บ่ายวันที่ 10 ธันวาคม ตำรวจนครฮานอยได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินทางอินเทอร์เน็ตมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านดองก์ ที่เกี่ยวข้องกับจำเลยนาย Pho Duc Nam (เกิดเมื่อปี 1994 อาศัยอยู่ในจังหวัดบ่าเรีย-วุงเต่า หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker ชื่อ Mr Pips)
จากการสืบสวน ตั้งแต่ปี 2021 Nam และ Le Khac Ngo (เกิดในปี 1990 อาศัยอยู่ในเขต Bac Tu Liem กรุงฮานอย) ได้ทำงานร่วมกับคนสัญชาติตุรกีที่มีสำนักงานบริหารในเมืองพนมเปญ (กัมพูชา) คณะนี้ได้กำกับดูแลอาสาสมัคร 7 คนในประเทศเวียดนามให้จัดตั้งบริษัท "ผี" จำนวนมาก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ ฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง
ผู้เข้าร่วมการทดลองได้จัดตั้งบริษัทขึ้นที่นครโฮจิมินห์เป็นแนวหน้าและมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวมสำนักงาน 24 แห่งในฮานอย สำนักงาน 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการในด้านหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อดำเนินงานในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
TikToker คุณนายพิปส์ (Pho Duc Nam) โด่งดังจากการโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับชีวิตที่หรูหราของเขาและสอนวิธีการหาเงิน โดยมีผู้ติดตามบน TikTok และ YouTube หลายแสนคน
ในแต่ละวันมีพนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. ผู้ทดลองได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟสภาษาอังกฤษเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจผิดคิดว่าตนกำลังซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน
เว็บไซต์เหล่านี้ถูกเขียนโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มการซื้อขายแต่ละแห่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 ส่วน MetaTrader 5 เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์และหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
วิชาเหล่านี้จะคัดเลือก มอบหมาย และกระจายการบริหารพนักงานในบริษัทไปยังแผนกต่างๆ (รวมทั้งบัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ธุรกิจ และการดูแลลูกค้า...) แผนกต่างๆ เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยติดต่อลูกค้าผ่านทาง Zalo, Telegram... เพื่อฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน
กลเม็ดของสายนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ โอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถูกหลอกลวงกำหนดแล้วนำไปใช้ ในระยะแรก นามและพวกของเขาจะหลอกล่อลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายๆ รายการด้วยเงินจำนวนน้อย เพื่อหวังกำไรแล้วจึงถอนเงินออกมา
จากนั้นพวกเขาใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อชี้แนะและส่งเสริมให้ลูกค้าเพิ่มทุนในการซื้อขายของพวกเขา เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งเงินทั้งหมดในบัญชี ผู้ลงทุนก็ให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ยังมีศรัทธาและโอนเงินมากขึ้นเพื่อ "ฟื้นคืน" จนกว่าลูกค้าจะไม่มีความสามารถทางการเงินอีกต่อไป กลุ่มหลอกลวงจะปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมด
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตำรวจฮานอยประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อจัดกำลังเพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายสิบคนในแก๊งฉ้อโกงทรัพย์สินข้ามชาติ
จนถึงขณะนี้หน่วยงานสอบสวนสามารถระบุตัวเหยื่อได้แล้ว 2,661 รายทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ตำรวจยังได้ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาจำนวนมาก ซึ่งประเมินมูลค่ารวมกว่า 5,200 พันล้านดอง
โดยเฉพาะ: เงินในบัญชี 316,000 ล้าน พันธบัตร 9,000 ล้าน สมุดเงินฝากกว่า 200,000 ล้าน 69 พันล้านดอง ยังมีทองคำแท่ง SJC มูลค่า 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ทองคำแท่ง SJC 890 แท่ง ทองคำแท้ 246 กิโลกรัม รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 31 คัน รถจักรยานยนต์หรูหรา 7 คัน นาฬิกายี่ห้อดัง 59 เรือน มูลค่ารวมประมาณ 300,000 ล้านดอง เครื่องประดับทองคำและเพชรหลากหลายชนิด 84 ชิ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้สั่งอายัดการทำธุรกรรมกับทรัพย์สิน 125 รายการ
ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2 ได้มีคำสั่งดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ฟอกเงิน ไม่แจ้งความ และลักทรัพย์โดยทุจริต
พร้อมกันนี้ หน่วยงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 31 ราย ประกอบด้วย จำเลยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ 26 ราย จำเลยในความผิดฐานฟอกเงิน 3 ราย จำเลยในความผิดฐานไม่รายงานคดี 1 ราย และจำเลยในความผิดฐานปกปิดทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้มา 1 ราย
ที่มา: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
การแสดงความคิดเห็น (0)