وبحسب لائحة الاتهام، تعرف السيد نجوين ثانه تونج (رئيس مجلس إدارة شركة دونج فونج للبترول) على السيدة ترونج مي لان من خلال أحد معارفه. من أجل مواصلة سحب الأموال من بنك SCB، اتفقت السيدة لان في مايو 2022 مع السيد تونغ على استخدام الشركات في مجموعة هذا القطب للوقوف باسمهم وإنشاء طلبات القروض في بنك SCB. تم توفير الضمانات من قبل السيدة لان وتم استخدام أموال السحب من قبل الطرفين.

من أجل تنفيذ الاتفاق مع السيدة ترونج ماي لان، وجه السيد تونج السيد داو تشي كين (نائب المدير العام لشركة دونج فونج للبترول) وأشخاص آخرين لتقديم معلومات عن 35 شركة لموظفي بنك SCB لإنشاء 37 طلب قرض بقيمة 1,720.88 مليار دونج (بما في ذلك الرصيد الرئيسي البالغ 1,720.88 مليار دونج ورصيد الفائدة بأكثر من 12 مليار دونج).

كلف السيد تونغ السيد كين بإدارة ونقل معلومات 11 شركة بشكل مباشر إلى موظفي بنك SCB لإعداد 11 طلب قرض، وصرف 443.6 مليار دونج للسيد تونغ لاستخدامها في دفع الضرائب لشركة دونج فونج. اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، بلغ إجمالي الرصيد المستحق لهذه القروض الـ11 أكثر من 446 مليار دونج (منها الرصيد الأصلي 443.6 مليار دونج ورصيد الفائدة أكثر من 3 مليار دونج).

tn018019.jpg

وحددت لائحة الاتهام أن السيد تونغ تواطأ مع السيدة ترونغ مي لان، ووجه السيد داو تشي كين لارتكاب انتهاكات، وإنشاء مستندات قروض مزورة، على نحو يتعارض مع القانون المتعلق بالأنشطة المصرفية، وسحب 1,720.88 مليار دونج من بنك SCB لكي تستخدمها السيدة لان والسيد تونغ معًا.

وقد تم تحديد أن السيد تونغ تسبب في أضرار لبنك SCB تزيد عن 850 مليار دونج، وأن السيد كين تسبب في أضرار لبنك SCB تزيد عن 356 مليار دونج.

صافح قطبًا لسحب الأموال من بنك SCB، والتبرع بسخاء بأكثر من 1500 مليار

يعرف السيد دونج تان تروك (المدير العام لشركة تونج فيت) السيدة ترونج ماي لان منذ نهاية عام 2020. وفي أبريل 2021 تقريبًا، ناقشت السيدة لان واتفقت مع السيد تروك على نقل السيدة لان مشروع ثانه ين إلى هذا القطب وشركة تونج فيت مقابل 2500 مليار دونج.

وبموجب الاتفاق، لم يكن على السيد تروك أن يدفع أي أموال، بل كان عليه فقط التقدم بطلب للحصول على قرض من بنك SCB، وكان مبلغ الدين 3500 مليار دونج. ومنها 2500 مليار دونج هي الأموال المستلمة من تحويل مشروع ثانه ين؛ أما المبلغ المتبقي وهو 1000 مليار دونج فيُترك للسيدة لان لاستخدامه وهي المسؤولة عن سداده إلى بنك SCB.

ثم وجه قطب الأعمال دونج تان تروك موظفي شركة تونج فيت بالاتصال ببنك SCB لتنفيذ خطة قرض من خلال تحديد شركة ثوان تيان وشركة خان مينه كأسماء على طلب القرض. في 19 مايو 2021، وقع بنك SCB اتفاقية قرض مع شركة Thuan Tien وشركة Khanh Minh، وبلغت مبالغ القروض المصروفة 1700 مليار دونج و1800 مليار دونج على التوالي.

بعد صرف الأموال، تم تحويلها إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة السيدة ترونغ ماي لان وفان ثينه فات لتستخدمها السيدة لان لأغراض مختلفة عديدة.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن السيد تروك ساعد السيدة لان في تنفيذ العمل المتعلق بالتقدم بطلب للحصول على تصريح بناء للمرحلة الأولى من مشروع ريد كيب، فقد تغير معامل البناء لمشروع ريد كيب (زاد)؛ رخصة البناء لمشروع سايجون بينه آن (SDI).

لذلك، وجهت السيدة ترونغ ماي لان السيدة تران ثي ماي دونج (نائبة المدير العام لبنك SCB) لإعداد وثائق لشركة Tuong Viet لاقتراض 1500 مليار دونج، وفي الواقع، سحبت الأموال من بنك SCB حتى تتمكن السيدة لان من إعطاء السيد تروك المبلغ المذكور أعلاه.

لذلك، على الرغم من أنه في ذلك الوقت، لم يكن لدى شركة Tuong Viet خطة عمل، ولا حاجة لاقتراض المال، ولا أصول لتأمين القرض، إلا أن Tuong Viet كان لديه محضر اجتماع لمجلس الأعضاء يوافق على السماح للشركة باقتراض رأس المال من SCB؛ وقعت اتفاقية حد الائتمان بحد أقصى قدره 1500 مليار دونج.

تم صرف قرض شركة Tuong Viet بالفعل من قبل بنك SCB بمبلغ 1،498 مليار دونج. وقد وجهت السيدة لان بالاحتفاظ بهذا المبلغ عند 240 مليار دونج. ثم واصلت السيدة لان توجيه إنشاء وثائق قروض مزورة لسحب المزيد من الأموال وتحويلها إلى السيد تروك للتعويض عن مبلغ 240 مليار دونج الذي استخدمته السيدة لان كما ذكر أعلاه.

وجاء في الاتهام أن المتهمين سحبوا مبلغ 1,746.5 مليار دونج من بنك SCB. ومن بينها، استخدمت السيدة لان 240 مليار دونج، واستخدم قطب الأعمال دونج تان تروك 1,368.5 مليار دونج، واستخدمت شركة تونج فييت 138 مليار دونج في أنشطة الأعمال.

حددت نتائج التحقيق أنه اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، كان إجمالي الديون المستحقة على 15 قرضًا تحت أسماء شركات ثوان تيان، خانه مينه، تونغ فيت، وفيت دوك أكثر من 5695 مليار دونج. بالنسبة لـ 18 قرضًا ضمن حدود 1500 مليار دونج لشركة Tuong Viet، صرف بنك SCB مبلغ 1498 مليار دونج، في 17 أكتوبر 2022، الرصيد الرئيسي المتبقي هو 1342 مليار دونج، رصيد الفائدة المتبقي أكثر من 8 مليار دونج.

وتتمثل الاتهامات في أن السيد دونج تان تروك ساعد وتواطأ مع السيدة ترونج مي لان في الاستيلاء على 4,752 مليار دونج.