لقد صادرت السيدة ترونغ ماي لان أكثر من 300 ألف مليار دونج، بينما لم يتجاوز المبلغ النقدي المضبوط 2000 مليار دونج فقط.

[إعلان 1]

وبحسب نتائج التحقيق، قام بنك SCB خلال الفترة من 2012 إلى 2022 بإقراض وصرف 1366 عميلاً (710 أفراد و656 منظمة)؛ وتمتلك مجموعة السيدة ترونغ ماي لان وحدها أكثر من 2500 قرض بمبلغ إجمالي يزيد على 1066 تريليون دونج، وهو ما يمثل 93% من مبلغ القرض. معظم الديون غير قابلة للاسترداد.

على وجه الخصوص، في الفترة من يناير 2018 إلى 7 أكتوبر 2022، وجهت Truong My Lan بإنشاء 916 طلب قرض وهمي لسحب الأموال والاستيلاء عليها من بنك SCB. وحتى الآن، لا تزال هذه القروض مستحقة بقيمة تزيد على 545 ألف مليار دونج (بما في ذلك رأس المال والفوائد). كل هذه الأموال المختلسة كانت لأغراض شخصية لتروونج ماي لان.

Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng, tiền mặt kê biên chỉ hơn 2.000 tỉ - Ảnh 1. — خصصت السيدة ترونغ ماي لان أكثر من 300 ألف مليار دونج من بنك SCB.

وقد توصلت نتائج التحقيق إلى أن العديد من القروض لم تكن تتضمن إجراءات الرهن العقاري عند صرفها؛ لا يوجد موافقة على القرض من السلطة المختصة... وبالتالي، هناك أساس كافٍ لتحديد أن المبلغ الأصلي بالكامل والذي يزيد عن 415،666 مليار دونج الذي قدمته ترونغ ماي لان وشركاؤها بشكل قانوني لاقتراض الأموال وسحبها من بنك SCB، والذي لا يزال عليه ديون مستحقة، هو المبلغ الذي خصصته ترونغ ماي لان من بنك SCB.

ومع ذلك، فقد قررت وكالة التحقيق أن الأصول المتبقية التي تضمن قروض مجموعة ترونغ ماي لان هي أصول قيمة ويتم إدارتها ومراقبتها حاليًا من قبل بنك SCB. تظهر نتائج تقييم الأصول الضمانية التي أجرتها شركة Hoang Quan Valuation حتى 30 سبتمبر 2022 ونتائج تقييم الأصول المؤهلة قانونًا لبنك SCB أن الأصول الضمانية تبلغ قيمتها أكثر من 111،570 مليار دونج. وبناء على ذلك، وبتطبيق المبدأ لصالح المتهمة، قررت هيئة التحقيق أن ترونغ مي لان وشركاءها مسؤولون عن الاستيلاء على أكثر من 304 ألف مليار دونج، والتسبب في خسائر في الفوائد تزيد على 129 ألف مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، وجهت السيدة لان بإضفاء الشرعية على وثائق القروض لبنك SCB لصرف 368 قرضًا آخر، مما تسبب في خسائر تزيد عن 64000 مليار دونج، منتهكًا بذلك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأنشطة المصرفية.

نظرة سريعة 20:00: النظام البيئي العائلي للسيدة ترونغ مي لان؛ كشف كيفية اختيار الأشخاص لاختلاس SCB

تم ضبط وتجميد حسابات بأكثر من 2400 مليار دونج نقدًا

قامت هيئة التحقيق بمراجعة وفحص واسترداد العائدات والحسابات والأصول الإجرامية بأسماء المتهمين لاستردادها وتجميدها وضمان معالجة عواقب القضية.

وعلى وجه التحديد، بالنسبة للسيدة ترونغ ماي لان، صادرت وكالة التحقيق ما مجموعه 589.8 مليار دونج ونحو 15 مليون دولار أمريكي إلى جانب آلاف العقارات والسيارات الفاخرة واليخوت... واحتجزت مؤقتًا 1266 شهادة حق استخدام الأراضي؛ تم الاستيلاء على 1237 عقارًا في دونج ناي ومدينة هوشي منه ولونج آن...؛ مصادرة 857 مليون سهم من أسهم بنك SCB للسيدة لان وأفراد باسمها.

ومن بينها 14.5 مليون دولار أمريكي قدمتها شركة Truong My Lan إلى Ta Hung Quoc Viet - المدير العام لشركة Greenhill Village Joint Stock Company - لتلقي نقل مشروع Greenhill Quy Nhon. بعد أن تمت دعوته للعمل من قبل وكالة التحقيق، سلم فييت كل الأموال التي تلقاها من لان إلى وكالة التحقيق (من خلال نجوين لي هانج ونجوين ثو نجا). واعترفت المدعى عليها ترونغ ماي لان بمبلغ المال المذكور أعلاه واستخدمته طواعية لمعالجة عواقب انتهاكاتها في القضية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة التحقيق أيضًا بتجميد 43 حسابًا لأفراد تم فتحهم باسم المتهم ترونج ماي لان في البنوك، بإجمالي مبلغ مجمد يزيد عن 1895 مليار دونج وأكثر من 8.4 مليون دولار أمريكي.

وبذلك، فإن إجمالي الأموال النقدية التي تم ضبطها وتجميدها في البنك والمستخدمة لمعالجة انتهاكات المدعى عليه ترونغ مي لان في القضية يزيد عن 2485 مليار دونج ونحو 23.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 564 مليار دونج).

[إعلان 2]
رابط المصدر