القبض على عصابة تغري المرضى بـ"القروض السوداء"

[إعلان 1]

في يوم 5 يناير، قامت وكالة شرطة التحقيق، شرطة منطقة بينه ثانه، مدينة هوشي منه، بمقاضاة واحتجاز: ها كوك هوي (مواليد عام 1978، من دونغ ثاب)، ماي ثي ماي لينه (مواليد عام 1975، مقيمة في جناح بن نغي، المنطقة الأولى، مدينة هوشي منه)، دانج ثي هوا (مواليد عام 1971، من خانه هوا)، تو با نجوين (مواليد عام 1995، من نغي آن) للتحقيق في جريمة الربا في المعاملات المدنية.

بالإضافة إلى ذلك، تمت محاكمة ها كوك هوي أيضًا بتهمة الابتزاز.

وبحسب التحقيق، فإن هوا كان يدير عمليات إقراض بفوائد باهظة منذ عام 2018، في منطقة مستشفى الأورام في مدينة هوشي منه. وبعد ذلك، قام المقترضون بتقديم بعضهم البعض للقدوم إلى هوا لاقتراض المال. تقوم جمعية المقترضين بالتحقق مباشرة من خلفية المقترض وجمع الفائدة والأصل. ونتيجة لتوسع أنشطة الإقراض بشكل متزايد، استأجرت شركة Hoa اعتبارًا من عام 2021 شركة To Ba Nguyen لتحصيل الفائدة، ودفعت 9 ملايين دونج شهريًا.

دانج ثي هوا (يسار) وتو با نجوين في مركز الشرطة.

يقدم خط "الائتمان الأسود" التابع لجمعية أصحاب المنازل الأموال في شكل "مساهمات يومية" و"قروض دائمة". وبناء على ذلك يقوم المقترض برهن المستندات الأصلية مثل: بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة الهوية، دفتر الأسرة... ويوقع على أوراق القرض.

الحد الأدنى لمبلغ القرض من 500000 دونج إلى 60 مليون دونج، مع معدل فائدة 30٪ / شهر. بعد الحصول على القرض، يجب على المقترض دفع رسوم الخدمة (من 10٪ من إجمالي مبلغ القرض) ودفع فائدة الشهر الأول أو اليوم الأول مقدمًا، وبالتالي فإن المبلغ الفعلي المستلم يكون دائمًا أقل من المبلغ المذكور في وثيقة القرض.

وفقًا لتكليف هوا، ذهب نجوين إلى مقر إقامة المقترض لجمع الأموال. وبدلا من ذلك، يمكن للمقترض الدفع عن طريق التحويل إلى حساب جمعية أصحاب المنازل. إذا لم يقم المقترض بالسداد في الموعد المحدد، فسوف يتصل به هوا ونجوين للضغط عليه حتى يسدد.

في البداية، سجلت وكالة شرطة التحقيقات بشرطة منطقة بينه ثانه إفادات من 22 شخصًا اقترضوا أموالًا من هوا، بمبلغ إجمالي قدره 259 مليون دونج. بلغت قيمة الأموال التي حصلت عليها شركة هوا بشكل غير قانوني ما يقرب من 320 مليون دونج.

وبحسب الشرطة، فإن "هوا" أقرضت أموالاً بمعدلات فائدة تتراوح بين 360% و720% سنوياً، وهو ما يزيد بنحو 18% و36% عن أعلى معدل فائدة منصوص عليه في القانون المدني لعام 2015.

وفي وكالة التحقيق، اعترفت دانج ثي هوا وتو با نجوين بالتواطؤ في عمليات قروض بفوائد باهظة والربح غير المشروع.

كما ألقت الشرطة القبض على مجموعة ها كوك هوي وماي ثي ماي لينه بتهمة إقراض أموال لآخرين بأسعار فائدة تتراوح بين 120 - 730٪ سنويًا، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 412 مليون دونج.

وقامت الجهات المختصة بتفتيش مساكن المشتبه بهم وضبطت بحوزتهم العديد من الأشياء والوثائق المتعلقة بنشاط الإقراض بالربا، من بينها: كتب، وسجلات قروض، وبطاقات هوية مواطنين، وأوراق قروض، وأوراق رهن عقاري للمقترضين، و3 سيارات، و3 دراجات نارية، وعشرات الدراجات النارية من أنواع مختلفة، و5 سيوف محلية الصنع.

في الوقت الحالي، تواصل وكالة شرطة التحقيقات، شرطة منطقة بينه ثانه، التعامل مع مجموعات الموضوعات وفقًا لأحكام القانون.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر