13 ноября полиция округа Хадонг (город Ханой) объявила, что Управление уголовной полиции только что задержало Хоанг Ван Ву (35 лет) и Чан Дук Тхе (41 год) для расследования факта кредитования под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках.
По данным властей, следуя указанию полиции города Ханой начать масштабную кампанию по пресечению и пресечению преступлений и правонарушений, связанных с деятельностью «черных кредитов», полиция района Хадонг обнаружила по адресу улица Чиен Тханг, 249 (район Ван Куан) заведение, предлагающее услуги массажа спины, с признаками деятельности «черных кредитов». Владельцем данного объекта является Ву.
В ходе расследования уголовная полиция установила, что Ву и несколько других фигурантов занимались ростовщичеством под видом «лотереи».
Хоанг Ван Ву и Чан Дык Тхе (Фото: ANTĐ).
9 ноября группа уголовной полиции и полиция округа Ван Куан одновременно провели обыск в домах Ву и Тхе, изъяв множество документов, свидетельствующих о незаконной кредитной деятельности.
В расследовании агентства Ву и Тхе заявили, что с начала 2023 года они оба обсуждали и согласились внести капитал в финансовую бизнес-организацию для предоставления кредитов под высокие проценты в форме «бок бат хо» с процентными ставками от 146%/год до 183%/год.
Чтобы избежать обнаружения властями, Ву открыл салон массажа спины, а Тхе открыл магазин по продаже каш в районе BT8 Ван Куан.
Когда клиент берет деньги в долг, Ву и Тхе встречаются, проверяют информацию, выполняют процедуры по оформлению кредитных документов и напоминают клиенту о необходимости ежедневного внесения платежей. Оба используют телефоны и социальные сети для управления заемщиками, обмена информацией и закрытия данных.
Первоначально полиция округа Хадонг установила, что эта незаконная кредитная группа действовала во многих районах Ханоя, таких как Хадонг, Тханьсуан, Хайбачынг, Намтылием, Чыонгми... и выдавала кредиты на миллиарды донгов.
В течение более чем одного месяца пикового периода (с октября по настоящее время) полиция округа Хадонг последовательно уничтожила 3 банды и возбудила 3 дела о ростовщичестве в гражданских сделках.
Источник
Комментарий (0)