تمت محاكمة سلسلة من قادة شركة فيتنام للمعادن النادرة.

[إعلان 1]

مكتب البريد العام 12/01/2023 20:03

تم إحالة رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير وموظفي شركة فيتنام للأرض النادرة للتحقيق بتهمة "التهريب". وهذا يمثل توسعًا لقضية استغلال المعادن في مقاطعة ين باي مؤخرًا.

أعلنت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام، بعد ظهر يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، توسيع نطاق التحقيق في قضية "انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة" التي وقعت في شركة مساهمة مجموعة تاي دونج (شركة تاي دونج) والوحدات ذات الصلة، وأصدرت الوحدة قرارًا لاستكمال قرار مقاضاة القضية الجنائية بتهمة "التهريب".

Mỏ đất hiếm nơi Công ty Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

منجم المعادن النادرة الذي تستغله شركة تاي دونج في بلدية ين فو، منطقة فان ين، مقاطعة ين باي

إلى جانب قرار استكمال قرار إحالة القضية للمحاكمة، اتخذت إدارة البحث الجنائي إجراءات إجرائية بحق عدد من المتهمين. وعلى وجه التحديد، تمت مقاضاة السيد نجوين كوانج مانه (المدير التنفيذي لمناجم ين فو) ومنعه من مغادرة محل إقامته وتفتيشه بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد".

كان السيد مان مصمماً على مساعدة دوآن فان هوان (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تاي دونج) في توجيه وتنظيم الاستغلال غير القانوني وبيع أكثر من 160 ألف طن من المعادن النادرة وخام الحديد، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 632 مليار دونج.

وفي الوقت نفسه، قامت وكالة شرطة التحقيقات بمقاضاة لو آنه توان (رئيس مجلس إدارة شركة فيتنام للأرض النادرة)؛ محاكمة واعتقال واحتجاز دو هانه هونغ (نائب مدير شركة فيتنام للأرض النادرة)؛ تمت مقاضاة فام شوان هاو وفام ثي ين (كلاهما موظفان في مجال الاستيراد والتصدير في شركة فيتنام للأرض النادرة) ومنعهما من مغادرة مكان إقامتهما وتفتيشهما بتهمة ارتكاب جريمة "التهريب".

اتُهم هؤلاء الأشخاص بتقديم إعلانات جمركية كاذبة لتصدير وبيع أكثر من 470 طنًا من المعادن النادرة بشكل غير قانوني إلى شركاء أجانب بقيمة تزيد عن 380 مليار دونج في الفترة 2019 - 2023، مما تسبب في خسارة ضريبة التصدير (المؤقتة) للدولة بأكثر من 82 مليار دونج.

وفي وقت سابق، وكما ذكرت صحيفة SGGP، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، تمت محاكمة المتهمين في شركة Thai Duong، ومن بينهم: Doan Van Huan (رئيس مجلس الإدارة)، و Nguyen Van Chinh (نائب المدير العام)، و Dang Tran Chi (المدير) واحتجازهم مؤقتًا للتحقيق في جرائم "انتهاك اللوائح المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية" و "انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة".

بعد فترة من التحقيق لتوضيح الانتهاكات في الاستغلال غير القانوني ومعالجة واستهلاك خامات المعادن النادرة وخام الحديد في منجم ين فو، بلدية ين فو، منطقة فان ين، مقاطعة ين باي من قبل شركة تاي دونج، في 9 أكتوبر، قامت إدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب (وزارة الأمن العام) بتفتيش 21 موقعًا للاستغلال والتجمع والأعمال والمنازل الخاصة للمواضيع ذات الصلة في مقاطعة ين باي و3 مقاطعات ومدن أخرى ذات صلة؛ تم احتجاز ما يقدر بنحو 13700 طن من خام المعادن النادرة و1400 طن من خام الحديد مؤقتًا.

وقد توصل التحقيق الأولي إلى أن: دوان فان هوان ونغوين فان تشينه قاما بتوجيه وتنظيم الاستغلال والاستهلاك غير المشروع لأكثر من 11200 طن من خام الأرض النادرة بقيمة حوالي 440 مليار دونج وأكثر من 152 ألف طن من خام الحديد بقيمة حوالي 192 مليار دونج، وحققا ربحًا غير مشروع قدره حوالي 632 مليار دونج؛ مخالفة التوجيه رقم 02/CT-TTg بتاريخ 9 فبراير 2012 لرئيس الوزراء، البنود 3، 5، 7، المادة 2 والمادة 3 من رخصة استغلال المعادن رقم 927/GP-BTNMT.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق دوان فان هوان ونجوين فان تشينه أيضًا مع شركة Vietnam Rare Earth Joint Stock Company وشركة Hop Thanh Phat Company في عملية شراء وبيع المعادن الأرضية النادرة وخام الحديد، وإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة لتقليل الكمية وسعر البيع الفعلي؛ ساعدت شركة مساهمة مجموعة تاي دونج في الاحتفاظ بأكثر من 28 مليار دونج من بيع المعادن النادرة وخام الحديد خارج دفاتر المحاسبة، وعدم الوفاء بالتزاماتها الضريبية والسداد، مما تسبب في أضرار للدولة.

[إعلان 2]
مصدر