مستثمرو شركة Eternal Properties Thao Dien "يجلسون على النار"

Người Đưa TinNgười Đưa Tin29/11/2023

[إعلان 1]

لكن بعد مرور سنوات عديدة لم يتم تنفيذ المشروع، فأغلقت الشركة أبوابها وتوقفت عن عملياتها، مما ترك المستثمرين في مأزق.

المستثمرون في وضع صعب

في الأيام الأخيرة، وقعت حادثة في المقر الرئيسي لشركة Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach، An Loi Dong Ward، Thu Duc City، Ho Chi Minh City)، حيث قام العديد من الأشخاص بتعليق لافتات تطالب بحقوقهم. وبناء على ذلك، دعا السيد دو كووك هوي (مدير شركة إترنال بروبرتيز ثاو ديين المحدودة) إلى استثمار رأس المال في مشاريع المباني المكتبية والأعمال المالية، لكنه لم ينفذ ذلك. والجدير بالذكر أنه بعد سنوات عديدة من عدم تنفيذ المشروع، أغلقت هذه الشركة أبوابها فجأة وتوقفت عن العمل، مما جعل العديد من الناس يشعرون وكأنهم يجلسون على الجمر.

العقارات - مستثمرو مشروع العقارات التابع لشركة Eternal Properties Thao Dien LLC

وقام العديد من المستثمرين بتعليق لافتات تطالب بحقوقهم.

في حديثه مع PV، السيدة هو ثي نغوك تري. (58 عامًا، مقيمة دائمة في شارع Le Duc Tho، الدائرة 14، منطقة Go Vap، مدينة Ho Chi Minh)، ضحية الحادث المذكور أعلاه، شاركت أن السيدة Tr. هو معلم متقاعد. لقد رأت أن السيد هوي رجل أعمال جيد وصديق مقرب لابنها، لذلك آمنت بدعوته للاستثمار بأرباح عالية. وتأمل أن تستثمر المليارين اللذين وفرتهما على مدى سنوات عديدة من العمل لتحقيق الربح لتقاعدها.

"الآن أنا في سن التقاعد ويجب أن أعتني بطفل مريض. أنا نفسي أعاني من انزلاق غضروفي ومرض تنكسي في العمود الفقري. طلب ​​مني الطبيب إجراء عملية جراحية، ولكن حتى الآن ليس لدي المال لدفع تكاليف العلاج. وأضافت السيدة ترير: "الآن أصبحت الأسرة عالقة تمامًا وفي وضع صعب للغاية، ومعرضة لخطر فقدان جميع أصولها لأنها لا تستطيع الاتصال بالسيد هوي". للأسف

وكما حدث للسيدة تر، وقع العديد من الأشخاص الآخرين الذين كانوا ضحايا للحادث المذكور في ظروف صعبة للغاية لأنهم آمنوا بدعوة السيد دو كووك هوي للاستثمار بأرباح عالية.

وبحسب الأشخاص الذين استثمروا في شركة السيد هوي، فإنه بالإضافة إلى جمع رأس المال من خلال المساهمة برأس المال لبناء مبنى للمكاتب، قام السيد هوي أيضًا بجمع رأس المال من خلال اقتراض الأموال من المستثمرين بأسعار فائدة متفق عليها. العقود ذات مدة العقد المحددة، مع الحق في إنهاء العقد قبل الموعد المحدد بإشعار مدته 45 يومًا. في حالة انتهاء صلاحية العقود ورغبة تجديدها، سيتم توقيع عقد بمدة جديدة، ولن يتم سحب المبلغ الأصلي بل سيتم استحقاقه مباشرة مع العقد الجديد.

بعد اقتراض الأموال، حافظ السيد هوي على سداد الفائدة بشكل منتظم حتى مايو 2023. اعتبارًا من مايو 2023، أفاد السيد هوي أنه غير قادر على سداد الدين بسبب سوء الحالة الصحية والصعوبات التشغيلية.

مقاضاة العديد من مديري الشركات الذين طالبوا بمساهمة رأس المال

غالبًا ما يختبئ الأشخاص الذين يُظهرون علامات الاحتيال باستخدام هذه الخدعة تحت ستار رجال الأعمال الأثرياء، الذين يقودون سيارات فاخرة وباهظة الثمن، ولديهم علاقات برأس مال استثماري مناسب لمشاريع وأعمال تجارية وهمية. ولذلك، ينخدع العديد من المستثمرين بسهولة بهذه المواضيع، مما يعرض المستثمرين لخطر خسارة مليارات الدولارات، والوقوع في حالة "خسارة المال والصحة"، ورفع لافتات تطالب بالحقوق، وإطالة أمد الدعاوى القضائية. إن قضية السيد دو كووك هوي (مدير شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة، الواقعة في منطقة ثاو دين) التي طالبت برأس مال استثماري مع التزامات ربحية عالية ولكن لم يتم تنفيذها، هي أيضًا واحدة من النماذج المذكورة أعلاه.

العقارات - مستثمرو المشروع العقاري لشركة Eternal Properties Thao Dien Company Limited

لقد تم إغلاق المقر الرئيسي للشركة منذ فترة طويلة.

وقد حذرت شرطة مدينة هوشي منه أيضًا من هذا النوع من الاحتيال عدة مرات، مطالبة الناس باليقظة. على وجه التحديد، أبلغ قسم التحقيقات في شرطة مدينة هوشي منه ذات مرة عن حالة بها علامات احتيال واستيلاء على الأصول من خلال المطالبة بمساهمات رأسمالية حدثت في شركة One World Healthy Company Limited (المختصرة باسم شركة OHW) وشركة 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

وفي قضية مماثلة، أكملت شرطة مدينة هو تشي منه مؤخرًا استنتاجات التحقيق وطلبت من النيابة العامة الشعبية في مدينة هو تشي منه مقاضاة السيدة فام ثي تويت نونج (مديرة شركة أنجل لينا، دات فانغ هوانغ جيا) و 7 شركاء بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات من خلال الدعوة إلى الاستثمار وبيع عقارات وهمية لأكثر من 500 شخص، والاستيلاء على ما يصل إلى 815 مليار دونج.

من أجل الحصول على معلومات موضوعية ومتعددة الأبعاد، ذهب مراسلو Nguoi Dua Tin إلى المقر الرئيسي لشركة Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach، An Loi Dong Ward، Thu Duc City، مدينة Ho Chi Minh) للتواصل والعمل. ومع ذلك، في هذا العنوان، المنزل مغلق ولا يوجد أي نشاط أو أشخاص يدخلون أو يخرجون. وفي حديث للصحفيين، قال بعض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المنزل، إنه كانت هناك شركة في هذا المنزل وكان السيد هوي مديراً لها، لكن هذه الشركة توقفت عن العمل هنا منذ فترة طويلة.

كما اتصلت PV بجميع أرقام الهواتف التي قدمها الأشخاص بالإضافة إلى أرقام الهواتف التي جمعتها PV، والتي يُعتقد أنها تخص السيد هوي. ومع ذلك، هذه الأرقام الهاتفية كلها غير قابلة للوصول.

وفيما يتعلق بهذه القضية، قال المحامي نجوين فان تين (نقابة محامي مدينة هوشي منه) إن الأشخاص الذين قاموا بفتح شركات مساهمة بحيلة بيع الأسهم، ومع ذلك، عندما يشتري الناس هذا النوع من الأسهم، فإنهم لا يتمتعون بوضع المساهمين، بل يحصلون فقط على "شهادة مساهمة رأس المال". كما أن نقل الأسهم غير قانوني أيضًا، لأنها ليست أسهمًا مفضلة بأرباح، ولا هي أسهم مفضلة قابلة للاسترداد، ولكنها ملزمة بدفع أصل الدين والفائدة عند استحقاقه.

الحيلة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص هي مجرد أخذ الأموال من الأشخاص اللاحقين لدفعها للأشخاص السابقين. تتمتع هذه الشركات بسمة مشتركة وهي عدم إصدار السندات لأنها لا تفي بالشروط المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، المرسوم 183/2018/ND-CP، المرسوم 153/2020/ND-CP، المرسوم 65/2022/ND-CP، المرسوم 08/2023/ND-CP، ولكنها بدلاً من ذلك تستخدم خدعة نقل الأسهم لإضفاء الشرعية على استلام مساهمات رأس المال ورأس المال الاستثماري، مما يخدع بسهولة أولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة القانونية.

"إن النقطة المشتركة بين الضحايا الذين يقعون في هذا النوع من الاحتيال هي الافتقار إلى المعرفة القانونية في مجال المساهمة والاستثمار في رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، يستغل هؤلاء الأشخاص السذاجة والثقة، فيستغلون جشع العديد من الضحايا الذين لا يريدون فعل أي شيء سوى الاستمتاع بأسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار. فهم يسمحون للضحايا بتوقيع عقود وهمية للمساهمة برأس المال للقيام بالأعمال والاستثمار، ولكن في الواقع لا توجد أي أنشطة استثمارية أو تجارية...

بعد توقيع عقد المساهمة في رأس المال أو عقد الاستثمار، يأخذ الخاضعون بعد ذلك أموالاً من الشخص الأخير ليدفعوها للشخص الأول في البداية، ولكن بعد فترة يستولون عليها ولا يعيدونها، مشيرين إلى أعذار مختلفة. وتم اصطحاب بعض الضحايا من قبل الأشخاص لزيارة المنشآت التجارية والمشاريع الاستثمارية. ولكن بسبب نقص المعرفة، لا يدرك كثير من الناس شرعية هذه الأعمال والمشاريع. في الواقع، هذه مجرد أعمال مملوكة لآخرين يقوم الشخص المعني "باستئجارها مؤقتًا"، ثم يقول إن هذه المنشآت مملوكة له لخلق الثقة لدى الضحايا، والمشاريع لا تقوم إلا على وثائق مزورة، وثائق مزورة... إن سلسلة الإجراءات المذكورة أعلاه تهدف إلى خلق غطاء وخلق الثقة لدى الضحايا حتى "يضع الضحايا أموالهم" للاستثمار، كما قال المحامي تين.

س. لام


[إعلان رقم 2]
مصدر

تعليق (0)

No data
No data

Event Calendar

نفس الموضوع

نفس الفئة

نفس المؤلف

No videos available