موظفو البنوك اختلسوا مليارات من أموال المقترضين

[إعلان 1]

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، حاكمت محكمة الشعب في مدينة دا نانغ لي دوك فاب (33 عامًا، مقيم في بلدية هوا فوك، منطقة هوا فانغ، مدينة دا نانغ)، وهو موظف بنك سابق، بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

وبحسب لائحة الاتهام، عمل فاب في عام 2020 في بنك أورينت التجاري المشترك (OCB)، فرع دا نانغ. استغل فاب منصبه الوظيفي في إعداد طلبات القروض للعملاء، وقام بشكل متكرر بتقديم معلومات كاذبة للاستيلاء على قروض العملاء.

على وجه التحديد، في ديسمبر 2020، ذهبت السيدة لي ثي ماي إل. (المقيمة في منطقة هوا فانغ) إلى فرع بنك OCB لتقديم طلب للحصول على قرض بقيمة 1.25 مليار دونج وكان فاب هو الشخص الذي ساعد في استكمال الطلب.

أثناء عملية تقديم الطلب، أبلغ فاب السيدة ل. أنه سوف يقترض من حساب السيدة نجوين ثي كوينه أ. (المقيمة في منطقة ثانه كي، دا نانغ) لتلقي الأموال للسيدة ل. عندما يقوم البنك بصرفها.

في 30 ديسمبر 2020، قام فرع بنك OCB بصرف وتحويل كامل مبلغ 1.25 مليار دونج الخاص بالسيدة L. إلى حساب السيدة Nguyen Thi Quynh A.

وقال فاب إن السيدة نجوين ثي كوينه أ. أعطته كل هذه الأموال لتحويلها إلى السيدة ل.

ومع ذلك، بعد استلامه كامل المبلغ وهو 1.25 مليار دونج، قام فاب بتحويل 500 مليون دونج فقط إلى السيدة ل، قائلاً إن هذه الأموال كانت أمواله التي أقرضها للسيدة ل لحل بعض الأعمال. وتم تخصيص الـ750 مليون دولار المتبقية لسداد كافة الديون.

في منتصف شهر يناير 2021، تلقت السيدة ل. إشعارًا من فرع بنك OCB بدفع أصل القرض والفائدة بشكل دوري، فذهبت إلى البنك لمعرفة ذلك واكتشفت أن الأموال تم صرفها منذ 30 ديسمبر 2020.

وبنفس الطريقة، استولت فرنسا على نجوين ثي نجويت ث. (يقيم في منطقة Cam Le بمدينة Da Nang) 450 مليون دونج فيتنامي.

وخلصت لائحة الاتهام إلى أنه في الفترة من 30 ديسمبر 2020 إلى 8 يونيو 2021، استغل فاب منصبه الوظيفي لإعداد طلبات القروض للعملاء، والاحتيال والاستيلاء على إجمالي 1.2 مليار دونج.

حكمت محكمة الشعب في مدينة دا نانغ على لي دوك فاب بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

تشاو ثو

[إعلان 2]
مصدر