مكتب البريد العام في سان جرمان
تمت إحالة رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير وموظفي شركة فيتنام للأرض النادرة للتحقيق بتهمة "التهريب". وهذا يمثل توسعًا لقضية استغلال المعادن في مقاطعة ين باي مؤخرًا.
في فترة ما بعد الظهر من يوم 1 ديسمبر، أعلنت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أنه في إطار توسيع نطاق التحقيق في قضية "انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة" التي وقعت في شركة مساهمة عامة لمجموعة ثاي دوونغ (شركة ثاي دوونغ) والوحدات ذات الصلة، أصدرت الوحدة قرارًا لاستكمال قرار مقاضاة القضية الجنائية عن جريمة "التهريب".
 |
منجم المعادن النادرة الذي تستغله شركة Thai Duong في بلدية Yen Phu، مقاطعة Van Yen، مقاطعة Yen Bai |
إلى جانب قرار استكمال قرار إحالة القضية للنيابة العامة، اتخذت إدارة البحث الجنائي إجراءات إجرائية بحق عدد من المتهمين. على وجه التحديد، تمت مقاضاة السيد نجوين كوانج مانه (المدير التنفيذي لمناجم ين فو) ومنعه من مغادرة محل إقامته وتفتيشه بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد".
كان السيد مانه مصمماً على مساعدة دوآن فان هوان (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تاي دونج) في توجيه وتنظيم الاستغلال غير القانوني وبيع أكثر من 160 ألف طن من المعادن النادرة وخام الحديد، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 632 مليار دونج.
وفي الوقت نفسه، قامت وكالة شرطة التحقيقات بمحاكمة لو آن توان (رئيس مجلس إدارة شركة فيتنام للأتربة النادرة)؛ محاكمة واعتقال واحتجاز دو هانه هونغ (نائب مدير شركة فيتنام للمعادن النادرة)؛ تمت مقاضاة كل من فام شوان هاو وفام ثي ين (كلاهما موظفان في مجال الاستيراد والتصدير في شركة فيتنام للأرض النادرة) ومنعهما من مغادرة مكان إقامتهما وتفتيشهما بتهمة ارتكاب جريمة "التهريب".
اتُهم هؤلاء الأشخاص بتقديم إعلانات جمركية كاذبة لتصدير وبيع أكثر من 470 طنًا من المعادن النادرة بقيمة تزيد عن 380 مليار دونج بشكل غير قانوني إلى شركاء أجانب في الفترة 2019 - 2023، مما تسبب في خسارة ضريبة التصدير (المؤقتة) للدولة بأكثر من 82 مليار دونج.
وفي وقت سابق، وكما ذكرت صحيفة SGGP، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، تمت محاكمة المتهمين في شركة Thai Duong، ومن بينهم: Doan Van Huan (رئيس مجلس الإدارة)، و Nguyen Van Chinh (نائب المدير العام)، و Dang Tran Chi (المدير)، واحتجازهم مؤقتًا للتحقيق في جرائم "انتهاك اللوائح المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية" و "انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة".
بعد فترة من التحقيق لتوضيح الانتهاكات في الاستغلال غير القانوني ومعالجة واستهلاك خام الأرض النادرة وخام الحديد في منجم ين فو، بلدية ين فو، منطقة فان ين، مقاطعة ين باي من قبل شركة تاي دونج، في 9 أكتوبر، قامت إدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب (وزارة الأمن العام) بتفتيش 21 موقعًا للاستغلال والتجمع والأعمال والمنازل الخاصة لمواضيع ذات صلة في مقاطعة ين باي و 3 مقاطعات ومدن أخرى ذات صلة؛ تم احتجاز مؤقتًا ما يقدر بنحو 13700 طن من خام المعادن النادرة و1400 طن من خام الحديد.
وقد حدد التحقيق الأولي أن: دوان فان هوان ونغوين فان تشينه قاما بتوجيه وتنظيم الاستغلال والاستهلاك غير القانوني لأكثر من 11200 طن من خام الأرض النادرة بقيمة حوالي 440 مليار دونج وأكثر من 152 ألف طن من خام الحديد بقيمة حوالي 192 مليار دونج، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني قدره 632 مليار دونج؛ مخالفة التوجيه رقم 02/CT-TTg المؤرخ 9 فبراير 2012 من قبل رئيس الوزراء، البنود 3، 5، 7، المادة 2 والمادة 3 من رخصة استغلال المعادن رقم 927/GP-BTNMT.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق دوان فان هوان ونغوين فان تشينه أيضًا مع شركة Vietnam Rare Earth Joint Stock Company وشركة Hop Thanh Phat Company في عملية شراء وبيع المعادن الأرضية النادرة وخام الحديد، وإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة لتقليل الكمية وسعر البيع الفعلي؛ ساعدت شركة Thai Duong Group Joint Stock Company في الاحتفاظ بأكثر من 28 مليار دونج من بيع المعادن النادرة وخام الحديد خارج دفاتر المحاسبة، وعدم الوفاء بالتزاماتها الضريبية والسداد، مما تسبب في إلحاق الضرر بالدولة.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)