات تزيد عن 3.093 مليار دونج لثلاثة مشاريع (موي دين دو، 6 أ، والحديقة الملكية)...؛ ولصالح بنك SCB لإضفاء الشرعية، تضمين تقرير فريق التفتيش، مسودة استنتاجات التفتيش وتقديم تقرير إلى الحكومة.

واتهمت السيدة نهان أيضًا بتقديم تقارير غير نزيهة وغير كاملة وتشويه نتائج التفتيش بطريقة تقلل من الانتهاكات؛ تهيئة الظروف لمساعدة بنك SCB على مواصلة عملية إعادة الهيكلة.

[إعلان 2]
مصدر