محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة أسانزو السابق فام فان تام بتهمة التهرب الضريبي

في 23 يونيو، بدأت وكالة شرطة التحقيقات - إدارة شرطة مدينة هوشي منه للتو قضية، وقامت بمقاضاة المتهمين، وأصدرت حظراً على مغادرة مكان الإقامة ضد فام فان تام، 43 عاماً، في المنطقة 11، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة Asanzo Group Joint Stock Company (المختصرة باسم شركة Asanzo) والمتهم فام شوان تينه (الممثل القانوني، المدير العام لشركة Asanzo) بتهمة التهرب الضريبي.

السيد فام فان تام

وقد توصلت هيئة التحقيق إلى أن المدعى عليه فام فان تام وجه فام شوان تينه، الممثل القانوني ومدير شركة أسانزو جروب المساهمة، لتوقيع عقود مبدئية مع شركة فيت تاي للتجارة والاستثمار المحدودة، وشركة آن ثين للإنتاج والاستثمار المحدودة، وشركة تران ثوان للاستيراد والتصدير والاستثمار المحدودة. ثم لم يصدر فواتير وترك دفاتر المحاسبة المتعلقة بإيرادات المبيعات لشركة أسانزو للتبريد المحدودة التابعة لشركة أسانزو جروب المساهمة واستخدم فواتير غير قانونية لحساب البضائع ومواد الإدخال في الأنشطة التي تولد التزامات ضريبية، بهدف التهرب من الضريبة المستحقة التي تزيد عن 15.7 مليار دونج.

وفي وقت سابق، في عام 2019، قررت إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه نقل ملف شركة أسانزو إلى شرطة مدينة هو تشي منه بسبب وجود دلائل على ارتكاب جريمة للملاحقة الجنائية. كما قررت مصلحة الضرائب أن إجمالي مبلغ المتأخرات الضريبية والغرامات على شركة أسانزو يصل إلى 68.57 مليار دونج.

وبحسب نتائج التفتيش الضريبي، انتهكت شركة أسانزو خلال الفترة من عام 2016 إلى يوليو 2019 سلسلة من اللوائح المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات والفواتير، ولم تقدم الشركة إقرارات ضريبة الاستهلاك الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، لم تسجل شركة Asanzo في دفاتر المحاسبة مكونات مكيف الهواء التي تم شراؤها من شركة Viet Tai Trading Investment Company Limited وشركة An Thien Production Investment Company Limited وشركة Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited بشأن الاستعانة بمصادر خارجية لجزء (أنظمة ساخنة وباردة) وإنتاج الجزء المتبقي وتجميعه ذاتيًا في منتجات نهائية، وهي مكيفات الهواء، مع طوابع Asanzo والتغليف المطبوع بعلامة Asanzo التجارية.

ومن ثم تم بيع المنتجات المذكورة أعلاه للشركات في نظام شركة أسانزو، وفي الوقت نفسه تم استخدام فواتير الإدخال التي ينص محتواها على أن المنتج عبارة عن مكيف هواء، والذي لم يكن في الواقع مكونًا لمكيف الهواء، لمحاسبة البضائع والمدخلات، من أجل تجنب إعلان ضريبة الاستهلاك الخاصة المستحقة.

في أغسطس 2020، خلصت نتائج التحقيق التي أجرتها وكالة شرطة التحقيقات - وزارة الأمن العام (C03) المرسلة إلى الإدارة العامة للجمارك إلى أن C03 طلبت من الإدارة العامة للجمارك مواصلة إجراء عمليات التفتيش بعد التخليص لشركة Asanzo والشركات ذات الصلة التي تستورد سلعًا تحمل علامة Asanzo التجارية وملحقات السلع لتصنيع منتجات تحمل علامة Asanzo التجارية. إذا كانت هناك دلائل على جرائم "التهريب" أو "التهرب الضريبي"، يتم تحويل الملفات والوثائق إلى إدارة التحقيقات في شرطة مدينة هوشي منه (PC03) للتحقيق وفقًا للسلطة.

وفيما يتعلق بأعمال التهريب والتهرب من ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة لشركة أسانزو، أحالت C03 القضية إلى شرطة مدينة هوشي منه للتحقيق والتوضيح والمعالجة وفقًا للأنظمة.

المصدر: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm