เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน การพิจารณาคดีชั้นต้นของผู้ต้องหา 15 รายในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (บริษัท Xuyen Viet Oil) ยังคงดำเนินต่อไปด้วยการซักถาม
การใช้กองทุนเพื่อการลงทุนและการรายงานเท็จ
ในระหว่างการพิจารณาคดี จำเลย Mai Thi Hong Hanh กรรมการบริษัท Xuyen Viet Oil Company ยอมรับว่าเธอไม่ได้เปิดบัญชีตามที่กำหนดไว้เพื่อรับเงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา แต่ใช้บัญชีปกติ เหตุนี้ทำให้ธนาคารไม่สามารถบริหารจัดการและตรวจจับได้ว่าจำเลยได้ถอนเงินออกไปเพื่อใช้ส่วนตัว
จำเลยรับสารภาพว่าได้นำเงิน 219,000 ล้านดองจากกองทุนควบคุมราคาสินค้าไปใช้ในการดำเนินโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้กู้ยืมเงินจากธนาคารหลายแห่งและระดมทรัพยากรทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทเพื่อการลงทุนอีกด้วย
จำเลยนาย มาย ทิ ฮอง ฮันห์
เมื่อถามถึงบัญชีกองทุนที่มีเงินเพียง 2 ล้านกว่าดอง แต่ยังคงลงนามในรายงานที่มีเงินคงเหลือเพียงพอ คุณฮันห์อธิบายว่า ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา บริษัทตกอยู่ในภาวะหนี้ภาษี ห้ามนำเข้าและส่งออก และเกือบจะล้มละลาย
ส่วนหนี้ภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจำนวน 1,244 พันล้านดอง ที่บริษัท Xuyen Viet Oil ได้รับมอบหมายให้เรียกเก็บนั้น จำเลยกล่าวว่าเป็นหนี้ภาษีดังกล่าวมาประมาณ 3 เดือน เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาทางการเงินในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในช่วงนั้นธุรกิจปิโตรเลียมกำลังขาดทุน บริษัทจึงต้องนำเงินจากกองทุนรักษาราคาและเงินภาษีมาใช้ในการดำเนินงาน
เจ้าของบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet Oil ยอมรับว่าเธอได้ถอนเงินส่วนใหญ่ออกจากบัญชีโดยตรง ส่วนที่เหลือถูกถอนโดย Nguyen Thi Nhu Phuong (รองผู้อำนวยการ ลูกพี่ลูกน้องของจำเลย Hanh) และบุคคลอื่นๆ อีกหลายคนภายใต้การกำกับดูแลของเธอ ฟองกล่าวว่าเขาไม่เข้าใจลักษณะของงานจนกระทั่งถูกหน่วยงานสอบสวนสอบสวน
การดำเนินการแก้ไข
จำเลยฮันห์รับปากว่าจะใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเยียวยาผลที่ตามมา ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินในนามของบริษัท บุคคล และทรัพย์สินบางส่วนในนามของผู้อื่น นางฮันห์กล่าวว่าเธอได้ส่งมอบทรัพย์สิน 13 รายการ รวมถึงวิลล่ามูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดองในเมืองมุ่ยเน่ (บิ่ญถ่วน) บริษัทแห่งนี้ยังเป็นเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันที่ไม่ได้จำนองอีก 3 ลำ ซึ่งบริษัทวางแผนจะขายเพื่อเสริมแหล่งเงินทุนสำหรับการซ่อมแซม
จำเลยรับสารภาพว่าได้ให้สินบนจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ แก่ Do Thang Hai อดีตรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อรับการสนับสนุนในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหม่โดยพิจารณาจากเอกสารที่ส่งกลับมา การดำเนินการนี้เพื่อให้เกิดการนำเข้าสินค้าอย่างเร่งด่วนในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนสินค้า
จำเลยที่ถูกพิจารณาคดี
ตามคำฟ้อง นางสาว Mai Thi Hong Hanh เป็นตัวแทนทางกฎหมาย กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท Xuyen Viet Oil ในระหว่างที่ดำเนินกิจการปิโตรเลียมในบริษัท นางสาวฮันห์ได้ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาและกองทุนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทขาดทุน ทรัพย์สินของรัฐถูกขายออกไปด้วยจำนวนเงิน มูลค่า 1,463 พันล้านดอง โดยขาดทุนจากกองทุนควบคุมราคาสินค้า 219 พันล้านดอง ขาดทุนจากภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 1,244 พันล้านดอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวฮันห์ไม่ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่จัดสรรเงินเพื่อกองทุนควบคุมราคาตามระเบียบ แต่กลับสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเธอแทน
หลังจากนั้น นางฮันห์ได้นำเงินนี้ไปซื้อของ ให้เพื่อนยืม ใช้จ่ายส่วนตัว และติดสินบนบุคคลบางคนในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงการคลัง ฯลฯ
ในส่วนของการจัดเก็บ บริหารจัดการ และโอนภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นางฮันห์ ได้นำเงินที่จัดเก็บได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวโดยเจตนา โดยไม่โอนเงินเข้างบประมาณแผ่นดิน
โดยนางฮันห์ได้ให้สินบนไปแล้ว 22 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 31,000 ล้านดอง ให้กับบุคคล 8 ราย โดยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า Do Thang Hai ได้รับเงิน 1.1 พันล้านดองเพื่อช่วยเหลือบริษัท Xuyen Viet Oil ในการออกใบอนุญาตธุรกิจส่งออกและนำเข้าใหม่ให้กับผู้ประกอบการรายสำคัญและผู้รับผิดชอบโดยตรงที่กำลังจะหมดอายุ
ส่วนอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัดเบ๊นเทร นายเล ดึ๊ก โท ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนกว่า 13,000 ล้านดอง โดยอาศัยตำแหน่งและอำนาจของตนเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นให้แสวงหากำไรกว่า 22,000 ล้านดอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปี 2018 Mai Thi Hong Hanh รู้จักกับนาย Le Duc Tho เนื่องจากบริษัท Xuyen Viet Oil มีความสัมพันธ์ทางสินเชื่อกับธนาคารโดยนาย Tho ดำรงตำแหน่งประธาน นางสาวฮันห์ ได้ขอให้คุณโธช่วยจัดสรรวงเงินสินเชื่อ และขยายระยะเวลาการรักษาวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท Xuyen Viet Oil
ด้วยการกระทำอันเป็นการละเมิดตำแหน่งและอำนาจเพื่อชักจูงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว คำฟ้องระบุว่าในปี 2021 นายโธได้รับการย้ายและมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเบ๊นเทร
เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของตน นายโธได้เสนอให้นายไม ทิ ฮอง ฮันห์ ก่อตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือของ Xuyen Viet Oil ที่เบ๊นเทร เพื่อจ่ายภาษีและเพิ่มรายได้งบประมาณของจังหวัด โดยบริษัทฯจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ ท่าเรือ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
หลังจากจัดตั้งบริษัท Viet Oil Joint Stock Company ที่เบ๊นเทร (Viet Oil Company) อดีตเลขาธิการได้ใช้ตำแหน่งของตนเพื่ออิทธิพลและอำนวยความสะดวกให้กับ Viet Oil Company ในกิจกรรมการผลิตซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ที่มา: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729. เอชทีเอ็มแอล
การแสดงความคิดเห็น (0)