في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت هيئة الأوراق المالية تحذيراً بشأن وجود خدعة مؤخراً لانتحال صفة صندوق الاستثمار Carlyle VN لارتكاب عمليات احتيال ضد المستثمرين. وبناءً على ذلك، أصدرت شرطة مدينة هانوي معلومات تحذيرية بشأن هذا الاحتيال، ولم تصدر هيئة الأوراق المالية الحكومية شهادة تسجيل صندوق لصندوق الاستثمار Carlyle VN.
لذلك، توصي هيئة الأوراق المالية المستثمرين بتوخي الحذر والتحقق ومقارنة المعلومات قبل التداول والاستثمار وفقًا للمعلومات المتعلقة بالتطبيقات في الفضاء الإلكتروني. وفي حالة الاحتيال، يتعين على المستثمرين الاتصال بالشرطة لحل الأمر على الفور وفقًا للوائح.
رسالة تحتوي على تعليمات حول كيفية دفع رسوم الاستثمار
وبحسب تحذير أصدرته شرطة مدينة هانوي، ظهرت في الآونة الأخيرة خدعة انتحال صفة Carlyle VN Investment Fund لارتكاب عمليات احتيال. كان هناك ضحايا استثمروا وتم الاستيلاء على ما يقرب من 2 مليار دونج.
وقال الضحية إنه تم توجيهه للاستثمار من خلال تطبيق صندوق الاستثمار Carlyle VN. عند المشاركة في البث المباشر، يتم منح المستثمرين أموالاً، ويتم تعريفهم بالعديد من حزم الحوافز من قبل "المعلم"، والحصول على العديد من الرموز الموصى بها، ويتم توجيههم للاستثمار في الأسهم التي تشهد زيادات كبيرة في الأسعار. وكما هو معلن، يمكن للمستثمرين الذين يتداولون في الصندوق تلقي الأموال في حساباتهم الاستثمارية فورًا بعد تقديم أمر الإغلاق ويمكنهم تقديم أمر سحب فورًا، وهو أسرع بكثير من البورصات العادية.
يعلن "المعلمون" عن أسعار فائدة ضخمة تتراوح بين 500% و800% باستخدام الرافعة المالية. تم توجيه الضحية لشراء رمز السهم "...x5" بإيداع أدنى يزيد عن 200 مليون دونج. بعد إيداع الأموال، واصل المشاركون عرض رمز التداول "…x8". بإيداع 200 مليون دونج، حصل الضحية على أسهم أكثر بعدة أضعاف، وقيل له أنه إذا لم يودع المبلغ المتبقي، فسيتم تجميد حسابه ولن يُسمح له بالتداول. قام الضحية بتحويل مبلغ إضافي قدره 400 مليون دونج لتغطية المبلغ المتبقي.
وعندما لم يتمكن الضحية من سحب الأموال، طلب المتهمون تحويل الرسوم السنوية (25% من إجمالي الأرباح قبل ذلك) حتى يتمكن الضحية من الاستمرار في تحويل 200 مليون دونج. بعد ذلك، يجب أن تكون رسوم استخدام حساب العضو VIP 15% من إجمالي المبلغ المودع (200 مليون دونج)؛ دفع 10٪ ضريبة القيمة المضافة على الأرباح (150 مليون دونج)؛ ادفع رسوم إحالة بنسبة 10% عند فتح حساب. وبعد أن اضطر إلى دفع رسوم استثمارية كثيرة دون أن يتمكن من سحب الأموال، أدرك الضحية أنه تعرض للاحتيال فذهب إلى الشرطة للإبلاغ عن ذلك.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/canh-bao-lua-dao-mao-danh-quy-dau-tu-chung-khoan-185231002150707242.htm
تعليق (0)