في يوم 5 يناير/كانون الثاني، قامت وكالة شرطة التحقيق التابعة لشرطة منطقة بينه ثانه في مدينة هوشي منه بمقاضاة واحتجاز: ها كووك هوي (من مواليد عام 1978، من دونغ ثاب)، وماي ثي ماي لينه (من مواليد عام 1975، مقيمة في حي بن نغي، المنطقة الأولى، مدينة هوشي منه)، ودانغ ثي هوا (من مواليد عام 1971، من خانه هوا)، وتو با نجوين (من مواليد عام 1995، من نغي آن) للتحقيق في جريمة الإقراض بفوائد باهظة في المعاملات المدنية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت محاكمة ها كوك هوي أيضًا بتهمة الابتزاز.
وبحسب التحقيق، فإن هوا كان يدير عمليات قروض بفوائد باهظة منذ عام 2018، في منطقة مستشفى الأورام في مدينة هوشي منه. وبعد ذلك، يقوم المقترضون بتقديم بعضهم البعض إلى هوا لاقتراض المال. تقوم جمعية المقترضين بالتحقق مباشرة من خلفية المقترض وجمع الفائدة والمبلغ الأصلي. ونتيجة لأنشطة الإقراض المتزايدة التوسع، استأجرت شركة Hoa اعتبارًا من عام 2021 شركة To Ba Nguyen لتحصيل الفائدة، ودفع 9 ملايين دونج شهريًا.
دانج ثي هوا (يسار) وتو با نجوين في مركز الشرطة.
يقدم خط الائتمان الأسود التابع لجمعية هوا قروضًا مالية في شكل "مساهمات يومية" و"قروض دائمة". وبناءً عليه يقوم المقترض برهن المستندات الأصلية مثل: بطاقة هوية المواطن، بطاقة الهوية، دفتر الأسرة... ويوقع على أوراق القرض.
الحد الأدنى لمبلغ القرض من 500000 دونج إلى 60 مليون دونج، مع معدل فائدة 30٪ / شهر. بعد الحصول على القرض، يجب على المقترض دفع رسوم خدمة (من 10٪ من إجمالي مبلغ القرض) ودفع فائدة الشهر الأول أو اليوم الأول مقدمًا، وبالتالي فإن المبلغ الفعلي المستلم يكون دائمًا أقل من المبلغ المذكور في وثيقة القرض.
وفقًا لتكليف هوا، ذهب نجوين إلى مقر إقامة المقترض لجمع المال. وبدلا من ذلك، يمكن للمقترض الدفع عن طريق التحويل إلى حساب جمعية أصحاب المساكن. إذا لم يقم المقترض بالسداد في الموعد المحدد، فسوف يتصل به هوا ونجوين للضغط عليه حتى يدفع المبلغ.
في البداية، سجلت وكالة شرطة التحقيقات، شرطة منطقة بينه ثانه، إفادات من 22 شخصًا اقترضوا أموالًا من هوا، بمبلغ إجمالي قدره 259 مليون دونج. بلغت قيمة الأموال التي حصلت عليها شركة هوا بشكل غير قانوني ما يقرب من 320 مليون دونج.
وبحسب الشرطة، فإن المصرف أقرض أموالا بفائدة تراوحت بين 360% و720% سنويا، وهو ما يزيد بنحو 18% و36% عن أعلى سعر فائدة منصوص عليه في القانون المدني لعام 2015.
وفي هيئة التحقيق، اعترفت دانج ثي هوا وتو با نجوين بالتواطؤ في عمليات إقراض بفوائد باهظة والربح غير المشروع.
وألقت الشرطة القبض أيضًا على مجموعة ها كوك هوي وماي ثي ماي لينه بتهمة إقراض أموال لآخرين بأسعار فائدة تتراوح بين 120 - 730٪ سنويًا، وتحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 412 مليون دونج.
وقامت الجهات المختصة بتفتيش مساكن المشتبه بهم وضبطت العديد من الأغراض والوثائق المتعلقة بنشاط الإقراض بالربا، من بينها: كتب، وسجلات قروض، وبطاقات هوية مواطنين، وأوراق قروض، وأوراق رهن عقاري للمقترضين، و3 سيارات، و3 دراجات نارية، وعشرات الدراجات النارية من مختلف الأنواع، و5 سيوف محلية الصنع.
في الوقت الحالي، تواصل وكالة شرطة التحقيقات، شرطة منطقة بينه ثانه، التعامل مع مجموعات الموضوعات وفقًا لأحكام القانون.
هوانغ ثو
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)