20 октября поступила информация от Министерства общественной безопасности после периода расследования с целью выяснения незаконных действий при незаконной эксплуатации, переработке и потреблении редкоземельных и железных руд на руднике Йен Фу, коммуна Йен Фу, район Ван Йен, провинция Йен Бай акционерной компании Thai Duong Group; 9 октября полицейское управление, расследующее коррупционные, экономические и контрабандные преступления, одновременно и в срочном порядке провело обыски в 21 месте эксплуатации, сбора, ведения бизнеса и частных домах связанных с ними лиц в провинции Йенбай и 3 других связанных провинциях и городах.
Власти временно изъяли около 13 715 тонн редкоземельной руды и более 1400 тонн железной руды.
Первоначальное расследование установило, что: Доан Ван Хуан, председатель совета директоров и генеральный директор, и Нгуен Ван Чинь, заместитель генерального директора и главный бухгалтер акционерной компании Thai Duong Group, руководили и организовывали незаконную добычу и потребление 11 233 102 кг редкоземельной руды стоимостью около 440 млрд донгов и 152 856 646 кг железной руды стоимостью около 192 млрд донгов, незаконно получив в общей сложности около 632 млрд донгов.
Кроме того, Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь также договорились с Vietnam Rare Earth Joint Stock Company и Hop Thanh Phat Company о купле-продаже редкоземельных металлов и железной руды, выставляя счета-фактуры с НДС для уменьшения количества и фактической цены продажи; помогла акционерной компании Thai Duong Group скрыть от бухгалтерского учета более 28 миллиардов донгов, полученных от продажи редкоземельных металлов и железной руды, не выполнив свои налоговые декларации и обязательства по уплате налогов, что нанесло (временный) ущерб государству в размере более 7,5 миллиардов донгов.
17 октября Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела по фактам нарушения правил разведки и разработки природных ресурсов и нарушения правил бухгалтерского учета, повлекших серьезные последствия в акционерной компании Thai Duong Group и связанных с ней подразделениях.
Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности приняло решение о привлечении к ответственности, временном задержании и обыске 6 человек.
В котором Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Тинь были привлечены к ответственности за преступление «Нарушение правил исследования, разведки и разработки ресурсов» и преступление «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее серьезные последствия», предусмотренные пунктом 2 статьи 227 и пунктом 3 статьи 221 Уголовного кодекса;
Данг Тран Чи, директор, и Фам Тхи Ха, бухгалтер компании Hop Thanh Phat; Председатель совета директоров Луу Ань Туан и бухгалтер Вьетнамской акционерной компании по добыче редкоземельных металлов Нгуен Тхи Хиен были привлечены к ответственности за преступление «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия», предусмотренное пунктом 3 статьи 221 Уголовного кодекса.
19 октября, после одобрения Верховной народной прокуратуры; Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности исполнило решения и процессуальные постановления в отношении 6 обвиняемых в соответствии с положениями закона.
Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности сосредоточивает усилия на расследовании и выяснении характера, ролей и преступных деяний обвиняемых и связанных с ними лиц с целью расширения расследования, выяснения характера дела и полного возврата активов в доход государства.
Мудрость
Источник
Комментарий (0)