8 августа Департамент безопасности расследований полиции города Хошимин завершил третье дополнительное расследование и передал его в Народную прокуратуру того же уровня, чтобы предложить привлечь к ответственности Диепа Зунга (бывшего председателя совета директоров Союза коммерческих кооперативов города Хошимин - Saigon Co.op) и его сообщников, включая Во Тхань Чунга, Тон Тхат Хао, Нгуен Тхань Нхана, Хо Ми Хоа, Чан Трунг Лиета, Ханг Тхань Дан, Нгуен Тхи Туй Транг, Фам Тхи Минь Нгок, за преступления, связанные со злоупотреблением властью при исполнении служебных обязанностей и безответственностью, повлекшей серьезные последствия в Saigon Co.op.
Ранее, получив второе дополнительное заключение расследования, Народная прокуратура Хошимина продолжила возвращать дело на дополнительное расследование, попросив Агентство по расследованиям в сфере безопасности дополнить ряд вопросов.
Согласно заключению расследования, в феврале 2016 года Совет директоров Saigon Co.op собрался и принял резолюцию о согласовании плана по реализации слияния и поглощения Big C Vietnam и мобилизации капитала для осуществления сделки.
Г-н Диеп Зунг до ареста.
4 марта 2016 года Совет директоров Saigon Co.op продолжил заседание для принятия резолюции о распределении капитала.
В тот же день ответчик Диеп Дунг самовольно подписал официальное обращение к «Уважаемым потенциальным инвесторам», в котором объявил о проведении двухэтапной мобилизации капитала в размере 10 000 млрд донгов, целью которой является внесение средств для приобретения розничной сети Big C во Вьетнаме.
В этом документе Диеп Дунг объявил номер счета для получения взносов в капитал от Saigon Co.op.
19 августа 2016 года ответчик Диеп Дунг (без одобрения Совета директоров) самовольно изъял 1000 млрд донгов из 3000 млрд донгов, собранных в качестве депозита для приобретения сети Big C Vietnam; Затем он самовольно подписал договор об инвестиционном сотрудничестве и перевел вышеуказанные 1000 млрд донгов двум частным компаниям.
Фактически, инвестиционный договор о сотрудничестве между сторонами заключается в том, что Diep Dung берет в долг 1000 млрд донгов с процентной ставкой 7% годовых.
Согласно договору инвестиционного сотрудничества с двумя частными компаниями, Saigon Co.op получает фиксированную норму прибыли в размере 7%/год. Однако ответчик Диеп Дунг позднее самовольно подписал дополнительное соглашение об изменении нормы прибыли с 7% в год до 0% в год, что нанесло ущерб Saigon Co.op в размере более 115 млрд донгов (из которых налоговый ущерб составил почти 30 млрд донгов).
Ранее Народная прокуратура Хошимина вернула материалы дела, потребовав проведения дополнительного расследования по пяти пунктам дела. В частности, что касается проверки законных представителей компаний, вложивших капитал в Saigon Co.op в 2016 году, то, согласно последнему дополнительному заключению расследования, Агентство по расследованию в сфере безопасности зарегистрировало заявления 41/56 лиц, определив: 3000 млрд донгов, которые 56 компаний внесли в капитал Saigon Co.op (первая мобилизация), поступили от частных компаний.
Что касается дела, то в конце 2022 года акционерная компания Dai A Real Estate добровольно передала 1,5 млрд донгов для устранения последствий в пользу ответчика Тон Тхат Хао (согласно платежному поручению от 7 декабря 2022 года), а акционерная компания New Urban Development Investment Joint Stock Company добровольно передала 3,5 млрд донгов для устранения последствий в пользу ответчика Во Тхань Чунга (согласно платежному поручению от 7 декабря 2022 года).
К началу апреля 2023 года адвокат обвиняемого Дьепа Дуна предоставил обвиняемому Дьепу Дуну материалы и документы по делу об умышленном разглашении государственной тайны; присвоение государственных секретных документов Нгуен Хоай Баком, Ле Тхи Фыонг Хонг и Диеп Зунгом.
Ранее, в начале февраля 2023 года, Агентство безопасности расследований выдало ордер на задержание подозреваемых Диепа Зунга, Во Тхань Чунга и Тон Тхат Хао сроком на 1 месяц и 29 дней до 7 апреля.
Кроме того, Следственное управление также издало приказ, запрещающий людям покидать место жительства, и решило временно приостановить выезд из страны обвиняемым Ханг Тхань Дану, Хо Ми Хоа, Нгуен Тхань Нхану, Нгуен Тхи Туй Транг, Фам Тхи Минь Нгок и Тран Чунг Лиету.
Хоанг Тхо
Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Гнев
Источник
Комментарий (0)