เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นาย Changpeng Zhao (CZ) ประกาศว่าเขาจะออกจาก Binance และยอมรับผิดฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐภายใต้ข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสามารถดำเนินการต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม CZ ไม่ใช่รายเดียวที่หน่วยงานกำกับดูแลให้ความสนใจ ในขณะที่ราคาโทเค็นร่วงลงอย่างมากเมื่อปีที่แล้ว ตลาดสกุลเงินดิจิทัลต้องเผชิญกับภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผู้นำในอุตสาหกรรมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก การถูกสอบสวนและตั้งข้อกล่าวหาไม่ได้หมายความว่าพวกเขาได้กระทำผิดหรือจะถูกตัดสินว่ามีความผิด และพวกเขาทั้งหมดปฏิเสธข้อกล่าวหาที่สหรัฐฯ ยื่นฟ้อง
ฉางผิง ‘ซีซี’ จ่าว
CZ เกิดและเติบโตในประเทศจีน และย้ายมาแคนาดาตอนอายุ 12 ปี เขาได้ก่อตั้ง Binance ในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อปี 2017 แต่ต่อมาได้ย้ายการแลกเปลี่ยนไปที่โตเกียวและจากนั้นก็ย้ายไปยังมอลตา ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Binance ที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน บันทึกของบริษัทแสดงให้เห็นว่ามหาเศรษฐีผู้นี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินในสิงคโปร์และตึกระฟ้า Burj Khalifa สุดหรูในดูไบ แต่เขาก็ไม่ค่อยอวดทรัพย์สมบัติของเขามากนัก
นอกเหนือจากการบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) คณะกรรมการการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) และกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาแล้ว แพลตฟอร์มยังเผชิญกับปัญหาอื่นๆ อีกด้วย ในเดือนมิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ฟ้อง Binance และ CZ ในข้อหาดำเนินการเว็บไซต์หลอกลวง ก.ล.ต. กล่าวหา Binance ว่าทำการปลอมแปลงปริมาณการซื้อขาย ยักย้ายเงินของลูกค้า ล้มเหลวในการจำกัดลูกค้าชาวสหรัฐฯ ไม่ให้ใช้งานแพลตฟอร์ม และให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับการควบคุมการเฝ้าติดตามตลาด
Binance กล่าวว่าคดีฟ้องร้องของ SEC ไม่มีเหตุผลเพียงพอเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริง กฎหมาย หรือบรรทัดฐานของคณะกรรมการเอง
แซม แบงก์แมน-ฟรีด
ในเดือนพฤศจิกายน คณะลูกขุนในนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) ตัดสินให้อดีตซีอีโอของ FTX Bankman-Fried มีความผิดฐานฉ้อโกงลูกค้าและนักลงทุนเป็นมูลค่าอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์
Bankman-Fried กล่าวว่าเขาได้ทำผิดพลาดในการดำเนินการ FTX แต่ไม่ได้หลอกลวงลูกค้า นี่เป็นคดีอาญาที่ทำให้วงการสกุลเงินดิจิทัลตกตะลึง ก่อนที่จะถูกตัดสินจำคุก Bankman-Fried เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกสกุลเงินดิจิทัล ตลาดแลกเปลี่ยน FTX ที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งเคยถูกมองว่าเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
ก่อนที่ FTX จะล่มสลาย Bankman-Fried มีทรัพย์สินมูลค่า 26 พันล้านเหรียญสหรัฐ
โด ควอน
Do Kwon เป็นผู้ก่อตั้งร่วมของ Terraform Labs และพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล TerraUSD ร่วมกับ Luna มูลค่าทางการตลาดของ TerraUSD และ Luna เคยถูกประเมินไว้ที่มากกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ และการล่มสลายของทั้งสองทำให้ผู้ลงทุนหลายล้านคนล้มละลาย
เจ้าหน้าที่รายงานว่าควอนต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาฉ้อโกงหลายกระทงในสหรัฐฯ และถูกจับกุมในมอนเตเนโกรเมื่อต้นปีนี้ในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ยื่นฟ้องแพ่งต่อ Kwon และ Terraform Labs โดยกล่าวหาว่าทั้งคู่ร่วมกันฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ตามข่าวเผยแพร่จากศาลมอนเตเนโกร ควอนปฏิเสธเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม Terraform กล่าวว่า SEC ไม่สามารถจัดเตรียมหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า Do Kwon และ Terraform กระทำการฉ้อโกง
อเล็กซ์ มาชินสกี้
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 Alex Mashinsky ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Celsius Network ได้ยื่นฟ้องล้มละลาย ศาลนิวยอร์ก (สหรัฐฯ) ฟ้อง Mashinsky ในข้อหาฉ้อโกงเมื่อเดือนมกราคม ทนายความของ Mashinsky กล่าวว่าอดีตซีอีโอปฏิเสธที่จะรับสารภาพและต้องการปกป้องตัวเองในศาล
นอกจากนี้ Mashinsky ยังต้องเผชิญกับคดีฟ้องร้องจาก SEC, CFTC และคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) โดยกล่าวหาว่าเขาให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเงื่อนไขที่แท้จริงของบริษัท
แบร์รี่ ซิลเบิร์ต
ซิลเบิร์ตเป็นหัวหน้าของกลุ่มบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Digital Currency Group (DCG) ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Genesis ซึ่งยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนมกราคม 2023 นายซิลเบิร์ตถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงลูกค้าเป็นมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ร่วมกับบริษัท Genesis และ DCG นายซิลเบิร์ตกล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและจะต่อสู้คดีนี้ในศาล
สตีเฟ่น เอิร์ลลิช
บริษัท Voyager Digital ซึ่งเป็นบริษัทสกุลเงินดิจิทัลของ Stephen Ehrlich ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการณ์สกุลเงินดิจิทัลในปี 2022 เมื่อเผชิญกับข้อกล่าวหาว่าหลอกลวงลูกค้าโดย CFTC และ FTC คุณ Ehrlich กล่าวว่าเขาถูกใช้เป็น "แพะรับบาป" สำหรับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของบริษัทอื่น
จัสติน ซัน
ในเดือนมีนาคม ก.ล.ต. ได้ฟ้อง Justin Sun ผู้ประกอบการสกุลเงินดิจิทัลชาวจีนและบริษัทของเขา รวมถึง Tron Foundation ในข้อหาฉ้อโกง ก.ล.ต. กล่าวว่า จัสติน ซัน ปลอมแปลงปริมาณการซื้อขายโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลของบริษัท และซ่อนการชำระเงินให้แก่คนดังเพื่อโปรโมตพวกเขา นายซันกล่าวในโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่าข้อร้องเรียนของ SEC นั้นไม่มีมูลความจริง
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)