الاستثمار في العملات الافتراضية والعملات المشفرة: احذر الوقوع في الفخاخ

توصي وكالات الشرطة بأن يكون الناس في حاجة إلى أن يكونوا يقظين للغاية، وألا يسمحوا للجهل بتحويلهم إلى ضحايا للاحتيال.

ألقت السلطات القبض على هو كوك ثان (أقصى اليسار)، زعيم عصابة استولت على أصول من خلال معاملات العملة الافتراضية لشركة تريو نو كوي (التي يقع مقرها الرئيسي في بلدية آن خانه، منطقة هواي دوك).

ضرب علم النفس الساعي إلى الربح

في الآونة الأخيرة، استغل المحتالون عدم فهم بعض الناس لتكنولوجيا blockchain والعملات الرقمية، وقاموا بإنشاء عملات افتراضية وسندات بدون قيمة حقيقية، مستغلين سيكولوجية الجشع لتحقيق أرباح عالية، مما تسبب في خسارة العديد من المستثمرين لكل شيء...

في نهاية عام 2024، اكتشفت إدارة الأمن الاقتصادي بشرطة مدينة هانوي علامات على الاستيلاء الجنائي على الممتلكات من خلال معاملات تداول العملات "الافتراضية" لشركة Trieu Nu Cuoi، ومقرها في بلدية آن خانه، منطقة هواي دوك (هانوي).

وإيمانًا بالوعود الجذابة، اشترى حوالي 100 شركة وحوالي 400 فرد عملات QFS الكمية بقيمة إجمالية تصل إلى عشرات المليارات من VND. ومع ذلك، فإن عملة QFS هذه غير حقيقية تمامًا ولا يعترف بها القانون الفيتنامي.

زعيم هذه الحلقة هو هو كووك ثان (من مواليد عام 1992، في بلدية بونغ كي، منطقة كون كوونغ، مقاطعة نغي آن). عندما تم القبض على هو كووك ثان، رئيس مجلس إدارة شركة تريو نو كووي المساهمة، في أواخر عام 2024، كان المئات من الأشخاص لا يزالون يحضرون "الاجتماع والتبادل" معتقدين أنه لم يكن هناك أي احتيال هنا.

أو مؤخرًا، ألقت شرطة مدينة هانوي القبض على قضية احتيال يقودها مستخدم تيك توك السيد بيبس فو دوك نام (من مواليد عام 1994، في الدائرة 8، مدينة فونج تاو، با ريا - مقاطعة فونج تاو)، بإجمالي أصول مصادرة ومجمدة تبلغ قيمتها ما يقرب من 5300 مليار دونج.

وهي عبارة عن شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية تستخدم التكنولوجيا المتقدمة لخداع الناس والاستيلاء على أصولهم من خلال الدعوة إلى الاستثمار في أسواق الصرف الأجنبي والبورصات غير القانونية. بدأت السلطات إجراءات جنائية، حيث قامت بملاحقة 26 متهمًا بجرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"غسيل الأموال"، و"عدم الإبلاغ عن جريمة".

في الآونة الأخيرة، من خلال شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أصبحت السيدة ت. (في هانوي) صديقة وتحدثت مع الحساب "نجوين ثي ثوي دونج". الموضوع أعلاه دعا السيدة ت. للمشاركة في الاستثمار في العملات الافتراضية من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.mcprimetrusted.com/#/assets. اتبعت السيدة ت. تعليمات الموضوع وأودعت 5 مليارات دونج لتلقي 350 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 9.4 مليار دونج.

ولكن عندما أرادت السيدة ت. سحب الفائدة المذكورة أعلاه، استخدم الموضوع العديد من الأسباب لتقديم طلبات غير معقولة. وبما أنها كانت قد "مضيت قدماً" بالفعل، فقد واصلت السيدة ت. إيداع 1.2 مليار دونج، ولكنها لم تتمكن من سحب الأموال. وعندما أدركت السيدة ت. أنها تعرضت للخداع، ذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عن عملية الاحتيال.

يتحمل المستثمرون جميع المخاطر

وبناء على الحوادث المذكورة أعلاه، توصي إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية المتقدمة – شرطة مدينة هانوي بأن يكون الناس في غاية اليقظة لتجنب الوقوع في الفخاخ المالية.

قالت السيدة ترونغ ماي فونغ، الخبيرة بوزارة المالية، إنه في فيتنام لا توجد لوائح محددة بشأن العملة الافتراضية والأصول الافتراضية. في الوقت الحالي، تتم تجارة واستثمار العملات الافتراضية في فيتنام من خلال البورصات الدولية، والتي قد تكون محفوفة بالمخاطر ويمكن استغلالها والاستيلاء عليها بسهولة.

أكدت السيدة ترونغ ماي فونغ: "في الوقت الحالي، لا تعترف فيتنام ولا تضع أي لوائح قانونية تنظم إصدار وتداول العملات الافتراضية والمشفرة. لذلك، يتحمل المستثمرون جميع المخاطر عند الاستثمار في العملات الافتراضية والمشفرة".

من الناحية القانونية، قال المحامي نجوين آنه ثوم، رئيس مكتب نجوين آنه للمحاماة في نقابة المحامين في هانوي، إن خدعة بيع العملة الافتراضية لتحقيق ربح غير قانوني ليست جديدة، لكن العديد من الأفراد ما زالوا يقعون بسهولة في فخ المحتالين. وبموجب هذا السلوك الاحتيالي، يمكن مقاضاة الشخص بموجب المادة 174 من قانون العقوبات لسنة 2015 المعدل.

للحصول على فرصة استرداد أموالهم، على الضحايا الإبلاغ فورًا عن الاحتيال لأقرب مركز شرطة أو نيابة عامة. من جهة أخرى، على السلطات وضع إطار قانوني عاجل لإدارة الأصول والعملات الافتراضية، بالإضافة إلى وضع لوائح تحظر السلوكيات الخطرة أو استغلال العملات والأصول الافتراضية، وفقًا لما اقترحه المحامي نجوين آنه ثوم.

في الوقت الحالي، تصدر شرطة مدينة هانوي بانتظام توصيات حول كيفية منع وتجنب المخاطر عند الاستثمار في العملات الافتراضية والأسهم. وأكدت وكالة الشرطة على وجه الخصوص أنه في فيتنام، لا يتم الاعتراف بالعملة الافتراضية كملكية، ولا كوسيلة للدفع أو أداة تحويل، ولم يتم تسجيلها في أي وثيقة من وثائق النظام القانوني...

وعلى وجه الخصوص، تنصح شرطة مدينة هانوي الأشخاص باليقظة وعدم المشاركة في الاستثمار أو التداول في بورصات العملات الافتراضية والعملات الرقمية وتطبيقات الاستثمار في العملات الافتراضية، وخاصة البورصات الإعلانية التي تعد بأرباح عالية أو فرص استثمارية جذابة، لتجنب الاستيلاء على أصولهم. في حالة اكتشاف الاحتيال، يجب على الأشخاص الإبلاغ عنه على الفور إلى الشرطة ليكون هناك أساس للتحقق والوقاية والتعامل مع المخالفين وفقًا لأحكام القانون.

المصدر: https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html