อดีตประธานกรรมการบริษัท Saigon Co.op Diep Dung ยังคงถูกเสนอให้ดำเนินคดีต่อไป

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม กรมสอบสวนความปลอดภัยตำรวจนครโฮจิมินห์ได้สรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานอัยการประชาชนในระดับเดียวกันเพื่อเสนอให้ดำเนินคดี Diep Dung (อดีตประธานคณะกรรมการบริหารสหภาพสหกรณ์การค้านครโฮจิมินห์ - สหกรณ์ไซง่อน) และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้แก่ Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc ในความผิดฐานใช้อำนาจโดยมิชอบในขณะปฏิบัติหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเหตุร้ายแรงที่สหกรณ์ไซง่อน

ก่อนหน้านี้ เมื่อได้รับข้อสรุปการสอบสวนเพิ่มเติมรอบที่สอง สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ก็ยังคงส่งแฟ้มดังกล่าวคืนมาเพื่อการสอบสวนเพิ่มเติม โดยร้องขอให้หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยเสริมประเด็นต่างๆ

ตามข้อสรุปของการสอบสวน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริหารของ Saigon Co.op ได้ประชุมกันและมีมติเห็นชอบแผนดำเนินการควบรวมกิจการและซื้อกิจการ Big C Vietnam และระดมทุนเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของ Saigon Co.op ยังคงประชุมกันเพื่อลงมติเกี่ยวกับการจัดการด้านทุน

ในวันเดียวกันนั้น จำเลย Diep Dung ได้ลงนามในจดหมายอย่างเป็นทางการถึง “นักลงทุนที่สนใจ” โดยแจ้งว่าจะดำเนินการระดมเงินทุนเป็น 2 ระยะ วงเงิน 10,000 พันล้านดอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปฝากสำหรับการซื้อระบบค้าปลีก Big C ในเวียดนาม

ในเอกสารนี้ Diep Dung ได้ประกาศหมายเลขบัญชีสำหรับรับเงินสมทบทุนจาก Saigon Co.op.

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 จำเลย Diep Dung (โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท) ได้นำเงิน 1,000 พันล้านดองจาก 3,000 พันล้านดองที่ระดมได้มาเป็นเงินมัดจำเพื่อการซื้อเครือร้าน Big C เวียดนามไปโดยพลการ จากนั้นเขาได้ลงนามสัญญาความร่วมมือการลงทุนโดยพลการและโอนเงินกว่า 1,000 พันล้านดองให้กับบริษัทเอกชน 2 แห่ง

ในความเป็นจริงสัญญาความร่วมมือการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายระบุว่า Diep Dung จะกู้เงิน 1,000 พันล้านดอง โดยมีอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี

ตามสัญญาความร่วมมือการลงทุนกับบริษัทเอกชน 2 แห่ง Saigon Co.op ได้รับอัตราผลกำไรคงที่ 7% ต่อปี อย่างไรก็ตาม จำเลย Diep Dung ลงนามข้อตกลงเพิ่มเติมโดยพลการในภายหลังเพื่อปรับอัตราผลกำไรจาก 7% ต่อปีเป็น 0% ต่อปี ทำให้ Saigon Co.op เสียหายมากกว่า 115 พันล้านดอง (ซึ่งความเสียหายทางภาษีเกือบ 30 พันล้านดอง)

ก่อนหน้านี้ สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ส่งสำนวนคดีคืนพร้อมขอให้สืบสวนเพิ่มเติมในเนื้อหาคดี 5 ประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตรวจสอบตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทที่ร่วมทุนกับ Saigon Co.op ในปี 2559 ตามข้อสรุปการสอบสวนเพิ่มเติมล่าสุด สำนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงได้บันทึกคำให้การของบุคคล 41/56 คน ระบุว่า เงิน 3,000 พันล้านดองที่บริษัท 56 แห่งร่วมทุนกับ Saigon Co.op (การระดมครั้งแรก) มีต้นตอมาจากบริษัทเอกชน

เกี่ยวกับคดีดังกล่าว เมื่อปลายปี 2565 บริษัท Dai A Real Estate Joint Stock Company ได้โอนเงิน 1.5 พันล้านดองโดยสมัครใจเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาของจำเลย Ton That Hao (ตามใบอนุญาตชำระเงินลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565) และบริษัท New Urban Development Investment Joint Stock Company ได้โอนเงิน 3.5 พันล้านดองโดยสมัครใจเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาของจำเลย Vo Thanh Trung (ตามใบอนุญาตชำระเงินลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565)

ภายในต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ทนายความฝ่ายจำเลย Diep Dung ได้จัดเตรียมแฟ้มและเอกสารให้กับจำเลย Diep Dung ในคดีเปิดเผยความลับของรัฐโดยเจตนา การจัดสรรเอกสารลับของรัฐโดย Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong และ Diep Dung

ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานความมั่นคงแห่งการสอบสวนได้ออกคำสั่งควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย คือ Diep Dung, Vo Thanh Trung และ Ton That Hao เป็นเวลา 1 เดือน 29 วัน จนถึงวันที่ 7 เมษายน

นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ยังได้ออกคำสั่งห้ามบุคคลออกจากถิ่นที่อยู่ และสั่งระงับการเดินทางออกนอกประเทศเป็นการชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา ได้แก่ นายฮาง ทานห์ ดาน, นายโฮ ไม ฮัว, นายเหงียน ทานห์ นาน, นายเหงียน ถิ ทุย ตรัง, นายฟาม ทิ มินห์ ง็อก และนายทราน จุง เลียต

ฮวงโถ

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
ความโกรธ