После недели судебного разбирательства в первой инстанции по делу обвиняемой Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель совета директоров Van Thinh Phat Group) ход судебного разбирательства оказался весьма неожиданным, поскольку выяснилось, что эта обвиняемая была очень «щедра» и тратила огромные суммы денег на подчиненных и партнеров — от десятков миллиардов до тысяч миллиардов донгов.
Ответчик Труонг Май Лан
В частности, ответчик Труонг Кхань Хоанг (бывший исполняющий обязанности генерального директора Saigon Commercial Joint Stock Bank - SCB) помог Труонг Ми Лан присвоить более 183 000 миллиардов донгов из SCB, утверждая, что Труонг Ми Лан выплачивала ей зарплату в размере 130–500 миллионов донгов в месяц. В праздничные дни и в Тет Хоанг также получил множество бонусов на общую сумму около 5 миллиардов донгов.
К июлю 2022 года Хоанг также получил от Чыонг Ми Лан 10 миллионов акций SCB, что эквивалентно 100 миллиардам донгов по номинальной стоимости. Хоанг отдал бонусные акции своей жене и тестю и попросил вернуть все эти акции, чтобы исправить последствия.
Например, бывший председатель совета директоров SCB Буй Ань Зунг, работая с ответчиком Чыонг Ми Лан, получал зарплату в размере 500 миллионов донгов в месяц. В дополнение к зарплате ответчик Дунг также получил 500 000 акций от Truong My Lan, а в конце 2020–2021 годов он получил от Truong My Lan премию в размере 40 миллиардов донгов по случаю праздника Тет.
Помимо ответчика Буй Ань Зунга, все ответчики, которые являются его близкими соратниками и занимают ключевые должности в SCB, помогая ответчику Чыонг Ми Лану выводить деньги из SCB, получают зарплату в размере от 200 до 500 миллионов донгов в месяц.
Или ответчик Фам Ту Фонг (бывший глава Совета попечителей SCB) после 11 лет работы в конце 2018 года почувствовала себя «плохо», и ее здоровье стало неподходящим, поэтому она подала заявление об увольнении. Попросив разрешения, Чыонг Ми Лан позвонил, чтобы обсудить ситуацию, а затем передал 20 миллиардов донгов.
Ответчик Дуонг Тан Труок (бывший генеральный директор компании Tuong Viet Company), один из сообщников Труонг Май Лана, помог ответчику Лану нанести ущерб SCB на сумму более 4 700 млрд донгов, а также заявил, что ответчик Труонг Май Лан вознаградил его в размере 1 500 млрд донгов за оказание юридической поддержки и лицензирования ответчика Труонг Май Лана в двух проектах Mui Den Do и Sai Gon Binh An.
Кроме того, чтобы скрыть нарушения SCB, Чыонг Ми Лан настоятельно поручил бывшему руководителю SCB выплатить взятку в размере 5,2 млн долларов США ответчику До Тхи Нхан (бывшему директору Департамента банковской инспекции и надзора II Государственного банка). Кроме того, ответчик Лань также поручил своим подчиненным выплатить большинству членов группы инспекции и надзора Государственного банка от 20 миллионов до почти 10 миллиардов донгов.
По данным суда, в течение недельного судебного разбирательства Народный суд Хошимина допросил 84/86 обвиняемых. Завтра (11 марта) Народный суд допросит оставшихся двух обвиняемых: Чыонг Ми Лан и Нгуен Као Чи.
Согласно обвинительному заключению Верховной народной прокуратуры, Чыонг Ми Лан совершил множество мошеннических действий, присвоив у SCB более 304 000 млрд донгов в качестве основного долга и накопив проценты на сумму более 129 000 млрд донгов; нарушение правил кредитования, что привело к дополнительным убыткам для SCB в размере более 64 000 млрд донгов; В то же время он дал взятку в размере 5,2 млн долларов США обвиняемой До Тхи Нхан.
В деле только ответчик Нгуен Као Чи (54 года, председатель совета директоров акционерной компании Van Lang Education Investment and Management, председатель совета директоров и генеральный директор компании Capella) не являлся соучастником Чыонг Ми Лана в причинении ущерба SCB. Обвиняемый Три предстал перед судом за попытку присвоения 1000 миллиардов донгов у обвиняемого Лана после его ареста.
Ссылка на источник
Комментарий (0)