Делистинг акций TGG когда-то помог До Тхань Няню «прикарманить» сотни миллиардов

По данным HoSE, акции TGG компании The Golden Group Company в настоящее время находятся под наблюдением на предмет нарушений, приостановки торгов и проверки.

HoSE объявила о проведении обязательного делистинга акций TGG акционерной компании The Golden Group. (Фото: Д.В.)

В частности, торги TGG были приостановлены в соответствии с Решением № 545/QD-SGDHCM от 11 сентября 2023 года Генерального директора HoSE в связи с нарушением организацией правил раскрытия информации на фондовом рынке после ее включения в список организаций с ограниченной торговлей. На сегодняшний день TGG еще не опубликовала аудированный финансовый отчет за 2022 год, хотя прошло 6 месяцев с момента истечения установленного срока.

Кроме того, акции TGG также находятся под контролем в соответствии с Решением № 592/QD-SGDHCM от 4 октября 2023 года Генерального директора HoSE в связи с задержкой представления аудированного полугодового финансового отчета за 2023 год более чем на 30 дней от установленного срока. На сегодняшний день TGG еще не опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2023 год, и установленный срок истек на 45 дней.

Кроме того, HoSE также сохраняет статус контролируемых ценных бумаг за акциями TGG в соответствии с Решением № 306/QD-SGDHCM от 31 мая 2023 года.

31 октября 2023 года акционерное общество «Голден Груп» опубликовало официальное сообщение о создании условий для представления обществом аудированной финансовой отчетности за 2022 год не позднее 15 ноября 2023 года. Однако, по данным HoSE, до сих пор The Golden Group Company не опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2022 год и полугодовую проверенную финансовую отчетность за 2023 год.

« С момента приостановки торгов нарушения компании в сфере раскрытия информации не были устранены и, вероятно, будут продолжаться и сохраняться, серьезно нарушая обязательство по раскрытию информации и затрагивая права акционеров», — заявила HoSE.

Поэтому, основываясь на постановлениях и мнениях Государственной комиссии по ценным бумагам и Вьетнамской фондовой биржи, HoSE объявила о проведении обязательного делистинга акций TGG акционерной компании The Golden Group.

По данным VTC News, в настоящее время акции TGG торгуются по цене 2370 донгов за акцию. На протяжении более 2 месяцев цена этих акций практически «стабильна», и торгов не ведется.

Между тем, в сентябре 2021 года акции TGG достигли своего «пика» в 74 800 донгов за акцию. Таким образом, спустя более чем 2 года стоимость этих акций снизилась почти на 97%.

Предшественником Golden Group является Truong Giang Investment and Construction Company. Г-н До Тхань Нян и группа акционеров, связанных с Louis Holding, приобрели этот бизнес и изменили его название на Louis Capital.

После раскрытия дела о махинациях с акциями, в котором участвовал До Тхань Нхан, компания сменила название на The Golden Group.

Ответчик До Тхань Нян предстал перед судом. (Фото: Дан Тронг)

Приговор суда первой инстанции, оглашенный в мае 2023 года, установил, что обвиняемые До Тхань Нян и До Дык Нам — бывший генеральный директор компании Tri Viet Securities — обсуждали и предлагали стратегии купли-продажи с целью манипулирования ценами акций BII и TGG, что привело к росту цен на акции.

Обвиняемые создали 17 кросс-трейдинговых счетов для покупки и продажи этих двух акций с целью манипулирования и создания фиктивного спроса и предложения, что привело к тому, что многие инвесторы неправильно поняли ситуацию и стали участвовать в купле-продаже.

Первоначально акции BII были куплены группой г-на Нхана и Нама по цене 1000–5000 донгов. Эта группа использовала несколько аккаунтов перекрестных продаж для завышения цен.

За девять месяцев манипуляций BII достигла пика в 33 800 донгов за акцию, что примерно в 10 раз выше цены, когда ее купила группа г-на Нхана.

Установив ценовую зону наверху, группа До Тхань Нян и До Дык Нам завершила продажу с целью получения прибыли и незаконного обогащения.

Аналогично с биржевым кодом TGG группа Нхан начала покупать, когда цена составляла 1800 донгов. Затем председатель Louis Holdings использовал множество счетов, чтобы купить более 10 миллионов акций по цене от 4000 до 5000 донгов.

Создал фан-страницу на Facebook для привлечения и продвижения внимания большого числа инвесторов. Цена акций TGG постоянно находилась на верхних ценовых уровнях с большим объемом торгов и достигла пика в 74 800 донгов за акцию.

Предполагается, что эта цена увеличится в 37 раз, когда ее приобретет г-н Нхан.

Сразу после установления пиковой ценовой зоны сессии акций TGG постоянно падали из-за недостатка ликвидности, отсутствия покупателей или очень низкого объема торгов. Затем цена TGG упала до минимума, в результате чего многие инвесторы понесли большие убытки.

Результаты расследования показали, что общая сумма денег, которую группа г-на До Тхань Нхана незаконно получила от биржевых манипуляций и «завышения» цен на две вышеуказанные акции, составила более 154 млрд донгов.

Народный суд Ханоя приговорил обвиняемого До Тхань Нхана, бывшего председателя Louis Holdings Company, к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения за «манипулирование фондовым рынком».

ДАЙ ВЬЕТ

Источник