أعلنت شرطة مدينة هو تشي منه اليوم (23 أكتوبر) أنها توسع التحقيق في قضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" التي حدثت في شركة كابيل جروب جي إس سي (التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ثو دوك).

وفي وقت سابق، في يناير/كانون الثاني من هذا العام، بدأت وكالة شرطة التحقيقات قضية، وقامت بملاحقة واحتجاز لا كوك ترونج - رئيس مجلس إدارة شركة كابيل جروب كوربوريشن - مؤقتًا بتهمة الجريمة المذكورة أعلاه.

نار.png
لا كووك ترونغ في وقت المحاكمة والاحتجاز المؤقت. الصورة: مقدمة من الشرطة

وحتى الآن، أوضحت السلطات أن ترونج نفذ خطة احتيال واسعة النطاق لأنه كان يحتاج إلى المال لإنفاقه وشراء منزل وسيارة.

استغل الرئيس الكيان القانوني لشركة كابيل جروب كوربوريشن، وقام بتأسيس فروع في 5 مقاطعات ومدن، ووظف عددًا كبيرًا من الموظفين، ونظم ندوات في العديد من الأماكن. في هذه الندوات، "تباهى" الرئيس بالمجموعة، ودعا في الوقت نفسه إلى التعاون مع العديد من حزم الاستثمار، وشراء وبيع الأسهم ذات معدلات الفائدة المرتفعة، والعمولات الجذابة...

ولخلق الثقة، أصدر الرئيس تعليماته لموظفيه بأخذ الأموال من المشاركين السابقين لدفع الفائدة للمشاركين اللاحقين. بالإضافة إلى ذلك، خصص الرئيس أموالاً لسداد الديون، وشراء الممتلكات الشخصية، ودفع الرواتب والمكافآت للموظفين.

وفي نهاية المطاف، أغلق الرئيس الشركة وسلسلة من الفروع.

وقد توصلت الشرطة حتى الآن إلى أن ترونج استولى على نحو 700 مليار دونج من أكثر من 4800 شخص في 63 مقاطعة ومدينة.

ولخدمة توسيع نطاق التحقيق، طلبت الشرطة من الأشخاص الذين تم تخصيص أموالهم من قبل شركة Capel Group Corporation وTruong الحضور إلى الفريق 7، قسم الشرطة الاقتصادية - شرطة مدينة هوشي منه لمقابلة المحقق Le Huu Long (رقم الهاتف 0918607007) لتنسيق العمل وتقديم المعلومات والوثائق.

تم القبض على موظف سابق في مركز تطوير صندوق أراضي دونج ناي بتهمة الاحتيال بمبلغ 2 مليار دونج

تم القبض على موظف سابق في مركز تطوير صندوق أراضي دونج ناي بتهمة الاحتيال بمبلغ 2 مليار دونج

تم القبض على فام دوك آنه، الموظف السابق في مركز تطوير صندوق أراضي مقاطعة دونج ناي، بتهمة الاستيلاء على 2 مليار دونج من رجل ملتزم بإعداد خطة لاستخدام الأراضي حتى عام 2030.
حيل انتحال شخصية ضباط الجمارك في مطار تان سون نهات للتقرب من الأثرياء والاحتيال عليهم

حيل انتحال شخصية ضباط الجمارك في مطار تان سون نهات للتقرب من الأثرياء والاحتيال عليهم

انتحلت نجوين ثي هانه صفة ضابط جمارك في مطار تان سون نهات واقتربت من عدد من الأثرياء لارتكاب عمليات احتيال.
مالك سلسلة متاجر دراجات نارية في مدينة هوشي منه يسرق 9.3 مليار دونج بعد أن تجسد في هيئة دراجة نارية مسروقة

مالك سلسلة متاجر الدراجات النارية في مدينة هوشي منه يسرق 9.3 مليار دونج بعد أن تجسد في هيئة دراجة نارية مسروقة

وأوضحت هيئة التحقيق أن بوي فان تان - مالك نظام تان تيان للدراجات النارية في مدينة هوشي منه - قام بالاحتيال والاستيلاء على 9.3 مليار دونج من العملاء عن طريق "تحويل" الدراجات النارية المسروقة لبيعها على أنها جديدة في السوق.