في 23 يونيو، بدأت وكالة شرطة التحقيقات - إدارة شرطة مدينة هوشي منه للتو قضية، وقاضت المتهمين، وأصدرت حظراً على مغادرة مكان الإقامة ضد فام فان تام، 43 عاماً، في المنطقة 11، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة Asanzo Group Joint Stock Company (المختصرة باسم شركة Asanzo) والمتهم فام شوان تينه (الممثل القانوني، المدير العام لشركة Asanzo) بتهمة التهرب الضريبي.
السيد فام فان تام
وقد حددت هيئة التحقيق أن المدعى عليه فام فان تام وجه فام شوان تينه، الممثل القانوني ومدير شركة أسانزو جروب المساهمة، لتوقيع عقود مبدئية مع شركة فيت تاي للتجارة والاستثمار المحدودة، وشركة آن ثين للإستثمار الإنتاجي المحدودة، وشركة تران ثوان للاستيراد والتصدير المحدودة. ثم لم يصدر فواتير وترك السجلات المحاسبية المتعلقة بإيرادات المبيعات لشركة أسانزو للتبريد المحدودة التابعة لشركة أسانزو جروب المساهمة واستخدم فواتير غير قانونية لحساب البضائع ومواد الإدخال في الأنشطة التي تولد التزامات ضريبية، بهدف التهرب من الضريبة المستحقة التي تزيد عن 15.7 مليار دونج.
وفي وقت سابق، قررت إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه في عام 2019 نقل ملف شركة أسانزو إلى شرطة مدينة هو تشي منه بسبب وجود دلائل على ارتكاب جريمة للملاحقة الجنائية. كما قررت مصلحة الضرائب أن إجمالي مبلغ المتأخرات الضريبية والغرامات على شركة أسانزو يصل إلى 68.57 مليار دونج.
وبحسب نتائج التفتيش الضريبي، انتهكت شركة أسانزو خلال الفترة من عام 2016 إلى يوليو 2019 سلسلة من اللوائح المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات والفواتير، ولم تقدم الشركة إقرارات ضريبة الاستهلاك الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، لم تسجل شركة أسانزو في الدفاتر المحاسبية مكونات تكييف الهواء التي تم شراؤها من شركة فيت تاي للتجارة والاستثمار المحدودة، وشركة آن ثين للإستثمار الإنتاجي المحدودة، وشركة تران ثوان للاستيراد والتصدير والاستثمار المحدودة بشأن الاستعانة بمصادر خارجية لجزء (أنظمة ساخنة وباردة) وإنتاج الجزء المتبقي وتجميعه ذاتيًا في منتجات نهائية، وهي مكيفات الهواء، مع طوابع أسانزو والتغليف المطبوع بعلامة أسانزو التجارية.
ومن ثم تم بيع المنتجات المذكورة أعلاه للشركات العاملة بنظام شركة أسانزو، وفي نفس الوقت تم استخدام فواتير الإدخال التي ينص محتواها على أن المنتج عبارة عن مكيف هواء، والذي لم يكن في الواقع أحد مكونات مكيف الهواء، لمحاسبة البضائع والمدخلات، من أجل تجنب إعلان ضريبة الاستهلاك الخاصة المستحقة.
في أغسطس 2020، خلصت نتائج التحقيق التي أجرتها وكالة شرطة التحقيقات - وزارة الأمن العام (C03) المرسلة إلى الإدارة العامة للجمارك إلى أن C03 طلبت من الإدارة العامة للجمارك الاستمرار في إجراء عمليات التفتيش بعد التخليص لشركة Asanzo والشركات ذات الصلة التي تستورد سلعًا تحمل علامة Asanzo التجارية وإكسسوارات السلع لتصنيع منتجات تحمل علامة Asanzo التجارية. إذا كانت هناك دلائل على وجود جرائم "تهريب" أو "تهرب ضريبي"، يتم تحويل الملفات والوثائق إلى إدارة التحقيقات في شرطة مدينة هوشي منه (PC03) للتحقيق وفقًا للسلطة.
وفيما يتعلق بأعمال التهريب والتهرب من ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة لشركة أسانزو، أحالت C03 القضية إلى شرطة مدينة هوشي منه للتحقيق والتوضيح والمعالجة وفقًا للوائح.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm
تعليق (0)