23 شخصًا قدموا 100 حساب لغاسلي الأموال العابرين للحدود الوطنية

(دان تري) - بعد فتح حسابات بنكية، قدمتها المجموعة لرجل أجنبي لإجراء المعاملات وإضفاء الشرعية على الأموال.

في 13 مارس/آذار، ألقت شرطة مقاطعة لام دونج القبض على 23 شخصًا للتحقيق في تورط المجموعة في قضية غسيل أموال عابرة للحدود الوطنية.

وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن زعيمي القضية هما لي فان ديب (27 عاما) وفان ثي بي (29 عاما)، وكلاهما يقيمان في مقاطعة ها تينه .

فان ثي بي في مركز الشرطة (تصوير: آن سينه).

في أكتوبر 2024، ذهب ديب إلى كمبوديا، وعمل في شركة ألعاب، والتقى برجل يُدعى بيلي، وهو مواطن صيني.

عندما طلب بيلي من ديب إجراء تحويلات مالية لإضفاء الشرعية على الدخل والنفقات (غسيل الأموال)، وافق ديب.

في نوفمبر 2024، عاد ديب إلى فيتنام ودعا فان ثي بي لمساعدة بيلي في تنفيذ خطة غسيل الأموال. في منتصف شهر فبراير، استأجر ديب وبي منزلًا في الدائرة 11، مدينة دا لات، لام دونج، ثم قاموا بتجنيد 21 شخصًا آخرين للعمل.

هنا، أصدر ديب وبي تعليمات للموظفين بالذهاب إلى البنوك لفتح حسابات ومن ثم تقديمها إلى بيلي، حتى يتمكن من إجراء تحويل الأموال.

وقالت شرطة مقاطعة لام دونج إن المجموعة سجلت ومنحت 100 حساب بنكي لبيلي حتى يتمكن من غسل الأموال. بلغ إجمالي الأموال التي قام بيلي بتحويلها عبر 100 حساب مصرفي ما بين 20 إلى 30 مليار دونج يوميًا.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm