أعلن المدعون الفيدراليون في مانهاتن بولاية نيويورك (الولايات المتحدة) يوم 2 يناير/كانون الثاني عن توجيه لائحة اتهام ضد دو كوان، قطب العملات المشفرة الكوري. وبحسب وكالة رويترز، فإن كوان (33 عاما) مطلوب بتهمة الاحتيال، وألقي القبض عليه في مارس/آذار 2023 في الجبل الأسود وتم تسليمه للتو إلى الولايات المتحدة.
دو كوان في الجبل الأسود في مارس 2024
في فبراير 2023، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد كوان وشركة Terraform Labs لتداول العملات المشفرة ومقرها سنغافورة، والتي شارك في تأسيسها، بشأن العملات الرقمية TerraUSD وLuna. وتعتقد الوكالة أن انهيار هذه العملات تسبب في خسائر تقدر بنحو 40 مليار دولار في سوق العملات الرقمية.
تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة Terraform Labs والسيد كوان ضللوا المستثمرين بشأن استقرار TerraUSD. تم تصميم TerraUSD للحفاظ على استقرار الأسعار مع الدولار الأمريكي بمعدل 1 TerraUSD يساوي 1 دولار أمريكي. وفي مايو/أيار 2021، انخفض سعر السوق لعملة TerraUSD بشكل حاد، لكن كوان استأجر شركة تجارية لشراء ملايين هذه العملات سراً لرفع السعر وخداع المستثمرين، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن لائحة الاتهام.
انهارت هذه العملة في مايو 2022، مما تسبب في تقلبات سوق العملات المشفرة، وهي واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ العملات الرقمية، مما أثر على العديد من العملات الأخرى، بما في ذلك البيتكوين.
وبحسب لائحة الاتهام، وجهت إلى دو كوان تسع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل الأموال. وقد دفع المتهم بأنه غير مذنب. ولم يتقدم محامي الدفاع عن كوان بطلب للإفراج عنه بكفالة، لذا أمر القاضي باحتجاز المتهم. وحمل كوان نسخة من لائحة الاتهام المكونة من 79 صفحة أثناء خروجه من المحكمة تحت حراسة قوات الأمن. ومن المقرر أن يظهر مرة أخرى أمام المحكمة في 8 يناير/كانون الثاني.
وفي يونيو/حزيران، وافق كوان على دفع غرامة قدرها 80 مليون دولار وتم منعه من تداول العملات الرقمية كجزء من تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن دو كوون قد يواجه عقوبة تصل إلى 130 عاما في السجن إذا أدين بجميع التهم.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/trum-tien-so-do-kwon-doi-dien-ban-an-130-nam-tu-185250103111920437.htm
تعليق (0)