Агентство следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование по делу о «манипулировании фондовым рынком, мошенническом присвоении имущества, преднамеренной публикации ложной информации или сокрытии информации». «Информация о ценных бумагах «деятельность и злоупотребление положением и властью при исполнении должностных обязанностей» имели место в акционерном обществе «Группа компаний «ФЛК» (Группа компаний «ФЛК»), акционерном обществе «БОС Секьюритиз», акционерном обществе «Фарос Констракшн», связанных компаниях в экосистеме Группы компаний «ФЛК» и связанных с ними агентствах и подразделениях.
Г-н Трин Ван Кует
По данному делу C01 предложил привлечь к ответственности 51 обвиняемого по 4 группам преступлений. Из них 13 обвиняемых было предложено привлечь к ответственности за манипулирование фондовым рынком; 23 обвиняемых предложено привлечь к ответственности за мошенничество и присвоение имущества; 4 обвиняемых привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей; 3 обвиняемых предложено привлечь к ответственности за умышленное разглашение ложных сведений или сокрытие информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг; Восьми обвиняемым было предложено предстать перед судом по двум преступлениям, связанным с манипулированием фондовым рынком и мошенничеством, включая г-на Тринха Ван Куйета, бывшего председателя FLC Group.
Ранее, в октябре 2023 года, C01 завершила расследование и предложила привлечь к ответственности 21 обвиняемого по этому делу. Однако Верховная народная прокуратура вернула материалы дела с просьбой провести дополнительное расследование для «обеспечения преследования».
Согласно дополнительному заключению расследования, с 26 мая 2017 года по 10 января 2022 года г-н Тринь Ван Кует поручил своей сестре Тринь Тхи Минь Хюэ и сообщникам манипулировать фондовым рынком для 5 биржевых кодов AMD, HAI, GAB, FLC, ART. , тем самым незаконно получив прибыль в размере более 723 млрд донгов.
C01 также установил, что в период с 2014 по 2016 год акционеры фактически внесли только 1,197 млрд донгов в уставный капитал Faros Construction Joint Stock Company, но с целью присвоения денег инвесторов на фондовом рынке.
С 2014 года по сентябрь 2016 года г-н Тринь Ван Кует поручил своим подчиненным и связанным с ним лицам создать и подписать поддельные документы и документы о взносах в капитал на сумму 3 102 млрд донгов, фальсифицируя капитал акционерного общества. Строительство Faros до 4 300 млрд донгов.
После этого ответчики предложили зарегистрироваться для размещения на фондовой бирже города Хошимин 430 миллионов акций ROS компании Faros Construction Joint Stock Company с целью их продажи и изъятия у инвесторов более 3,620 миллиардов донгов.
Помимо лиц, которые помогали г-ну Трин Ван Куету в совершении преступлений, C01 также выявил нарушения, совершенные лицами, входящими в государственные органы управления, имеющие полномочия утверждать регистрацию публичных компаний. Депозитарий ценных бумаг и листинг акций.
C01 дополнительно привлек к ответственности 7 обвиняемых по 2 группам преступлений, из которых 4 обвиняемых из фондовой биржи города Хошимин были привлечены к ответственности за преступление, связанное с использованием служебного положения и полномочий при исполнении служебных обязанностей; 3 обвиняемых из Департамента по надзору за публичными компаниями (Государственная комиссия по ценным бумагам) и Вьетнамского депозитарного центра ценных бумаг за преступление, связанное с умышленным раскрытием ложной информации или сокрытием информации при осуществлении операций с ценными бумагами.
Ссылка на источник
Comment (0)