وفي بيان أصدرته سلطة النقد في هونج كونج في 6 يوليو/تموز، فشل بنك DBS في مراقبة العلاقات التجارية بانتظام وتقييم المواقف عالية المخاطر خلال فترات مختلفة من أبريل/نيسان 2012 إلى أبريل/نيسان 2019، كما فشل في الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة ببعض عملائه.
شعار بنك DBS خارج أحد مكاتبه في سنغافورة في 5 يناير 2016.
وقالت هيئة النقد في هونج كونج إن العقوبة أخذت في الاعتبار خطورة النتائج التي توصل إليها التحقيق، فضلاً عن تنفيذ بنك التنمية الآسيوي للإجراءات التصحيحية لمعالجة أوجه القصور وتحسين الضوابط.
وقال متحدث باسم بنك DBS إن البنك يقبل قرار سلطة النقد في هونج كونج وسيأخذ التزاماته المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال على محمل الجد. وأضاف البنك أيضًا أنه نفذ سياسات جديدة لمواصلة اكتشاف وإدارة أساليب غسيل الأموال الجديدة.
[إعلان 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm
![[صورة] استقبل رئيس لجنة الدعاية والتعبئة الجماهيرية المركزية نجوين ترونج نجيا وفد صحيفة نهان دان ديلي](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/3/25/cdb71275aa7542b082ec36b3819cfb5c)
![[صورة] موسم أزهار الجريب فروت العطرية بجانب النهر](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/3/26/8142e4cf776542758c0cbc6b144215b3)
![[صورة] الفوج 271، منطقة تري ثين العسكرية: 50 عامًا من العودة](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/3/26/efdc2945a526480e94e4210e2c6263a5)
![[صورة] كوادر وأعضاء صحيفة نهان دان يزورون متحف التاريخ العسكري الفيتنامي](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/3/25/374e4f70a35146928ecd4a5293b25af0)
تعليق (0)