اليوم (19 مارس)، أحالت محكمة الشعب في هانوي المتهم دو آنه دونج، رئيس مجموعة تان هوانج مينه وشركائه للمحاكمة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

تم إحالة 15 متهماً للمحاكمة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، من بينهم:

1. دو آنه دونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانج مينه؛

2. دو هوانغ فيت (نائب المدير العام لشركة تان هوانغ مينه)؛

3. فونج ذا تينه (المدير السابق للمالية والمحاسبة في تان هوانج مينه)؛

4. هوانغ كوييت تشين (نائب مدير مركز المالية والمحاسبة السابق، ومدير قسم المالية والمحاسبة في شركة تان هوانغ مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

5. لي ثي ماي (نائبة المدير السابقة لقسم موارد رأس المال، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

6. فو لي فان آنه (نائب المدير السابق لقسم موارد رأس المال، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

7. نجوين فان خان (نائب رئيس قسم الميزانية، مركز المالية والمحاسبة، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

8. لو فان ثينه (نائب المدير العام لشركة تان هوانج مينه)؛

9. نجوين مانه هونغ (الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة فيت ستار للاستثمار العقاري المحدودة)؛

10. تران هونغ سون (رئيس مجلس إدارة شركة سوليل للاستثمار والخدمات الفندقية المساهمة)؛

11. نجوين خوا دوك (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة وينتر بالاس المساهمة)؛

12. بوي ثي نغوك لان (المدير السابق لشركة نام فيت للخدمات الاستشارية للمحاسبة والتدقيق المالي المحدودة، الفرع الشمالي)؛

13. لي فان دو (المدير العام لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة)؛

14. فان آنه هونغ (نائب المدير السابق لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة)؛

15. نجوين ثي هاي (نائب المدير العام السابق لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة).

وتضم لجنة التحكيم القاضي الرئيس القاضي نجوين شوان فان؛ القاضي نجوين ثانه نها؛ القاضي البديل تران دوك هيو وثلاثة من المحلفين الشعبيين.

دو آنه دونج.jpg
المتهم دو آنه دونج في المحكمة. الصورة: تشي هيو

وضم ممثلو النيابة العامة الشعبية المشاركون في المحاكمة المدعين العامين: دانج نهو فينه، نجوين نهات توان، نجوين دوك لونج، نجوين ثانه لام، والسيدة فو ثي آنه داو. وشارك في الدفاع عن المتهمين أكثر من عشرين محاميا.

وفي إطار هذه القضية، تم استدعاء 6630 مستثمراً تم تحديدهم كضحايا إلى المحكمة. قبل المحاكمة، تلقت محكمة الشعب في هانوي أكثر من 1000 "التماس لتخفيف العقوبة" من المستثمرين الذين يطلبون تخفيف العقوبة على المتهمين، وخاصة المتهمين دو هوانج فيت ودو آنه دونج.

وفي الالتماس، طلب المستثمرون من المحكمة والنيابة العامة النظر في تخفيف المسؤولية الجنائية لجميع المتهمين.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
المتهمان دو آنه دونج ودو هوانج فيت. الصورة مقدمة من الشرطة.

وفقًا للائحة الاتهام، وبسبب الصعوبات المالية، من أجل الحصول على المال للحفاظ على الجهاز العامل والعمليات التجارية والاستثمارات وسداد ديون مجموعة تان هوانغ مينه، من يونيو 2021 إلى مارس 2022، وافق السيد دو آنه دونج على السياسة ومن خلال ابنه دو هوانغ فيت، وجه وفوض المدعى عليهم لاستخدام الكيانات القانونية لـ 3 شركات (شركة فيت ستار للاستثمار العقاري المحدودة، وشركة سوليل للاستثمار الفندقي والخدمات المساهمة، وشركة وينتر بالاس المساهمة) لإصدار 9 حزم سندات شركات منفصلة، ​​بقيمة إجمالية 10030 مليار دونج لجمع الأموال لمجموعة تان هوانغ مينه.

تمكنت شركة تان هوانج مينه من جمع مبلغ إجمالي يزيد عن 13,972 مليار دونج، من خلال الشراء والبيع غير القانوني لـ 9 حزم سندات. وقد توصلت نتائج التحقيق إلى أن حزم السندات التسعة التي تم إصدارها كانت لها فترات استحقاق تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، لكن المتهمين في شركة تان هوانج مينه قاموا بتقسيم الفترات إلى أسابيع وأشهر لبيع السندات واستخدموا الأموال من عائدات السندات للسداد.

استخدم تان هوانج مينه أكثر من 5165 مليار دونج من الأموال من الأشخاص/العقود الذين اشتروا السندات في وقت لاحق لدفع الأشخاص/العقود الذين اشتروا السندات التي استحقت في وقت سابق. وبناء على ذلك، في وقت الملاحقة القضائية، تم اكتشاف الجريمة ومنعها وتحديد كامل رصيد الدين الرئيسي المتبقي والذي يزيد عن 8,643 مليار دونج لـ 6,630 مستثمرًا (ضحايا).

ولإصدار السندات، تواطأ المتهمون في العديد من الأعمال والحيل الاحتيالية، وتقنين الشروط، ووثائق الإصدار، وإجراءات العرض، ومعاملات السندات: تزوير الأنشطة التجارية من خلال التوقيع على عقود تعاون استثماري قانونية، وإيداعات، وعمليات بيع وشراء أسهم...، والتي لم تكن حقيقية، بين شركات المجموعة.

وتواطأ المتهمون مع المدققين لإضفاء الشرعية على البيانات المالية للشركات الثلاث المصدرة وأعطوا آراءهم بالقبول الكامل للتأهل لإصدار السندات.

كما وقع المتهمون على عقود "وهمية" لتحويل السندات وتشغيل تدفقات نقدية "وهمية"، مما يدل على أن تان هوانج مينه دفع ثمن السندات والتدفقات النقدية من 3 شركات مصدرة وفقًا لعقود التعاون الاستثماري؛ إنشاء قيمة "افتراضية" لحزم السندات، وإضفاء الشرعية على حاملي السندات لهذه المجموعة.

وتتمثل الاتهامات في أن المتهمين استخدموا أصولاً من عقود التعاون الاستثماري "المزيفة" كضمان للسندات. ومن هناك، تم خلق الثقة، واستخدام الكيان القانوني والعلامة التجارية تان هوانغ مينه لتعبئة وتخصيص ما مجموعه أكثر من 8,643 مليار دونج من 6,630 مستثمرًا.

لقد تم استخدام هذه الأموال من قبل المتهمين لأغراض مختلفة عديدة، وليس لغرض إصدار السندات. حتى الآن، تمكنت عائلتا السيد دو آنه دونج ودو هوانج فيت من استرداد 100% من الأضرار بمبلغ يقدر بنحو 8.6 تريليون دونج (تم إيداعه في الحساب المؤقت لقسم C03).