เศรษฐีลัตเวียถูกจับกุม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัว Aigars Plivčs (สัญชาติลัตเวีย อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ในเขต An Phu เมือง Thu Duc) ไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — ตำรวจนครโฮจิมินห์ดำเนินคดีและควบคุมตัว Aigars Plivčs ไว้ชั่วคราว

ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ผู้นี้เป็นหัวหน้าเว็บไซต์กู้ยืมเงิน tamo.vn และ findo.vn ซึ่งตำรวจค้นพบเมื่อเดือนเมษายน 2566

สำนักงานตำรวจสอบสวนกล่าวว่าเว็บไซต์ tamo.vn และ findo.vn ได้รับการจัดตั้งโดย Sun Finance Group (มีสำนักงานใหญ่ในลัตเวีย) ผ่านทางนิติบุคคล 3 แห่ง ได้แก่ Sofi Solutions Company, Digital Credit และ Fincap VN เพื่อดำเนินการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในเวียดนาม

นี่คือเว็บไซต์การให้สินเชื่อทางการเงินแก่ผู้บริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ลูกค้าเพียงทำการล็อคอิน กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขบัญชี รูปภาพบัตรประชาชน และรูปภาพด้านหน้าของตัวเอง จากนั้นระบบจะดำเนินการพิจารณาสินเชื่อให้อัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้กู้โดยตรง

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลสินเชื่อของตนได้โดยการเข้าสู่ระบบ tamo.vn, findo.vn หรือผ่านแอปพลิเคชัน "tamo", "findo" บนโทรศัพท์ของตน

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — จำเลย Aigars Plivčs ยังได้จ้างบุคคลอื่นมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทสามแห่ง

ที่สถานีตำรวจ Aigars Plivčs สารภาพว่าเป็นพนักงานของ Sun Finance Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลัตเวีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริหารและดำเนินการกิจกรรมสินเชื่อทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ 2 แห่งคือ tamo.vn และ findo.vn แม้จะไม่ใช่ตัวแทนทางกฎหมาย แต่ Aigars Plivčs ก็เป็น CEO ของกิจกรรมทั้งหมด เช่น การให้สินเชื่อ การติดตามหนี้ การจัดการต้นทุน และทรัพยากรบุคคลผ่านทางหัวหน้าแผนกและหัวหน้าแผนกของทั้งสามบริษัท Aigars Plivčs มีหุ้น 2% ในบริษัท Sofi Solutions

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1,379.7%/ปี

Aigars Plivčs ยอมรับว่าทั้งสามบริษัทดำเนินการร่วมกันโดยมีส่วนร่วมในการให้สินเชื่อผ่านเว็บไซต์สองแห่งคือ tamo.vn และ findo.vn โดยที่บริษัท Sofi Solutions ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษา บริษัท Digital Credit และ Fincap VN เป็นหน่วยงานสินเชื่อผู้บริโภค แม้จะไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม

Aigars Plivčs ยังได้จ้างตัวแทนทางกฎหมายเพื่อจัดตั้งบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — ตำรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย

บริษัทเหล่านี้ได้รับการกำกับดูแลโดย Aigars Plivčs ให้ดำเนินการเรียกดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่ง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุดของบริษัทเหล่านี้อยู่ที่ 401.5%/ปี สูงสุดอยู่ที่ 1,379.7%/ปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดถึง 20 ถึง 68 เท่า

ยอดกำไรผิดกฎหมายที่สำนักงานตำรวจสอบสวนพิสูจน์ได้จากการทำงานร่วมกับผู้กู้ยืม 29 รายคือ 780 ล้านดอง

นี่ถือเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของกองกำลังตำรวจนครโฮจิมินห์ในการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อผิดกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความโกรธแค้นในประชาชนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังช่วยรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในนครโฮจิมินห์อีกด้วย

ชมด่วน 20.00 น. : ข่าวรอบโลก 17 มิ.ย.

ก่อนหน้านี้ ตำรวจภูธรภาค 10 ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 9 ราย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าทีม บริษัท ดิจิทัล เครดิต เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ฟินแคป วีเอ็น จำกัด และบริษัท โซฟี่ โซลูชั่นส์ จำกัด ในความผิดฐานปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง

ผู้ถูกดำเนินคดี ได้แก่ นายเหงียน ทิ เตวี๊ยต ซวง (อายุ 55 ปี อาศัยอยู่ในเขต 10 ผู้อำนวยการบริษัทสินเชื่อดิจิทัล), นายจวง ตวน ไท (อายุ 32 ปี อาศัยอยู่ในเขต 6 ผู้อำนวยการบริษัท Fincap VN), นายดิงห์ ทิ ฮอง โลน (อายุ 43 ปี อาศัยอยู่ในเมืองทู ดึ๊ก หัวหน้าแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคลของบริษัท Sofi Solutions) และจำเลยอีก 6 คน ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกของบริษัทด้วย

ข้อมูลจากตำรวจภูธรภาค 10 ระบุว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน มีบริษัท 3 แห่งที่ปล่อยสินเชื่อไปแล้วมากกว่า 2 ล้านรายการ มูลค่ารวมกว่า 6,000 พันล้านดอง สร้างรายรับได้มากกว่า 4,100 พันล้านดอง อัตราดอกเบี้ยในสถานที่เหล่านี้ต่ำถึง 153% และอาจสูงถึง 1,200% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมตามกฎหมายหลายร้อยเท่า

ก่อนหน้านี้ ตำรวจเขต 10 ได้ประสานงานกับหน่วยงานตำรวจนครโฮจิมินห์หลายหน่วยเข้าตรวจค้นบริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้น พร้อมยึดเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

ลิงค์ที่มา