นายทราน กวี ทันห์ ถูกกล่าวหาว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมยักยอกเงิน 767 พันล้านดอง

หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพิ่งสรุปผลเสร็จสิ้นและเสนอให้ดำเนินคดีผู้ต้องหาคือ Tran Qui Thanh (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2496) ประธานบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service จำกัด และลูกสาวสองคนของเขาคือ Tran Uyen Phuong (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2524) และ Tran Ngoc Bich (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2527) ในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

พ่อและลูกชายของเจ้าของบริษัท Tan Hiep Phat ถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์สินมูลค่าสูงถึง 767,000 ล้านดอง ผ่านการให้สินเชื่อจำนองโครงการและที่ดินหลายสิบแปลงโดยไม่คิดดอกเบี้ย จากนั้น "ใช้กลอุบายฉ้อโกง เข้าควบคุม และสร้างเหตุผลไม่คืนทรัพย์สิน"

อย่างไรก็ตาม นายทราน กวี ทันห์ ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นผู้ให้กู้ยืม แต่เพียงยอมรับว่าซื้อและขายสินทรัพย์กับเจ้าของสินทรัพย์ตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น การกระทำของ Tran Qui Thanh มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความผิดทางอาญาของ "การละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 175 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ปี 2558 โดยมีบทบาทเป็นผู้วางแผนและผู้นำ

ที่หน่วยงานสอบสวน แม้ว่าจะมีเอกสารและหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของ Tran Qui Thanh และผู้สมรู้ร่วมคิด แต่อดีตประธานของ Tan Hiep Phat ยังคงดื้อรั้น ไม่รับสารภาพอย่างซื่อสัตย์ และไม่รู้จักการกระทำที่ผิดกฎหมายของตนเองอย่างชัดเจน

ตามรายงานของสำนักงานสอบสวนคดีนี้ จำเลยได้ก่ออาชญากรรมเป็นครั้งแรก เป็นเจ้าของกิจการที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก สร้างงานให้กับคนงานหลายพันคน แต่กลับอาศัยบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมและโอนกรรมสิทธิ์ในประมวลกฎหมายแพ่งก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบคายและเจ้าเล่ห์เพื่อยักยอกทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ จนก่อให้เกิดความโกรธแค้นในสังคม

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดการด้วยการลงโทษที่เข้มงวดต่อหน้ากฎหมายทั้งเพื่อการศึกษา การยับยั้ง และการป้องกันโดยทั่วไป

ในทำนองเดียวกัน Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือนาย Tran Qui Thanh ทั้งคู่ต่างก็หัวแข็งและไม่สารภาพความจริงอย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าการละเมิดกฎหมายของจำเลยทั้งสองนั้นเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามคำสั่งของ Tran Qui Thanh จึงควรนำมาพิจารณาเมื่อทำการพิพากษาโทษ

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา